第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-006
东方国际创业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年3月17日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2015年3月23日在公司20楼会议室召开了第六届董事会第九次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由吕勇明董事长主持。经会议审议表决，决议如下：
(一)、2014年度董事会工作报告。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
(二)、2014年度总经理工作报告。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
(三)、2014年度报告及其摘要。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
(四)、2014年度财务决算和2015年度财务预算。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
(五)、关于公司及公司子公司向银行申请免担保综合授信额度的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
同意公司及公司控股子公司2015年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币170735万元，其中公司本部申请25000万元，公司控股子公司合计申请145735万元（主要用于信用证开证和补充流动资金）。上述免担保综合授信额度期限至2016年4月30日止。
(六)、关于预计2015年度日常关联交易的议案。
(表决结果:同意4票，反对 0票，弃权0票) 关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。
因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司 2015 年日常关联交易发生额约为 7430.55万元，占公司最近一期经审计净资产的2.51%。公司独立董事对此发表独立意见认为：上述日常关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2015-007公告）
(七)、关于2015年融资担保额度的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
同意公司为下属控股子公司提供人民币总额不超过3000万元的担保。
同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过6300万元的担保。
同意公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过3,000万元的担保。同意经贸货运对全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过500万元的担保，对上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保。另按股比经贸货运为其参股公司上海经贸山九储运有限公司提供人民币不超过850万元的担保。
同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过3300万元。
2015年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过17250万元，总计占上市公司2014年经审计净资产的 5.82%。因上海领秀电子商务有限公司，上海锦达进出口有限公司，上海顶达进出口有限公司，上海经贸物流有限公司，上海经贸山九储运有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。
以上授权融资担保期限至2016年4月30日止。（详见临2015-008公告）
(八)、2014年度利润分配预案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
经立信会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润113,569,020.35元，按公司章程规定提取法定盈余公积 11，356，902.04 元，加上年初未分配利润 390,687,329.73元，减去2013年度利润分配41,779,339.12 元，可供投资者分配的利润为451,120,108.93元。
2014年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派现金红利41,779,339.12元，剩余409,340,769.81元，结转以后年度分配。
(九)、关于授予公司经理室资本运作权限的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
1、为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过3.6亿元的自有资金（资金余额）用于证券市场资本运作，其中同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过8300万元的资金额度（资金余额）用于二级市场的投资。
2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2015年2月28日市值总量的25%。
(十)、2015年度经营者薪酬考核方案的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
(十一)、关于续聘会计师事务所及决定其2015年审计费用的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报表审计与内控审计。
(十二)、关于董事会内控自我评价报告的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
(十三)、关于公司内控审计报告的议案。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
以上议案一、三、四、七、八、十一需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2015年3月23日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-007
东方国际创业股份有限公司
预计2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●此项日常关联交易不需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司下属子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1. 与日常生产经营相关的交易：
1.公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2015年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约 6086万元人民币。（详见下表）
2.公司控股子公司上海领秀电子商务有限公司（以下简称：“领秀公司”）预计2015年度与关联方东方国际集团上海对外贸易有限公司（以下简称：“外贸公司”）采购商品总额约 300万元人民币。
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2.与日常生产经营相关的托管承包事项：
（1）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)将全资子公司绍兴海神100％的股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管，前次托管期限至2014年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管。
（2）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海家纺储运有限公司的 100%的股权交由本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司托管。
