证券代码：００２５６４ 证券简称：天沃科技 公告编号：２０１５－０２６

  苏州天沃科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  １．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  ２． 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  １．通知及召开时间：

  苏州天沃科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会于２０１５年３月９日发出会议通知，于２０１５年３月２５日１４：００在公司会议室召开。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年３月２４日１５：００至２０１５年３月２５日１５：００的任意时间。

  ２．现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路１号

  ３．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈玉忠先生主持会议。

  ４．会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  ５． 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

  ６．出席本次会议的股东及股东授权代表共计６６人，代表股份数为３２８，３２６，８０８股，占公司有表决权股份总数的比例为４４．３８５８％。

  ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计１１人，代表有表决权的股份数３２１，６２７，８９６股，占公司股份总数的４３．４８０２％；

  ②通过网络投票的股东及股东代表共计５５人，代表有表决权的股份数

  ６，６９８，９１２股，占公司股份总数的０．９０５６％；

  ③参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计５７人（其中参加现场投票的２人，参加网络投票的５５人），代表有表决权的股份数６，７８１，７６８股，占公司股份总数的０．９１６８％。

  ７． 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。

  二、议案审议表决情况

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

  １、审议并通过《关于投资入股杭州恒牛信息技术有限公司的议案》

  表决结果：３２７，７２１，８０８股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的９９．８１５７％；６０５，０００股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的０．１８４３％；０股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％。

  其中，其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：６，１７６，７６８股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的９１．０７９０％；６０５，０００股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的８．９２１０％；０股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的０％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  １．苏州天沃科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会决议；

  ２．江苏颐华律师事务所关于公司２０１５年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州天沃科技股份有限公司

  董事会

  ２０１５年３月２６日