证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-009

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年3 月13 日以书面、电子邮件等方式发出，2015年3月23日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司〈2014年度董事会工作报告〉的议案》

  《2014年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司现任独立董事李国昊、赵鹤鸣、罗正英，离任独立董事孙林夫向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司〈2014年度总经理工作报告〉的议案》

  《2014年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于公司〈2014年度财务决算报告〉的议案》

  《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  公司《2014年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司《2014年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于公司〈2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年母公司实现净利润130,593,441.56元，合并报表归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元，公司2014年末母公司可供分配利润401,287,495.38元，资本公积余额661,241,041.75 元；报告期合并报表可供分配利润396,255,820.83元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  修改的具体内容详见《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文，《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会以特别决议审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对2014年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于2014年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  独立董事、监事会对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十） 审议通过《关于〈2014年度社会责任报告〉的议案》

  《2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2014年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放373.10万元。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员2014年薪酬事项发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十三）审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

  公司定于2015年4月15日在公司会议室召开2014年年度股东大会。

  《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

  2、《2014年度董事会工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》

  3、《2014年度总经理工作报告》

  4、《2014年度财务决算报告》

  5、《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》

  6、《2014年度内部控制的自我评价报告》

  7、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  8、《2014年度社会责任报告》

  9、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》

  10、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

  11、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告》

  12、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的专项核查意见》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-010

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2015年3月13日发出，2015年3月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，顾静女士用通讯表决方式表决。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）审议通过《关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案》

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2014年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）审议通过《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年母公司实现净利润130,593,441.56元，合并报表归属于上市公司股东的净利润126,180,764.08元，公司2014年末母公司可供分配利润401,287,495.38元，资本公积余额661,241,041.75 元；报告期合并报表可供分配利润396,255,820.83元。

  为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟以公司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转增后公司总股本将增至362,060,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）审议通过《关于公司<2014年度内部控制的自我评价报告>的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2014年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对2014年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放373.10万元，2014年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年财务决算报告》

  4、《2014年年度报告及其摘要》

  5、《2014年度内部控制的自我评价报告》

  6、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  7、《苏州安洁科技股份有限公司关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-011

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事项公告如下：

  2014年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

  公司独立董事对此发表了独立意见：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度会计报表审计过程中恪守职责，客观公正的对公司的会计报表发表了审计意见。因此，独立董事同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，同意董事会作出的上述决议。

  该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-012

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，现将有关事项公告如下：

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2015年3月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》。

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  安洁科技于2011年11月3日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的证监许可[2011]1743号文《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币23.00元，股款以人民币缴足，计人民币69,000.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,833.36万元后，净募集资金共计人民币65,166.64万元，上述资金于2011年11月21日到位。公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。江苏公证天业会计师事务所有限公司已经验证确认，并出具苏公W[2011]B111号《验资报告》。

  根据2011年9月21日签署的《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司募投项目计划总投资额为28,304.80万元，公司此次募集资金净额扣除上述募投项目资金需求总额后，公司超募资金为36,861.84万元。

  公司2014年度非公开发行股票已经提交中国证监会，截至本公告出具之日，该事项已经通过中国证监会发审会审核，尚未获得发行批文，故募集资金尚未到位。

  二、已披露的超募资金使用情况

  经公司2011年12月12月第一届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用5,600.00万元人民币超募资金归还银行贷款。

  经公司2011年12月28日,经公司第一届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超募资金10,000万元对重庆安洁进行增资，公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要，分期对重庆安洁进行增资，截至2014年12月31日，重庆安洁完成了第二期增资，公司已使用超募资金5,200万元增资重庆安洁，还有超募资金4,800万元未对重庆安洁增资。

  经公司2012年3月25日第一届董事会第十二次会议决议通过，并提请2012年5月8日召开的2011年年度股东大会批准，公司使用超募资金15,000万元在在苏州市吴中区光福镇苏州太湖科技产业园设立全资子公司。

  经公司2013年4月16日第一届董事会第二十四次会议决议通过了《关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案》及《关于部分超募资金用于SAP系统项目的议案》，公司拟使用超募资金3,000万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设。截至2015年2月28日，公司已使用超募资金3,000万元完成了新厂房的建设。截至2015年2月28日，公司信息化系统（SAP系统）项目已成功导入上线，项目节余资金94.65万元未使用。

