证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-032

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知于2015年3月6日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2015年3月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  同意公司向中国进出口银行申请出口订单融资人民币柒仟万元整，并向中国进出口银行提供人民币柒佰万元整的保证金质押作为担保，具体以我公司与中国进出口银行签订的《保证金质押合同》为准。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十五日