证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-005

  中国南方航空股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会于2015年3月25日收到本公司非执行董事王全华先生的辞呈，王全华先生因退休原因向董事会提出辞去非执行董事职务，并确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。

  本公司董事会已接受了王全华先生的辞呈。根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，本公司不存在因王全华先生辞职而导致董事会人数低于法定最低人数的情况，王全华先生的辞职即日生效。王全华先生自即日起亦不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  本公司董事会对王全华先生担任非执行董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2015年3月25日