证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-022

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于重大事项停牌进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年2月17日上午开市起停牌。公司于2015年2月17日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-013），于2015年3月3日、3月10日、3月17日分别发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-014、2015-019、2015-020）。

  截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-023

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、公司于2015年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年3月23日下午14 :30

  3、召开地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

  4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合方式

  5、主持人：第一副董事长叶炜先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会现场的股东及股东代表共2名，所持股份161,838,916股，参加网络投票的股东5人，所持股份32,700股，合计参与投票161,871,616股，占全部股份393,120,000股的41.18%，每一股份代表一票表决权。本次会议由公司董事会召集，第一副董事长叶炜先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、会议以161,871,616股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。同意公司投资设立小额贷款公司，小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。

  其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计11,532,700股。赞成票11,532,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京国枫凯文（深圳）律师事务所张晗律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

  2015年3月23日