第六届六次董事会决议公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-03
云南文山电力股份有限公司
第六届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司六届董事会第六次会议于2015年03月25日在耀龙培训中心B座6楼一号培训教室召开。出席会议的董事应到11人，实到董事及委托代理人11人，（其中：独立董事吴云同志书面委托独立董事杨勇同志行使表决权）。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由董事长杨育鉴同志主持，公司监事、高管人员、年审会计师列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以逐项投票表决的方式形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算方案》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。
内容详见临2015-04 《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度贷款额度使用情况及2015年贷款额度的议案》；
2015年公司需要贷款额度8.60亿元。董事会授权董事长根据各项工作进程及工程进度所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。
九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
2014年末可供股东分配的利润为62319.78万元。公司2014年度利润分配拟采用现金分红方式，现金红利总额与2014年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%，公司拟以2014年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计分配现金红利3158.27万元。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求精神，符合《公司章程》和股东大会审议通过的《股东回报规划（2012年-2014年）》。
独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇
十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年财务预算预案》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年经营计划》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十三、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸售电合同》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十四、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十五、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司2015年过网费协议》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
十六、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网公司百色供电局2015年购售电合同》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2015年购地方电站电量合同》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
十八、公司关联董事李钊同志、黄宇权同志回避表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
十九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议》。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二十二、公司关联董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》。
2015年公司可投保资产3,723,187,408.68元, 按相对应的资产类型进行投保,预计支付保险费共计5,488,439.98元。
内容详见临2015-05《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
二十三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于丘北220千伏锦屏变110千伏线路接入工程建设议案》。
同意丘北220千伏锦屏变110千伏线路接入工程项目建设。
二十四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于丘北官寨电站变电站站站合一技改工程建设议案》。
同意丘北官寨电站变电站站站合一技改工程项目建设。
二十五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》。
公司聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，财务审计费用55万元；内控审计费用30万元，总计85万元。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事认为：瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）专业胜任能力强，执业质量高。董事会决策程序符合《公司章程》及相关法律法规规定。
独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇
二十六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》
公司独立董事认为：公司聘任副总经理的程序、选任人员任职资格等均符合《公司法》、《文山电力公司章程》等要求。
二十七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》
公司独立董事认为：公司变更财务总监的程序、选任人员任职资格等均符合《公司法》、《文山电力公司章程》等要求。
独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇
二十八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更董事的议案》。
内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事认为：公司董事变更程序、候选人任职资格等均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《文山电力公司章程》等要求。
独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇
二十九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的预案。
内容详见临2015-07 关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
