证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-005

  长春奥普光电技术股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次（临时）会议于2015年3月23日以通讯方式召开。会议于2015年3月17日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并通过了以下议案：

  （一） 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推举董事代行公司董事长职务的议案》。

  经公司副董事长廖永忠先生提议，并经全体董事推举，暂由公司董事贾平先生代为履行董事长职务，至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长。

  该议案详情参见登载于2015年3月24日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于推举董事代行董事长职务的公告》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-006

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于推举董事代行公司董事长职务的公告

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日公告，公司原董事长宣明先生辞去公司董事长、董事职务。根据《公司章程》的规定，公司董事长辞职后，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  公司副董事长廖永忠先生现任广东风华高新科技股份有限公司副总裁兼财务负责人，主要工作地点位于广东，为更好地保证公司董事会与公司日常管理工作的开展，经廖永忠先生提议，并经全体董事推举，公司于2015年3月23日召开的第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于推举董事代行公司董事长职务的议案》，决定暂由公司董事贾平先生代为履行董事长职务，至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2015年3月24日

  贾平先生简历

  贾平先生，1964年8月生，汉族，吉林省延吉人。1984年6月加入中国共产党，1988年6月参加工作，博士学位，研究员。1981年9月至1985年7月在吉林工业大学计算机应用系学习。1985年7月至1988年6月在中国科技大学攻读硕士学位，后到所工作。历任长春光机所研究实习员、助理研究员、副研究员、研究室副主任、党支部书记、研究员。1998年12月至2001年4月任长春光机所所长助理。2001年4月至2008年4月任长春光机所副所长。2008年4月至2014年12月任长春光机所党委书记、副所长。2014年12月至今任长春光机所所长、党委书记。现任本公司董事。

  贾平先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。