第五届董事会第四次会议决议的公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－015
中国中材国际工程股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会第四次会议于2015年3月10日以书面形式发出会议通知，于2015年3月20日在北京市朝阳区望京北路16号公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
四、审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于核销部分应收款及坏账准备的议案》
2014年，公司全资子公司东方贸易与中远供应链达成和解协议，中远供应链支付东方贸易7200万元和解款，东方贸易将和解款项额度相当的债权（账面余额及测算的利息）无偿转让给对方。该债权截止2013年底已全额计提坏账准备，账面净值为零。东方贸易根据和解协议内容，按照《企业会计准则》相关规定，终止确认上述相应的债权约 5946万元，同意核销已全额计提的坏账准备约5946万元。本次核销事项对公司2014年度利润总额不产生影响。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
七、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
八、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
公司 2014年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金0.41元（含税）。2014年末可供股东分配的利润286,958,235.53元，派发现金红利 44,825,187.66 元（含税），剩余未分配利润为242,133,047.87元。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
九、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
公司2014年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十一、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十二、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十三、审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
具体内容见《中国中材国际工程股份有限公司关于外汇套期保值交易额度的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，同意将本议案提请公司2014年年度股东大会审议。
内容详见刊载于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）的《公司股东大会议事规则》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
十七、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果： 9票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－016
中国中材国际工程股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经信永中和会计师事务所审计，根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》相关规定要求，对2014年度财务报告合并会计报表范围内有关中国中材东方国际贸易有限公司、扬州中材机器制造有限公司、印度LNVT私人有限公司三家单位相关资产计提了大额资产减值准备，具体如下：
一、计提大额资产减值准备情况概述
公司二级子公司中国中材东方国际贸易有限公司2011年从事钢贸业务，2013年因市场出现钢贸危机已全面停止该业务并清理在执行合同，东方贸易公司根据对客户及相关责任方的资产、担保、抵押、质押、诉讼进展及资产保全等的评估以及预期应收款回款程度单项单独计提坏账准备。经测试，本年需计提应收款坏账准备210,290,670.88元。
公司间接控股子公司扬州中材机器制造有限公司由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于2014年底停业，于2015年初决定向法院申请破产。本年末根据公司现状计提应收款坏账准备30,149,661.00元，计提存货减值准备21,831,318.18元，计提固定资产减值准备15,536,741.62元。
2013年4月，公司二级子公司中材国际香港公司以非同一控制下企业合并方式并购印度LNVT私人有限公司，收购该公司68%的股权；公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额57,764,891.11元确认为商誉， 本年末公司对形成商誉的被投资单位印度LNVT未来五年经营现金流量进行预测，并综合考虑市场环境、公司规模及实际经营情况等因素，经测试，本年末LNVT股权价值119,989,823.29 元，可辨认净资产价值204,996,569.28 元，差额为 85,006,745.99 元，其中，中材国际香港公司按股权比例应对印度LNVT公司全额计提商誉减值准备57,764,891.11元。
二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响
上述三项资产减值准备合计 335,573,282.79 元，减少2014年度利润总额为335,573,282.79元。
三、公司董事会、监事会和独立董事意见
公司于2015年3月20日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，并同意将该议案提请公司2014年年度股东大会审议。
公司董事会认为：公司2014年度计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意公司本次计提大额资产减值准备。
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－017
中国中材国际工程股份有限公司
关于外汇套期保值交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月20日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于外汇套期保值交易额度的议案》，根据公司相关规定，该议案尚需获得股东大会的批准。
公司海外业务占销售收入的比重较大，海外业务主要以美元和欧元结算，汇率波动对公司经营影响较大。根据有关机构分析，2014年人民币兑美元、欧元波动区间增大。预计2015年美元结束量化宽松政策后及加息预期下有可能显示出进一步升值的趋势。而自欧洲债务危机以来，欧洲央行持续采取了宽松货币政策，欧元走势疲弱，2015年进一步下跌的可能性加大。但美元和欧元的汇率影响因素众多，阶段性升值、贬值的可能性都还存在。为加强公司外汇资产、外币合同的风险管理，公司2015年拟以未来项目外汇收支为基础，以套期保值为目的，利用银行套期保值工具来更好地规避或锁定汇率风险。
根据公司及下属各业务板块海外项目执行情况及未来一年外汇收支情况预测，拟申请累计外汇套期保值交易额度不超过37.81亿元（折合人民币），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。具体情况如下：
一、外汇套期保值交易的额度及期限
（一）额度： 未来一年申请累计外汇套期保值交易额度折合人民币不超过37.81亿元。
（二）种类：远期结汇、远期购汇。
（三）期限：自审批通过后一年内向银行委托。
二、外汇套期保值交易的风险分析
（一）市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率。但公司进行外汇套保的目的不是博取风险收益而是为了锁定风险，控制成本。
（二）流动性风险
远期结汇、购汇的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，期限不超过一年，对公司流动性没有影响。
（三）履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、购汇的风险。公司套保交易以海外项目收付款情况为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现。鉴于所申请额度仅为全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补。整体能够满足履约的需要。
三、风险管理策略
（一）以规避汇率风险为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。
（二）严格内部审批流程。公司所有远期外汇交易操作由实施主体根据情况提出申请，由公司财务总监、总裁审批后方可操作。
（三）限定交易方式与期限。公司不允许进行海外 NDF 市场操作，远期结购汇也在股东大会批准后一年内进行。
（四）建立套期保值交易台帐，建立内部监督制度。资产财务部门专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。
四、外汇套期保值交易公允价值分析