三十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的预案。
内容详见临2015-07 关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告》
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事认为：《公司股东大会议事规则》、《公司章程》的本次修订符合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求。
独立董事：吴 云、黄聿邦、田育南、杨 勇
三十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司决定于2015年4月28日召开2014年度股东大会。
内容详见临2015-08《关于召开2014年度股东大会的通知》。
三十二、会议听取了《2014年度公司独立董事履职报告》。
公司董事会邀请上海柏年律师事务所陈岱松博士对公司董事、监事、高管、部分中层管理人员和相关工作人员进行了《上市公司规范运作》相关知识的培训。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二O一五年三月二十七日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-04
云南文山电力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）六届第六次董事会和六届第六次监事会审议通过了《2014年资产减值准备金提取情况的议案》，相关情况公告如下：
一、坏账准备
2014年公司计提坏账准备的应收账款、其他应收款及预付账款
的余额为69,937,917.09元，其中绝大部分为应收电费。受宏观经济形势影响，本公司网内部分铁合金企业处于半停产、停产，部分出现破产。按照公司资产减值准备政策，对应收电费计提18,299,107.16元坏账准备。对其他应收款和预付账款计提30,391.05元坏账准备。2014年共计提坏账准备18,329,498.21元，从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。
二、存货跌价准备
公司存货全部是生产用备品备件及低值易耗品；公司产品特殊（发电、供电、售电），无在产品及产成品。现有存货按成本与可变现净值孰低原则，与市场价比较未发生减值,故未计提减值准备。
三、长期投资减值准备
2014年公司长期股权投资年末数为14,311.51万元，其中：对文
山平远供电有限公司持股比例为49%， 2014年末数为7,071.10万元；对文山暮底河水库开发有限公司持股比例为25.78%，2014年末数为242.40万元；对云南大唐国际文山水电开发有限公司持股比例为25%，2014年末数为6,998.01万元。对上述三个单位的投资，公司已按权益法进行会计核算,不需计提减值准备。
四、固定资产减值准备
公司固定资产大部份是电力专用设备和房屋、建筑物，根据目前的市价、技术和使用情况，无减值迹象,故不计提减值准备。
五、在建工程减值准备
公司在建工程均没有长期停建及技术和性能落后的在建工程，2014年公司未提取在建工程减值准备。
六、无形资产减值准备
公司的无形资产主要是公司购入的勘测设计软件、绘图软件、电力系统分析程序软件以及土地的摊余价值等，与市场价比较未发生减值，故未计提无形资产减值准备。
综上所述，2014年计提资产减值准备18,329,498.21元，从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。
七、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事认为：上述资产减值准备的计提符合法律、法规、规章、会计准则等和公司会计政策规定。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的依据充分，程序合法，符合企业会计准则、会计估计、会计政策的相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-05
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及关联交易协议无具体总交易金额，且预计交易金额达到3000万元以上的，需要提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”或“文山电力”）向地方独立发电企业文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称“盘龙河公司”）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称“暮底河公司”）；向省电网经营企业云南电网有限责任公司文山供电局购电以及售电给云南电网有限责任公司文山供电局，参与云南电网有限责任公司对越南送电业务，向县域供电企业马关电力公司、麻栗坡电力公司、广南电力公司购电和售电；向同一实际控制人的广西电网公司百色供电局购电和售电，与文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）的过网费协议；向鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）投保企业财产保险。
1.董事会审议情况
公司第六届六次董事会审议通过了如下日常关联交易合同：
（1）本公司与盘龙河公司的《2015年购售电合同》、与暮底河公司《2015年购售电合同》；
（2）本公司与云南电网有限责任公司的《2015年购售电合同》、与云南电网有限责任公司文山供电局的《2015年趸购电合同》、《2015年购地方电网电力电量合同》；
（3）本公司与马关电力公司《2015年购售电合同》、与麻栗坡电力公司《2015年购售电合同》、与广南电力公司《2015年购售电合同》；
（4）本公司与广西电网公司百色供电局《2015年购售电合同》；
（5）本公司与平远公司《过网费协议》；
（6）关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案。
通过的上述议案中，与盘龙河公司的《2015年购售电合同》，董事黄宇权同志、李钊同志回避表决；公司与云南电网有限责任公司的《2015年购售电合同》、与文山供电局的《2015年购地方电网电力电量合同》、《2015年趸购电合同》、与广西电网公司百色供电局《2015年购售电合同》、与鼎和财产保险公司《2015年度企业财产保险合同》，董事杨育鉴同志、邓亚文同志、张虹同志、李绍祥同志、段登奇同志回避表决。除与暮底河公司《2015年购售电合同》、与平远公司《过网费协议》、关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案外，上述合同需经公司2014年度股东大会审议通过后方可生效。
2.独立董事事前认可意见
2015年3月12日，公司4名独立董事发表了事前认可意见。公司独立董事认为：上述关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定，客观公正、公开、公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意提交公司六届六次董事会审议。
独立董事：吴云、黄聿邦、田育南、杨勇
3.独立董事意见
2015年3月25日，公司4名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述关联交易审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
