证券代码：002044 证券简称：江苏三友 上市地：深圳证券交易所

  收购人声明

  一、本收购报告书摘要系收购人（包括俞熔及其一致行动人）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人在江苏三友集团股份有限公司（以下简称“江苏三友”）拥有权益的股份变动情况。

  截至本收购报告书摘要签署之日，收购人没有通过任何方式在江苏三友拥有权益。

  三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  四、本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准后生效。

  五、根据《收购管理办法》的规定，不考虑配套融资因素，本次重组完成后，收购人持有的上市公司股份比例将达到46.77%，触发了要约收购义务。由于收购人已承诺自本次发行股份上市之日起36个月内不转让其在本次发行中取得的上市公司股份；根据中国证监会于2014年10月23日公布的《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（于2014年11月23日实施），在上市公司股东大会审议同意收购人免于发出要约后，收购人因本次交易取得的股份可以免于向中国证监会提交豁免要约申请，直接办理股份登记手续。

  六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

  七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  释义

  除非文义另有所指，下列简称在本摘要中具有以下含义：

  一、重大资产重组相关释义

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  二、公司简称

  ■

  第一节 收购人介绍

  收购人及其一致行动人共计22方，具体如下：

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  ■

  收购人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系如下：

  ■

  一、收购人信息

  （一）天亿投资

  1、基本情况

  ■

  2、股权控制关系

  截至本摘要签署之日，天亿投资的控股股东及实际控制人为俞熔。其股权控制结构如下图所示：

  ■

  3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业

  截至本摘要签署之日，天亿投资控股股东暨实际控制人为俞熔，其所控制的其他核心企业及关联企业的情况，请参见本摘要“第一节收购人介绍/（八）俞熔/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。

  4、最近三年的主营业务及财务数据

  天亿投资最近三年主营业务为股权投资，其主要财务数据如下所示：

  单位：元

  ■

  注：以上数据来源于天亿投资财务报表，未经审计。

  5、董事、监事及高级管理人员

  截至本摘要签署之日，天亿投资的董事、监事、高级管理人员情况如下：

  ■

  (下转B42版)

收购人	注册地址/通讯地址
俞熔	上海市徐汇区小木桥路**号
上海天亿投资（集团）有限公司	上海市华山路2018号2502室-2505室
上海天亿资产管理有限公司	上海市崇明县城桥镇鳌山路2号13幢109室
上海美馨投资管理有限公司	上海市宝山区蕴川路5503号4525室
北京世纪长河科技集团有限公司	北京市海淀区小营西路25号4层01-418室
上海和途投资中心（有限合伙）	上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号10幢2120室
中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	上海市嘉定区嘉定镇塔城路560号2幢4131室
天津大中咨询管理有限公司	天津市滨海新区天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-81
徐可	沈阳市东陵区南塔街**号
张胜江	上海市闵行区报春路**号
林琳	北京市朝阳区夏家园**号
温海彦	沈阳市浑南新区沈营路**号
李林	上海市普陀区长寿路**弄
崔岚	上海市浦东新区西营南路**号
余继业	北京市丰台区靛厂路**号
高伟	北京市海淀区小营西路**号
张宁	辽宁省大连市中山区秀峰东园**号
周宝福	沈阳市东陵区大营街**号
孙彤	沈阳市浑南新区沈营路**号
赵路	成都市金牛区星辉西路**号
岳仍丽	山西省太原市亲贤北街双喜城
张丽	西安市雁塔区南二环西段

上市公司名称：	江苏三友集团股份有限公司
股票上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	江苏三友
股票代码：	002044

  签署日期： 2015年3月24日