公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。
五、会计政策及核算原则
公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
六、对公司的影响
公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定。
由于外汇交易有极强的时效性，为提高审批效率，在批准的交易额度内，授权总裁审批。
七、独立董事意见
公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。
公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司2015年度外汇套期保值交易额度。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－018
中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司
●本次担保金额：约合人民币19亿元
●本次是否有反担保：无
●对外担保的累计数量：55.8亿元
●对外担保逾期的累计数量：无
根据生产经营的需要，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）拟为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院有限”）2015年1月1日至2016年3月31日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总金额折合人民币约为19亿元。具体情况如下：
一、担保情况概述
中材国际拟为天津院有限在花旗银行、德意志银行、东方汇理、中国进出口银行的8亿元人民币、8000万美元、8250万欧元授信提供最高额连带责任保证。担保授信的具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
天津水泥工业设计研究院有限公司，2012年11月1日注册，注册资本1亿元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道1号，法定代表人：徐培涛， 经营范围：建材行业、建筑行业、电力行业、市政公用行业的工程咨询、工程设计、工程施工与安装、工程总承包、项目管理及相关的技术与管理服务；承包各类境外工程及境内国际招标工程等。截至2014年12月31日，天津院有限资产总额为227,845.63万元；负债总额为211,270.05万元；净资产为16,575.58万元；资产负债率为 92.73 %。2014年营业收入为292,793.50万元；净利润为2,670.95万元。
天津院有限为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业务平台之一，拥有众多海内外大型水泥工程项目履约业绩，具备授信项下债务的清偿能力，公司为其提供担保的风险较小。
三、担保协议的主要内容
拟签署的担保协议主要内容如下：保证人同意按合同约定为被保证人2015年4月1日至2016年3月31日的银行授信项下的债务提供连带责任保证。如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件，保证人应在协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）以及债务人应支付的其他款项。保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。担保期为被担保人主债务到期之日起两年。
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司董事会2/3以上绝对多数审议通过。
董事会认为，天津院有限为公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，具体使用时严格控制其用途，为其担保财务风险在可控范围之内。鉴于天津院有限设立时间较短，银行要求提供相应担保，为保证其生产经营工作的正常开展，由公司为其银行授信提供担保支持，有利于其业务的良性发展，符合公司的整体利益，公司董事会一致同意为天津院有限银行授信提供担保。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。
为公司全资子公司的银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股中小投资者利益的情况。同意公司为全资子公司银行授信提供担保。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司及公司子公司累计担保数量为人民币55.8亿元 ，约占公司最近一期经审计净资产的126%，公司及控股子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质保保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－019
中国中材国际工程股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的文件精神及上海证券交易所相关规定，切实维护投资者合法权益，经公司第五届董事会第四次会议审议，拟对《公司章程》部分条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），具体内容如下：
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除上述修改外，公司章程其他条款不变，待公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015-020
中国中材国际工程股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月15日 14 点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月15日
至2015年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第五届董事会第四次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决议公告及相关临时公告于2015年3月 24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2015年4月9日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2015年4月14日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、其他事项
（一）联系人：唐亚力 吕英花
（二）联系电话： 010-64399503 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2015年3月24日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月15日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 2015 年4 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－021
中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2015年3月10日以书面形式发出会议通知，于2015年3月20日在北京市朝阳区望京北路16号公司会议室以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席贺岚曦先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》, 同意提请公司2014年年度股东大会审议。
监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于核销部分应收款及坏账准备的议案》
监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司核销部分应收款及坏账准备，符合公司的实际情况，上述债权已全额计提减值准备，本次核销不会对公司当期利润产生影响。本次核销事项，真实反映企业财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
五、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
六、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2014年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理状况和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2014年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
八、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
九、审议通过《公司2014年度社会责任报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十四日