独立董事：吴云、黄聿邦、田育南、杨勇
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
鉴于上述日常关联交易（除鼎和保险公司外）的具体交易量与地方水电发电能力、客户的实际用电需求等因素相关，难于预计具体交易金额。结合电力行业的交易特征，交易合同中仅约定交易价格，交易金额按实际发生量和约定的交易价格结算。
2015年公司预计共需支付财产保险费用约550万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
1.盘龙河公司及关联关系
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司基本情况：
注册资本：9708万元，法定代表人：李新华，注册地址：文山市建禾东路72号，工商登记号：5326001101161，经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售。盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦。2014年度公司营业收入4659万元， 2014年末总资产21684万元，净资产3896万元。
鉴于公司董事黄宇权同志、李钊同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。
2.暮底河公司及关联关系
文山暮底河水库开发有限公司基本情况：
注册资本：1584.4万元，法定代表人：金波，注册地址：文山县开化镇新闻路46号县水务局大楼9楼，工商登记号：532621000000702。经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。暮底河公司拥有水力发电厂1座，总装机容量0.5万千瓦。2014年度公司营业收入2066.71万元， 2014年末总资产19832.21万元，净资产14365.24万元。
鉴于公司财务总监解家杰同志为暮底河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。
3.云南电网有限责任公司及关联关系
云南电网有限责任公司基本情况：
注册资本：530,000万元，法定代表人：陈允鹏，成立日期：2005年1月18日。主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。
鉴于云南电网有限责任公司为公司控股股东，持有公司股份141523200股，占公司总股本的29.57%，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与云南电网有限责任公司及其文山供电局购售电、参与云南电网有限责任公司对越南送电事宜构成关联交易。
云南电网有限责任公司文山供电局为云南电网有限责任公司的分公司，云南电网有限责任公司授权其签署与本公司拟签定的《2015年购地方电网电力电量合同》、《2015年趸售电合同》。
4.马关电力公司及关联关系
注册资本：9000万元，法定代表人：高中秧，成立日期：2005年9月20日。经营范围：供电、五金交电、电器机械、日用百货零售，宾馆服务、餐饮副食品、住宿（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。2014年度公司营业收入29965.15万元， 2014年末总资产32743.28万元，净资产12754.22万元。
鉴于公司向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与马关电力公司的购售电事宜构成关联交易。
5.麻栗坡电力公司及关联关系
注册资本：3030万元，法定代表人：孙传达，成立日期：2000年11月28日。经营范围：水力发电、供电；电网设计、安装及维护；电器设备及器材、日用百货、日用杂品零售，房屋租赁服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。2014年度公司营业收入16842.5万元， 2013年末总资产16807.7万元，净资产4029.3万元。
鉴于公司向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与麻栗坡电力公司的购售电事宜构成关联交易。
6.广南电力公司及关联关系
注册资本：2215.8万元，法定代表人：唐乘辉，成立日期：2001年8月8日。经营范围：发电、供电、校电表服务；水电工程开发；电力器材、五金交电零售；食品生产、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。2014年度公司营业收入32298万元， 2014年末总资产41866万元，净资产9510万元。
鉴于公司向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广南电力公司的购售电事宜构成关联交易。
7、广西电网公司百色供电局及关联关系
注册资本：3000万元，法定代表人：郑意，注册地址：百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局，工商登记号：451000000007398，经营范围：电力建设，电力生产，电网经营，电力购销，电力投资，电力修配，电力方面咨询服务，物资购销（除国家特别规定外）。广西电网百色供电局主营电力建设，电网经营，电力购销，电力修配。
鉴于广西电网公司百色供电局和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广西电网公司百色供电局购售电事宜构成关联交易。
8、平远公司及关联关系
注册资本：6000万元，法定代表人：钟清红，注册地址：砚山县平远镇，工商登记号：532600000003111，经营范围：电力供应、电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。2014年度公司营业收入23924.61万元， 2014年末总资产18218.35万元，净资产11404.29万元。
鉴于平远公司和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与平远公司过网费事宜构成关联交易。
9、鼎和保险公司及关联关系
鼎和保险公司注册资本：151800万元，其云南分公司法定代表人：陈彪，注册地址：云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦11层，工商登记号：530000000034783，经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险。
鉴于鼎和财产保险股份有限公司和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与鼎和财产保险股份有限公司投保企业财产保险事宜构成关联交易。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
云南电网有限责任公司为省电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业，马关电力公司、麻栗坡电力公司、广南电力公司为文山区域电网内的县域电网经营企业，广西百色供电局、鼎和保险公司为同一实际控制人经营企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一贯以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。
三、关联交易主要内容和定价政策
■
