第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-014
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届二次董事会会议于2015年3月24日以现场方式在本公司召开。会议通知于2015年3月4日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
2014年度，公司具备回报股东的条件。 经审议公司2014年度利润分配预案为：
公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。
同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。
该议案 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《公司2014年度内部控制鉴证报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
16、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告》。
17、审议通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2015- 015
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届监事会第二次会议通知于2015年3月4日以书面形式发出，会议于2015年3月24日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
（1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。 同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
同意公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。 同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2015-016
江苏亚邦染料股份有限公司
关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议：是
●对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
一、日常关联交易基本情况。
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》，根据2014年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计2015年公司与关联方之间发生的关联交易总额为2168.4万元，关联董事3人回避了表决。本议案需提交2014年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2013年度股东大会审议通过了《公司2014年拟发生关联交易的议案》，关联股东亚邦投资控股集团回避了表决。会议批准公司2014年度日常关联交易预计发生额为4300万元。2014年公司日常关联交易实际发生额为3338.33万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。2014年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：万元
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[注1] 亚邦化工集团连云港投资有限公司已于2014年3月更名为连云港亚邦投资有限公司
[注2]常州友邦净水材料有限公司已于2014年10月更名为江苏永葆环保科技股份有限公司
2015年度日常关联交易预计金额和类别情况如下：
单位：万元
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注：2015年关联交易截至3月16日
二、关联方介绍和关联关系
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三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2015-017
江苏亚邦染料股份有限公司关于2014年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（下转B45版）