  经公司2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金人民币3,646.85万元归还银行贷款。

  截至2015年2月28日，公司尚未使用的超募资金余额为5,102.30万元，其中含超募资金所产生的利息总额为289.73万元。

  三、本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的合理性和必要性

  （一）本次部分超募资金变更及使用计划

  公司原计划使用超募资金10,000万元增资公司全资子公司重庆安洁。截至目前，公司已使用超募资金5,200.00万元对重庆安洁进行增资，由于重庆业务发展规划，公司计划不再使用剩余超募资金4,800.00万元增资重庆安洁。公司原计划使用超募资金600万元用于公司信息化系统（SAP系统）项目建设，目前公司信息化系统（SAP系统）项目已成功导入上线，节余94.65万元未使用。为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，为实现股东利益最大化，公司于2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，拟将原计划增资重庆安洁资金和信息化系统（SAP系统）项目节余资金共计4,894.65万元及其利息用于永久性补充流动资金。待重庆安洁规模扩大资金需求增长时，公司将使用自有资金扩大投资规模，该议案还需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （二）本次使用部分超募资金的合理性和必要性

  为满足公司持续健康发展，缓解流动资金需求的压力，促进公司生产经营发展，提高募集资金使用效率，公司有必要使用剩余超募资金永久补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展，给股东以更大的投资回报。本次使用超募资金人民币4,894.65万元及其利息永久补充流动资金，按目前银行一年期贷款基准利率5.35%计算，一年可以为公司减少利息支出约人民币261.86万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。本次超募资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的。

  四、公司关于本次部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

  五、公司独立董事、董事会、监事会及保荐机构意见

  1、独立董事意见

  独立董事发表了独立意见：公司变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，促进公司生产经营，符合公司发展的需要和股东的利益；超募资金的使用没有与募集资金投向的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；符合相关法律法规的规定，同意公司变更超募资金4,894.65万元及其利息用途,用于永久补充流动资金。

  2、董事会意见

  2015年3月23日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，结合公司自身的实际经营情况，为实现股东利益最大化，董事会同意将原计划增资重庆安洁资金和信息化系统（SAP系统）项目节余资金共计4,894.65万及其利息用于永久补充流动资金。

  3、监事会意见

  监事会认为，本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和全体股东利益。事项的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，且超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司变更超募资金4,894.65万元及其利息用途,用于永久补充流动资金。

  4、保荐机构意见

  安信证券股份有限公司及保荐代表人核查后认为：安洁科技本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求，并按照要求履行审批程序和信息披露义务。本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项尚须经公司股东大会审议批准。

  安洁科技本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

  综上，同意安洁科技本次变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金。

  六、备查文件目录

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议

  2、公司第二届监事会第十七次会议决议

  3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

  4、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-013

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于召开公司2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2014年年度股东大会

  2、召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30

  （2）网络投票时间：2015 年 4 月 14 日— 2015 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 15 日9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 4 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。

  4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2015 年 4 月 8 日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截止 2015 年 4 月 8 日（星期三）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

  2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  3、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  5、《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

  6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  7、《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  8、《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》

  10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  11、《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述第5、6项议案为特殊表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。

  上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案已于2015年3月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，将于2015年3月25日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述第2项议案已于2015年3月23日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，将于2015年3月25日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事向本次大会做2014年度述职报告。

  关于以上的议案以及独立董事2014年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2015年 4 月10日、13 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

  3、登记地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号 苏州安洁科技股份有限公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362635

  2、投票简称：安洁投票

  3、投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  4、在投票当日，“安洁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 4 月 15 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：马玉燕、秦婷婷

  电话：0512－66316043

  传真：0512－66596419

  联系地址：苏州市吴中区光福镇福锦路8号

  邮编：215159

  2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

  2、苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于公司〈2014年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  11、审议《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》

  同意□ 反对□ 弃权□

  ■

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-014

  苏州安洁科技股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8日（星期三）下午 15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、董事会秘书马玉燕女士、财务总监蒋瑞翔先生、独立董事赵鹤鸣先生、保荐代表人肖江波先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十三日