（3）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海东睦仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。
(4) 因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海瑞合仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。
（详见下表）
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3. 与日常生产经营相关的租赁事项
（1）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向本公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司承租办公场所，并预计以市场价格为依据支付2015年租金 227.35万元。
（2）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海东睦仓储有限公司的场地并预计以市场价格为依据支付2015年租金267.5万元。
（3）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海瑞合仓储有限公司场地并预计以市场价格为依据支付2015年租金260万元。
（详见下表）
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4.因绍兴海神印染制衣有限公司、东方国际集团上海对外贸易有限公司、上海家纺储运有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、上海东睦仓储有限公司的实际控制人为本公司控股股东东方国际集团，根据上海证券交易所上市规则规定,上述交易构成关联交易,关联董事需回避表决。
二、关联方介绍及关联关系
1.绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。
绍兴海神是本公司控股股东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司366,413,448股股份，占70.16%，系本公司第一大股东。
2014年底绍兴海神经审计的总资产为20,773.84万元，归属母公司的净资产为12,557.12万元，负债8,216.72万元，2014年1-12月的营业收入为28,399.47万元，归属母公司的净利润456.09万元。
2015年2月28日其总资产为19,515.33万元，归属母公司的净资产12,649.73万元，负债6,865.6万元，2015年1-2月的营业收入为3,985.09万元，归属母公司的净利润92.61万元（未经审计）。
2. 上海家纺储运有限公司成立于1994年，注册资本400万人民币，主营：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。“家纺储运”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2014年底经审计的总资产为743.34万元，归属母公司的净资产为644.13万元，负债99.21万元，2014年1-12月的营业收入为496.34万元，归属母公司的净利润140.16万元。
2015年2月28日其总资产为818.17万元，归属母公司的净资产665.37万元，负债152.80万元，2015年1-2月的营业收入为118.98万元，归属母公司的净利润21.24万元（未经审计）。
3. 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“家用纺织品”）成立于1984年，注册资本4120万元，主营：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，＂三来一补＂，来料加工，转口贸易，自有房屋租赁等。是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2014年底经审计的总资产为28,872.73万元，归属母公司的净资产为14,728.63万元，负债14,144.10万元，2014年1-12月的营业收入为1,090.09万元，归属母公司的净利润222.62万元。
2015年2月28日其总资产为28,847.41万元，归属母公司的净资产14,741.97万元，负债14,105.44万元，2015年1-2月的营业收入为151.45万元，归属母公司的净利润13.34万元（未经审计）。
4. 上海东睦仓储有限公司成立于1990年，注册资本30万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“东睦仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2014年底经审计的总资产为573.38 万元，归属母公司的净资产为461.49万元负债111.89万元，2014年1-12月的营业收入为229.54万元，归属母公司的净利润39.05万元。
2015年2月28日其总资产为663.91万元，归属母公司的净资产474.39万元，负债189.52万元，2015年1-2月的营业收入为71.94万元，归属母公司的净利润12.90万元（未经审计）。
5.上海瑞合仓储有限公司成立于2010年，注册资本50万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“瑞合仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。
2014年底经审计的总资产为333.37万元，归属母公司的净资产为 106.51万元，负债226.86万元，2014年1-12月的营业收入为260.06万元 ，归属母公司的净利润 0.09万元。
2015年2月28日其总资产为536.25万元，归属母公司的净资产106.58万元，负债429.67万元，2015年1-2月的营业收入为46.77万元，归属母公司的净利润0.07万元（未经审计）。
6.上海东方国际资产经营管理有限公司成立于2002年，注册资本2575万元，主营资产经营、资产托管（限本集团范围内），商务信息咨询，房屋租赁等。“东方资产公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。
2014年底经审计的总资产为62,842.97万元，归属母公司的净资产为29,288.68万元，负债32,510.40万元，2014年1-12月的营业收入为3,372.92万元，归属母公司的净利润319.76万元。
2015年2月28日其总资产为65,860.68万元，归属母公司的净资产29,388.99万元，负债35,392.47万元，2015年1-2月的营业收入为626.63万元，归属母公司的净利润100.31万元（未经审计）。
7. 外贸公司成立于1988年，注册资本54840万元，主营进口一二三类和出口二三类商品，技术进出口，转口贸易，独联体及东欧易货贸易，＂三来一补＂及中外合资合作，钢材，有色金属，生铁，塑料，化工原料，医疗器械及日用工业消费品外转内，国际招标，邮购，汽车，开展燃料油的自营和代理进口业务，百货零售，社会经济咨询，化妆品销售；国内贸易；贷运代理；仓储；批发兼零售等。“外贸公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。
2014年底经审计的总资产为277310.09万元，归属母公司的净资产为56604.25万元，负债220988.02万元，2014年1-12月的营业收入为508630.93万元，归属母公司的净利润3533.5万元。（未经审计）
2015年2月28日其总资产为352323.21万元，归属母公司的净资产57324.13万元，负债295109.36万元，2015年1-2月的营业收入为118706.57万元，归属母公司的净利润719.88万元（未经审计）。
三、定价政策和定价依据
公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，对上市公司独立性无影响。
五、独立董事意见：
此日常关联交易事项，是为维持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格参照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。
