证券代码：600892 证券简称：宝诚股份 公告编号：临2015-018

  宝诚投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年3月30日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，确定公司于2015年3月30日召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》已于2015年3月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。本次股东大会为《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》实施以来公司召开的第一次股东大会，在此《细则》实施后首次参加网络投票的股东请提前向开户券商询问交易软件投票方法或登陆上交所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行股东身份认证。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年3月30日 13点30分

  召开地点：深圳市福田区红荔西路中国娱乐城北区香蜜湖A1号紫荆会

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年3月30日

  至2015年3月30日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案详细内容见《2015年第一次临时股东大会会议资料（修订稿）》（2015年3月14日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn）

  2、特别决议议案：1，2、7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25

  3、对中小投资者单独计票的议案：1，2、7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25

  4、涉及关联股东回避表决的议案：8，9，11，12，13，14

  应回避表决的关联股东名称：深圳市大晟资产管理有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2015年3月27日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

  2、登记时间：2015年3月27日上午9：00—下午18：00 及会议现场召开前。

  3、登记地址：深圳市罗湖区笋岗东路3012号中民时代广场B座2103

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  电话：(0755)82359089 传真: (0755)82610489

  邮政编码：518023 联系人：陈凯犇

  2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  宝诚投资股份有限公司董事会

  2015年3月25日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宝诚投资股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。