证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2015-015

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第五届董事会

  2015年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会2015 年第二次临时会议于 2015 年3 月25日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9 人,实际参与表决董事9 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了《关于确认全资子公司资产损失的议案》。

  详见本公司于同日发布的《西水股份关于确认全资子公司资产损失的公告》（临2015-017号）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  二、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.8亿元人民币的议案》。

  为了补充公司流动资金和偿还借款，同意公司以持有的不超过2500万股兴业银行股权作为质押，向中国国际金融有限公司申请办理质押式回购业务借款不超过1.8亿元人民币，年利率不超过7.6%，借款期限不超过一年。

  表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2015-016

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第五届监事会

  2015年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会2015 年第一次临时会议于 2015 年3 月25日以传真方式召开。本次监事会应参与表决监事3 人,实际参与表决监事3 人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过了《关于确认全资子公司资产损失的议案》。

  表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司监事会

  2015年3月26日

  证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2015－017

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于确认全资子公司资产损失的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开了第五届董事会2015年第二次临时会议和第五届监事会2015年第一次临时会议，会议审议通过了《关于确认全资子公司资产损失的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、本次确认资产损失情况概述

  遵照企业会计准则和相关会计政策规定，公司对全资子公司包头市西水水泥有限责任公司（以下简称“包头西水”）资产确认损失。本次资产确认损失的决定体现了会计谨慎性原则，确认损失后更能公允反映公司资产和经营状况。

  二、本次确认资产损失的详细情况

  包头西水于2013年12月25日收到包头市九原区主城区三片两线环境综合整治领导小组办公室《关于对包头市西水水泥有限责任公司站南地区工厂停产的通知》（包九原环综整办发【2013】29号），通知要求包头西水必须在2013年底前停产，同时明确包头西水已列入包头市火车站南地区环境综合治理范围，所属区域相关规划已依法完成，公司所占土地，规划已调整为二类居住用地。2013年12月27日公司董事会发布了《内蒙古西水创业股份有限公司关于子公司停产的提示性公告》（临2013-029）。按照政府要求，包头西水于2014年将生产类固定资产全部拆除，拆除前账面原值15517万元，净值10200万元，拆除后形成的损失9062万元。

  根据《包头市人民政府关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》（包府发【2011】72号）、《包头市人民政府关于加快推进主城区“三片两线”环境综合整治工作的若干意见》（包府发【2012】68号）的规定，包头市政府将以土地出售价格的一定比例对公司进行补偿。13年底停产以来，包头西水一直与包头市政府进行积极沟通。但具体比例和方案，还未与包头市政府达成一致。鉴于目前包头市土地市场的低迷状况，包头西水何时能收到政府补偿款存在重大不确定性。基于谨慎性原则，公司董事会同意确认资产损失9062万元，全部计入当期损益。

  三、本次确认资产损失对公司财务状况的影响

  本次对全资子公司包头市西水水泥有限责任公司资产确认损失9062万元，将减少公司2014年度归属于母公司所有者的净利润9062万元。

  四、公司董事会意见

  公司董事会认为：本次确认子公司资产损失遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，本次确认资产损失基于公司会计谨慎性原则，确认依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。本次确认资产损失后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，具有合理性。

  五、公司独立董事意见

  公司独立董事发表如下独立意见：本次确认子公司资产损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的相关规定和公司资产实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次确认子公司资产损失。

  六、公司监事会意见

  公司监事会认为：本次确认子公司资产损失符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，确认后更能公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次确认资产损失的决策程序合法合规，同意本次确认资产损失事项。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2015年3月26日