证券代码：６０３３６８ 证券简称：柳州医药 公告编号：２０１５－０１８

  广西柳州医药股份有限公司

  关于召开２０１４年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：２０１５年４月１５日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  ２０１４年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１５年４月１５日１４点３０分开始

  召开地点：广西柳州市柳东新区新柳大道１１３号，柳州东城华美达广场酒店一楼东城厅

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年４月１５日

  至２０１５年４月１５日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次会议还将听取公司独立董事２０１４年度述职报告

  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见２０１５年３月１６日上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

  公司将在２０１４年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载《柳州医药２０１４年年度股东大会会议材料》。

  ２、特别决议议案：第１１项

  ３、对中小投资者单独计票的议案：第５、８、９、１０项

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  （一）现场登记

  １、登记时间：２０１５年４月１０日（星期五）８：００－１２：００、１３：００－１７：００

  ２、登记方式：

  （１）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

  （２）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

  （二）书面登记

  １、登记时间：２０１５年４月１０日（星期五）１７：００时前

  ２、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  现场登记地址／书面回复地址：广西柳州市长风路４号广西柳州医药股份有限公司证券投资部

  邮编：５４５０００

  电话：０７７２－２５６６０７８

  传真：０７７２－２５６６０７８

  电子邮箱：ｌｙｇｆ＠ｌｚｙｙ．ｃｎ

  联系人：李玉生、张翠、韦盼钰

  （二）现场参会注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２６日

  附件１：授权委托书

  ●报备文件

  广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  广西柳州医药股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年４月１５日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：６０３３６８证券简称：柳州医药 公告编号：２０１５－０１９

  广西柳州医药股份有限公司

  关于召开２０１４年年度利润分配预案说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：２０１５年４月２日（星期四）下午１５：３０—１６：３０

  ●会议召开形式：网络形式

  一、说明会类型

  公司于２０１５年３月１６日披露了《２０１４年年度报告》，详情请查阅公司２０１５年３月１６日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊载的全文或摘要。为便于广大投资者全面深入地了解公司２０１４年年度利润分配预案相关事宜以及公司经营情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络形式召开“２０１４年年度利润分配预案说明会”与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。

  二、说明会召开的时间、地点

  本次说明会将于２０１５年４月２日（星期四）下午１５：３０—１６：３０以网络形式召开。

  三、参加人员

  公司董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监。

  四、投资者参加方式

  投资者可以直接登陆中国证券网网站：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ／，在线参与本次利润分配预案说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：李玉生、张翠、韦盼钰

  联系电话：０７７２－２５６６０７８

  传真：０７７２－２５６６０７８

  电子邮件：ｌｙｇｆ＠ｌｚｙｙ．ｃｎ

  特此公告。

  广西柳州医药股份有限公司

  二〇一五年三月二十六日