证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-023

  中信重工机械股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月22日起停牌。2015年2月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-008），公司股票自2015年2月5日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，本公司分别于2015年2月12日、2015年2月26日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-009、临2015-010）。

  公司于2015年3月5日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-011）。经公司申请，本公司股票自2015年3月5日起预计继续停牌不超过1个月，并于2015年3月12日、2015年3月19日发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-012、临2015-013）。

  截止本公告日，本次重大资产重组工作尚在进行中，公司及有关各方正加紧推进相关事宜，尽职调查、审计和评估等相关工作处于进一步细化、深入和完善中，交易各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步协商、沟通和论证。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日

  证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临2015-024

  中信重工机械股份有限公司

  审议重大资产重组继续停牌的

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案。

  一、董事会会议召开情况

  中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年3月15日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2015年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）公司第三届董事会第七次会议审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  1、本次筹划重大资产重组的基本情况

  （1）公司股票自2015年1月22日起停牌，并于2015年2月5日进入重大资产重组程序。

  （2）筹划重大资产重组的背景、原因：公司近年来强力推进战略转型，并将向电力电子领域跨界发展作为公司未来发展的重要战略支撑，且已取得关键性突破，但仅依靠公司自身独立实施产业培植和开发推广，存在研发周期长、市场推广慢等影响产业发展因素。公司拟通过本次重大资产重组争得高端制造、智能制造新业态的发展先机，快速形成产业链的覆盖，打造新优势，谋求新跨越。

  （3）重组框架方案介绍

  ①主要交易对方

  本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联关系的独立第三方。

  ②交易方式

  本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

  ③标的资产情况

  拟购买的标的资产范围尚未最终确定，拟购买的标的资产所处的行业为电力电子行业。

  2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

  1、推进重大资产重组所作的工作

  自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组工作，相关尽职调查、审计和评估等工作有序开展。截至目前，本次重大资产重组工作尚在进行中，公司及有关各方正积极推进相关事宜，各中介机构进一步深入开展尽职调查、审计和评估等相关工作，交易各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步沟通论证中。公司与交易对方尚未签订意向协议等书面文件。

  2、已履行的信息披露义务

  公司因筹划重大资产重组事项，于2015年1月22日发布了《中信重工机械股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-003），公司股票自2015年1月22日起停牌。

  2015年1月29日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-004号）和《中信重工机械股份有限公司重大事项进展公告》（临2015-005号）。

  2015年2月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-008），确认公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组。公司股票自2015年2月5日起停牌1个月。

  2015年2月12日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-009）。

  2015年2月26日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-010）。

  2015年3月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-011），公司股票自2015年3月5日起继续停牌1个月。

  2015年3月12日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-012）。

  2015年3月19日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2015-013）。

  三、继续停牌的必要性和理由

  由于本次重大资产重组工作量大，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证，预计无法按期复牌。

  四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

  确定本次最终方案前需取得国有资产监督管理部门的批复及备案。

  五、申请继续停牌时间及下一步推进重组工作的时间安排

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司拟在本议案经董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自2015年4月6日（如遇清明节假期，则顺延至2015年4月7日）起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第七次会议决议》

  2、《公司独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》

  特此公告。

  中信重工机械股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日