第三届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-15
浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年3月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年3月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司衢州华友联合与海通恒信开展融资租赁业务的议案》
同意公司及子公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）用生产机器设备与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）联合开展售后回租融资租赁业务，本次融资总金额为不超过人民币20000万元的本金及利息、费用，租赁期限为三年。租赁期满，公司及子公司衢州华友以人民币100元的名义价格留购租赁物。在租赁期间，公司及子公司衢州华友以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向海通恒信租赁支付租金和费用。在上述金额及期限内，具体融资金额及期限以公司及子公司与海通恒信签署的合同为准。授权公司法定代表人陈雪华办理上述售后回租融资租赁事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
2、审议通过了《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》
同意股东桐乡华信投资有限公司以其持有公司2000万股股份为公司向中国进出口银行浙江省分行申请融资人民币2亿元提供质押担保，质押期限不超过2016年3月31日。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。
表决结果：同意票8票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案关联董事陈红良、李笑冬、张炳海回避表决，非关联董事8人参与表决，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于向工商银行桐乡支行申请授信5.5亿元的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请办理不超过人民币5.5亿元的授信融资业务，时间期限不超过三年，具体授信额度及期限以办理时双方签订的融资业务合同为准。授权公司法定代表人陈雪华办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
4、审议通过了《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》
同意股东大山私人有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）以其持有的公司9000万股股份为公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请授信人民币5.5亿元提供质押担保，质押期限三年。具体质押额度和期限以办理双方签署的质押合同为准。
表决结果：同意票10票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案关联董事谢伟通回避表决，非关联董事10人参与表决，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案需提交股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信3.5亿元的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理最高余额不超过人民币3.5亿元的综合授信融资业务，时间期限不超过两年，具体授信额度及期限以办理时双方签订的融资业务合同为准。授权公司法定代表人陈雪华办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
6、审议通过了《关于子公司力科钴镍、衢州华友为公司向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信共同提供3.85亿元担保的议案》
同意子公司浙江力科钴镍有限公司和衢州华友钴新材料有限公司为公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务共同提供连带责任保证，担保额度不超过人民币3.85亿元，期限均不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于为子公司华友进出口向中信银行嘉兴桐乡支行申请授信提供1.1亿元担保的议案》
同意公司为子公司浙江华友进出口有限公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请办理综合授信融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.1亿元，期限不超过两年，具体担保额度和期限以办理双方签订的担保合同为准。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
本议案需提交股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年4月8日召开2015年第三次临时股东大会，审议股东股份质押和公司及子公司融资担保事项。
表决结果：同意票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年3月23日
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-16
浙江华友钴业股份有限公司
关于公司与子公司相互提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）。
●本次担保金额：本次担保总额为49,500万元（续展担保16,500万元，新增33,000万元），其中母公司为子公司担保11,000万元，子公司为母公司担保38,500万元。
●截至目前，公司及控股子公司累计对外提供担保514,910万元人民币和8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保306,550万元人民币及8,250万美元；子公司为公司担保208,360万元人民币；对外部公司的担保金额为0。
●本次担保无反担保。
●截至目前公司及子公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1. 华友钴业在中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的授信即将到期，根据经营需要，华友钴业拟继续向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信3.5亿元，并继续由子公司力科钴镍、衢州华友提供共同担保，担保额度不超过3.85亿元。
2. 子公司华友进出口在中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，华友进出口拟继续向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信1亿元，并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过1.1亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项全部经公司2015年3月23日召开的第三届第十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1. 华友钴业
华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。
截至2013年12月31日，公司总资产为297,561.88万元，净资产为150,420.43万元，2013年实现净利润17,161.22万元（以上数据经审计）。
截至2014年9月30日，公司总资产为367,668.19 万元，净资产为 156,198.38 万元，2014年1-9月实现净利润6,120.25万元（以上数据未经审计）。
2. 华友进出口
华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。
截至2013年12月31日，华友进出口总资产为30,808.05万元，净资产为10,922.00万元，2013年度实现净利润574.57万元（以上数据经审计）。
截至2014年9月30日，华友进出口总资产为44,674.09 万元，净资产为11,157.15万元，2014年1-9月实现净利润235.15万元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为：华友进出口为公司全资子公司，其生产经营情况正常，具备偿还债务能力。为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保的模式向银行申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保514,910万元人民币和8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保306,550万元人民币及8,250万美元；子公司为公司担保208,360万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年3月23日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2015-017
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月8日 14点00 分开始
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月8日
至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年3月23日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2015年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案3、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于股东华信投资为公司向中国进出口银行申请融资提供股权质押的议案》
应回避表决的关联股东名称：桐乡华信投资有限公司
涉及关联股东回避表决的议案：《关于股东大山公司为公司向工商银行桐乡支行申请授信提供股权质押的议案》
应回避表决的关联股东名称：大山私人有限公司（英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD”）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2015年4月1日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：张福如、李瑞、高亚婷
联系电话：0573-88586238 传真：0573-88585810
（三）登记时间：2015年4月1日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2015年3月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。