证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-025

  信质电机股份有限公司

  关于公司2014年度

  利润分配的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议以及公司第二届监事会第十四次会议于2015年3月22日审议通过了《公司2014年度利润分配预案》并公告(公告编号2015-015)：以截止2014年12月31日的总股本200,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，派发现金股利40,002,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增200,010,000股，剩余未分配利润结转下一年度，转增后公司资本公积金剩余434,855,912.52元，总股本将增加至400,020,000股。现将相关事项补充公告如下：

  鉴于公司2014年经营增长及利润情况，为回报广大投资者，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，结合公司当前股本规模及经营规划要求，在符合公司章程规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司控股股东、实际控制人、董事长尹兴满先生就公司2014年的利润分配预案作上述提议，同时承诺在公司2014年年度股东大会上投赞成票。

  本次利润分配转增股本金额未超过资本公积－股本溢价金额，符合公司所处行业特点和快速发展阶段的实际情况，与公司业绩增长相匹配，同时考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该分配预案严格遵循了证监会的相关规定及公司章程的要求。在此提议前，公司对内幕信息知情人范围作了严格控制，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日