（上接B49版）
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部于 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会决议情况：
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新
会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2015 年3 月26日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-025
上海良信电器股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月8日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁任思龙先生、副总裁兼财务总监卢生江先生、副总裁兼董事会秘书刘晓军先生、独立董事万如平先生、保荐代表人东吴证券股份有限公司潘瑶女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
2015年3月26日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2015-026
上海良信电器股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663 号）核准，由主承销东吴证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元。截至2014年1月15日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，募集资金总额411,414,000.00元。已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年1月15日分别存入本公司开立在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）的人民币账户中，存入金额分别为：
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注：上述汇入资金共计387,957,440.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用200万元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为385,957,440.00元（已扣除承销商发行费用人民币25,456,560.00元），扣除其他上市费用9,954,240.00元，募集资金净额为人民币376,003,200.00元。
上述新股募集资金已于2014年1月15日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第110020号验资报告。
（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况
截至2014 年12 月31 日止，本公司以前年度已使用金额及本年度
使用金额情况为：
单位：（人民币）元
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注1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计37,410,800.00元，扣除承销商发行费用25,456,560.00元后，支付的承销费用2,000,000.00元，支付中介及上市费用共计9,954,240.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第110020号验资报告确认。
注2：公司2014年2月14日前实际为募集资金项目支出金额为57,990,811.24元，其中2014年度前为募集资金项目支出金额47,085,901.24元，在未经中介审核确认前，本公司暂用自有资金垫付，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第110513号审核确认后，2014年度公司将其划转至自有资金账户。
注3：2014年度为募集资金项目支出金额56,215,313.00元。其中，募集资金存储专户募投项目支出37,599,915.00元，置换2014年1月1日至2014年2月14日前置募集资金10,904,910.00元，差额7,710,488.00元在未经中介审核确认前，本公司暂用自有资金垫付（现业经立信会计师事务所审核确认）。故本公司将于2015年度划转至自有资金账户。
注4：2014年3月20日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据本项决议，公司将部分闲置募集资金9,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。
注5：根据2014 年 3 月 20 日召开第三届董事会第八次会议有关《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，决议有效期为一年。
(1) 公司于 2014 年 12 月 23 日与招商银行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 10,000.00 万元购买该行保本浮动收益型理财产品，构成如下：
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(2) 公司于2014 年 11 月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 4,000.00 万元购买该行保证收益型理财产品，构成如下：
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(3)公司将招商银行股份有限公司上海联洋支行闲置资金转存三个月定期存款，构成如下：
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银
行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）、上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）以及上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截止2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行签订募集资金专户（账号97010158000000022）的协定存款协议，并开立协定存款虚拟账户（账号98040167330001267），因此募集资金专户账号97010158000000022余额在上表中分项列示。
三、2014年度募集资金的实际使用情况：
公司上市后，已募集资金5,799.08万元置换已预先投入募投项目的等额自筹资金；2014年投入智能型低压电器产品生产线及研发中心项目5,621.53万元，截止2014年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币10,330.12万元。具体情况详见募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：
本公司不存在变更本次募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海良信电器股份有限公司
董事会
2015 年3 月26日
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司
单位：人民币万元
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