公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。
特此公告
东方国际创业股份有限公司
2015年3月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-008
东方国际创业股份有限公司
2015年度融资担保额度的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海领秀电子商务有限公司、上海宁达进出口有限公司公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸山九储运有限公司、富盛康有限公司
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1.上市公司本部2015年度拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司提供人民币总额不超过2,000万元的担保，为控股子公司上海领秀电子商务有限公司提供人民币总额不超过1,000万元的担保。
2.公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司公司(以下简称“宁达公司”)上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6300万元的担保额度。
3.公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过3,000万元的担保。同意经贸货运对全资子公司上海经贸致东国际贸易有限公司提供人民币总额不超过500万元的担保，对上海经贸物流有限公司提供人民币总额不超过300万元的担保。另按股比经贸货运为其参股公司上海经贸山九储运有限公司提供人民币不超过850万元的担保。
4.同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过3300万元。
详见下表：
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上述对外融资担保事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
(1) 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。
2014年底经审计的总资产为78,688.70万元、负债为32,234.65万元，其中流动负债总额30,701.83万元、净资产46,454.05万元，归属于母公司所有者权益为39,150.77万元。资产负债率为40.96%，无 银行贷款， 2014年1-12月的营业收入为247,438.57万元，归属于母公司净利润为1,147.93万元。
2015年2月28日的总资产为82,333.63万元、负债为35,611.46万元，其中流动负债总额34,366.59万元，净资产46,722.17万元。资产负债率为43.25%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为30,712.50万元，净利润为226.57万元 (未经审计)。
（2）上海领秀电子商务有限公司成立于2011年12月26日，注册地址：上海市静安区南京西路758号18楼，法定代表人：季胜君，注册资本2000万元人民币，由本公司控股66.94%。公司经营范围：电子商务，商品信息咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机信息服务，企业营销策划，计算机软硬件及网络产品的技术开发、技术服务和销售等
2014年底经审计的总资产为1609万元、负债为1603万元，其中流动负债总额1603万元、净资产6万元，资产负债率为99.63%，银行贷款情况：500万，。2014年1-12月的营业收入为970万元，归属于母公司净利润为-1064万元。
2015年2月28日的总资产为1389万元、负债为1546万元，资产负债率为111.30%，银行贷款情况500万 ，其中流动负债总额1546万元，净资产-156万元。 2015年1-2月的营业收入为478万元，净利润为-162万元 (未经审计)。
(3)宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。
2014年底经审计的总资产为2,892.49万元、负债为934.37万元，其中流动负债总额922.25万元、净资产1,958.12万元，资产负债率为32.30%，无银 行贷款。2014年1-12月的营业收入为11,686.02万元，归属于母公司净利润为11.78万元。
2015年2月28日的总资产为2,939.07万元、负债为986.54万元，其中流动负债总额986.54万元，净资产1,952.53万元。资产负债率为33.57%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为1，518.81万元，净利润为-5.6万元 (未经审计)。
(4)锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。
2014年底经审计的总资产为6,088.25万元、负债为4,259.38万元，其中流动负债总额4,259.38万元、净资产1828.87万元，资产负债率为69.96%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为30,153.73万元，归属于母公司净利润为333.84万元。
2015年2月28日的总资产为7,051.13万元、负债为5,163.68万元，资产负债率为73.23%，无银行贷款，其中流动负债总额5,163.68万元，净资产1,887.45万元。 2015年1-2月的营业收入为3,959.44万元，净利润为58.58万元 (未经审计)。
(5) 常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。
2014年底经审计的总资产为7,655.30万元、负债为4,187.96万元，其中流动负债总额4,187.96万元、净资产3,467.34万元。资产负债率为54.71%，无银行贷款，。2014年1-12月的营业收入为39,956.08万元，归属于母公司净利润为747.83万元。
2015年2月28日的总资产为7,059.51万元、负债为3,493.68万元，其中流动负债总额3,493.68万元，净资产3,565.83万元。资产负债率为49.49%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为5,216.77万元，净利润为98.50万元 (未经审计)。
(6) 顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：龚培德。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；王鸣等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。
2014年底经审计的总资产为16,129.41万元、负债为12,187.57万元，其中流动负债总额12,187.57万元、净资产3,941.84万元，资产负债率为75.56%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为71，006.61万元，归属于母公司净利润为769.90万元。
2015年2月28日的总资产为16,917.12万元、负债为12,903.80万元，其中流动负债总额12,903.80万元，净资产4,013.32万元。资产负债率为76.28%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为6,784.12万元，净利润为71.48万元 (未经审计)。
(7) 华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。
2014年底经审计的总资产为6,035.70万元、负债为2,101.28万元，其中流动负债总额 2,101.28万元、净资产3,934.42万元。资产负债率为34.81%，无银行贷款， 2014年1-12月的营业收入为37,987.73万元，归属于母公司净利润为421.84万元。
2015年2月28日的总资产为7,295.80万元、负债为3，562.73万元，其中流动负债总额3,562.73万元，净资产3,733.07万元。资产负债率为48.83%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为5,388.05万元，净利润为178.66万元 (未经审计)。
