证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2015-015

  雅戈尔集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年3月23日

  (二) 股东大会召开的地点：雅戈尔集团股份有限公司办公大楼一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取记名投票方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席8人；

  2、 公司在任监事5人，出席5人；

  3、 公司董事会秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于提请股东大会对公司2014年度出售金融资产情况进行确认并对2015年度金融资产结构调整进行授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  本项议案涉及以特别决议通过的事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

  律师：陈农、刘燕妮

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  雅戈尔集团股份有限公司

  2015年3月24日

  股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-016

  雅戈尔集团股份有限公司

  关于参股公司首发申请上会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年3月23日，中国证券监督管理委员会网站发布公告，创业板发行审核委员会将于2015年3月27日召开2015年第21次发行审核委员会工作会议，本次会议将要审核的发行人包括创业软件股份有限公司。

  公司持有创业软件股份有限公司801.43万股，占该公司发行前总股本的比例为15.71%。

  特此公告。

  雅戈尔集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十四日