(8) 会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。
2014年底经审计的总资产为3,844.32万元、负债为2,049.01万元，其中流动负债总额 2,049.01万元、净资产1,795.31万元，资产负债率为53.30%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为28,887.03万元，归属于母公司净利润为40.58万元。
2015年2月28日的总资产为4,238.28万元、负债为2,442.40万元，其中流动负债总额2,442.40万元，净资产1,795.88万元。资产负债率为57.63%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为1,807.62万元，净利润为0.57万元 (未经审计)。
(9) 经贸货运公司成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。
2014年底经审计的总资产为24764.68万元、负债为9951.52万元，其中流动负债总额9951.52万元、净资产14813.16万元，资产负债率为40.18%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为 54350.82万元，归属于母公司净利润为1893.18 万元。(审计后汇总报表数据，未包含经贸致东、经贸物流）
2015年2月28日的总资产为28171.25万元、负债为10875.87万元，其中流动负债总额10875.87万元，净资产17295.38万元。资产负债率为38.61%，无银行贷款情况。2015年1-2月的营业收入为8442.97万元，净利润为2482.22万元 (未经审计)。
（10）上海经贸致东国际贸易有限公司成立于2013年07月08日，注册地址：上海市虹口区新建路203号底层，法定代表人：陈云亮。注册资本500万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除专项），货运代理，货物包装，商务咨询（除经纪），会展服务，企业登记代理。
2014年底经审计的总资产为837.93万元、负债为244.7万元，其中流动负债总额244.7万元、净资产593.23万元，资产负债率为29.2%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为 5407.85万元，归属于母公司净利润为 83.91万元。
2015年2月28日的总资产为928.52万元、负债为320.93万元，其中流动负债总额320.93万元，净资产607.59万，资产负债率为34.56%，无银行贷款，元。2015年1-2月的营业收入为725.19万元，净利润为14.36万元 (未经审计)。
（11）上海经贸物流有限公司成立于2000年09月14日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路389号51号楼东，法定代表人：陈云亮。注册资本45万元人民币，是经贸货运的全资子公司。公司经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工及保税商品展示；区内商务咨询服务（除经纪）；一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品的销售。
2014年底经审计的总资产为941.33万元、负债为746.88万元，其中流动负债总额746.88万元、净资产194.45万元，资产负债率为79.34%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为1613.18万元，归属于母公司净利润为 20.79万元。
2015年2月28日的总资产为1147.22万元、负债为949.2万元，其中流动负债总额949.2万元，净资产198.02万元。资产负债率为82.74%，无银行贷款， 2015年1-2月的营业收入为216.43万元，净利润为3.57万元 (未经审计)。
（12）上海经贸山九储运有限公司成立于1996年10月15日，注册地址：上海市浦东新区高翔环路539号。法定代表人：OKUDA MASAHIKO，注册资本 471万美元，由经贸货运出资155.43万美元，占注册资本的 33%。公司经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务等。
2014年底经审计的总资产为29779.95万元、负债为21850.86万元，其中流动负债总额19050.86万元、净资产7929.09万元。资产负债率为73.37%，银行贷款情况：6084.28万元， 2014年1-12月的营业收入为 51502.41万元,净利润为1731.78万元 。
2015年2月28日的总资产为28441.24万元、负债为20470.98万元，其中流动负债总额 17670.98万元，净资产 7970.26万元。资产负债率为71.98%，银行贷款情况6587.7万元， 2015年1-2月的营业收入为8462.78万元，净利润为41.16万元 (未经审计)。
（13）富盛康有限公司成立于2012 年3 月8 日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室 ，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等 。
2014年底经审计的总资产为491.14万元、负债为245.78万元，其中流动负债总额245.78万元、净资产245.36 万元，资产负债率为50.04%，无银行贷款。2014年1-12月的营业收入为2599.98 万元，归属于母公司净利润为44.97万元。
2015年2月28日的总资产为496.47万元、负债为239万元，其中流动负债总额239 万元，净资产257.47万元。资产负债率为48.14%，无银行贷款。2015年1-2月的营业收入为189.3 万元，净利润为8.25万元 (未经审计)。
四、董事会意见
公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展外贸业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。
五、因上海领秀电子商务有限公司，上海锦达进出口有限公司，上海顶达进出口有限公司，上海经贸物流有限公司，上海经贸山九储运有限公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为248037625.00元，占上市公司2014年经审计净资产的8.37%。（均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保）公司无逾期担保。
七、2015年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过17250万元，总计占上市公司2014年经审计净资产的 5.82%。
以上授权融资担保期限至2016年4月30日止。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2015年3月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-009
东方国际创业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第四次会议于2015年3月23日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到5名, 董事会秘书列席会议，会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、《2014年监事会工作报告》。
二、《2014年度公司年度报告及其摘要》。
监事会认为： 公司《2014年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2014年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
三、《公司内控自我评价报告》。
监事会认为，2014年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。
以上议案一、二需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2015年 3月25日