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司向盘龙河公司、暮底河公司购电事宜
公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。
（二）公司与云南电网有限责任公司购售电事宜
由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力。公司汛期富裕电能参与云南电网有限责任公司对越南送电，能够提高公司的收益。为提高电网稳定性，公司向云南电网有限责任公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网有限责任公司购电具有必要性和连续性。同时，公司电量在丰水季节优先满足本地区电力需求和参与云南电网有限责任公司对越南送电外，通过销售给云南电网有限责任公司，能够让地方小水电全部发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护广大小水电运营商的利益，确保其与公司长期稳定的良好合作。
（三）公司与马关、麻栗坡、广南电力公司购售电事宜
马关、麻栗坡、广南电力公司为县域电网经营企业，电网内有一定的地方小水电资源，但客观上需要与上一级电网进行电力电量交换，以保证电网安全稳定和对客户的持续供电服务，网内电力电量富裕时向上一级电网销售电能，网内电力电量不足时需要向上一级电网购买电能，与文山电力的购售电具有客观必要性和连续性。
（四）广西电网百色供电局购售电事宜
自2013年起，文山电力与广西百色地区供电的合作关系由原向那坡、德保县电力公司趸售电调整为向广西电网有限责任公司百色供电局趸售电。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
二O一五年三月二十七日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-06
云南文山电力股份有限公司
关于公司董事、监事、高管人员
辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事辞职
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李绍祥同志书面辞职报告，李绍祥同志因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。公司董事会接受李绍祥同志辞去董事职务的申请，对其任职期间的勤勉工作表示感谢。李绍祥同志辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
公司六届第六次董事会增补杨强同志为公司董事候选人提交公司股东大会选任。
杨强同志简历见附件一。
二、公司监事辞职
公司监事会于近日收到公司监事张仁波同志提交的书面辞职报告，张仁波同志因工作变动原因申请辞去公司监事职务，公司监事会接受张仁波同志辞去监事职务的申请，对其任职期间的勤勉工作表示感谢。张仁波同志辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
公司六届第六次监事会增补洪耀龙同志为公司监事候选人提交公司股东大会选任。
洪耀龙同志简历见附件一。
三、公司高管人员变动情况
公司董事会于近日收到公司财务总监解家杰同志提交的书面辞职报告，解家杰同志因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，公司董事会接受解家杰同志辞去财务总监的申请，对其任职期间的勤勉工作表示感谢。解家杰同志辞职后，将不在公司担任其他任何职务。公司六届第六次董事会聘任朱瑞宾同志为公司财务总监。
朱瑞宾同志主要简历见附件一。
公司六届第六次董事会聘任张立同志为公司副总经理。
张立同志简历见附件一。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司
董事会
二O一五年三月二十七日
附件一：
杨强，男，汉族，1966年5月出生，云南凤庆人，毕业于华北电力学院继电保护与自动远动技术专业，大学本科学历，学士学位，1986年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党，教授级高级工程师。2005.08-2011.04 云南电力调度中心副主任、党委委员（2006.07-2011.3 云南电网公司通信分公司副总经理）；2011.04-2012.03 云南电网公司系统运行部副主任，云南电力调度控制中心副主任、党委委员；2012.03-2012.09 云南电力调度控制中心党委书记、副主任， 云南电网公司系统运行部副主任（2012.04-2012.07 参加南方电网公司2012年度中青年干部培训班)；2012.09-2013.06 云南电力调度控制中心主任、党委书记，云南电网公司系统运行部主任；2013.06-2014.06 云南电力调度控制中心主任、党委副书记，云南电网公司系统运行部主任；2014.06 至今任云南电网有限责任公司市场营销部主任，节约用电服务中心主任，公司新闻发言人；南网综合能源（云南）公司董事。
洪耀龙，男，白族，1975年6月出生，云南丽江人，大专学历，1993年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，会计员。2003.01-2004.01 云南黑白水电力集团办公室主任；2004.01-2007.01 丽江黑白水电力股份有限公司行政工作部主任、办公室主任；（2004.03-2007.01 上海财经大学成教学院工商管理专业读大专）；2007.01-2008.01 丽江黑白水电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2008.01-2009.01 丽江黑白水电力股份有限公司副总经理、董事会秘书；（2008.09-2010.12 昆明理工大学工商管理在职研究生班学习）；2009.01-2010.01 丽江黑白水电力股份有限公司副总经理兼东区供电分公司经理；2010.01-2011.01 丽江黑白水电力股份有限公司总经理；2011.01-2012.12 丽江古玉供电有限公司总经理；2012.12-2013.07 丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2013.07-2014.09 云南电网公司红河供电局副局长、党委副书记；2014.09至今任云南电网有限责任公司审计部副主任。
张立，男，汉族，1973年3月出生，北京市人，毕业于云南工业大学电力系统及其自动化专业，大学本科学历，学士学位，1995年7月参加工作，2009年1月加入中国共产党，高级工程师。2006.11-2008.03 云南电网公司计划发展部电网规划专责；2008.03-2011.03 云南电网公司计划发展部综合处节能环保主管；2011.03-2011.10 云南电网公司计划发展部综合管理科副科长；2011.10-2015.03任云南电网有限责任公司计划发展部综合管理科科长。
朱瑞宾，男，汉族，1978年08月出生，云南曲靖人，毕业于华南热带农业大学，大学本科学历，学士学位，2000年9月参加工作，1999年3月加入中国共产党，会计师。2005.01-2012.03. 曲靖供电有限责任公司财经部主任；2012.03-2014.05 曲靖供电有限公司财务部主任，2014.05-2015.03 马龙供电有限公司副总经理兼总会计师。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-07
关于修订云南文山电力股份
有限公司《公司章程》和《股东
大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）的相关规定，现对云南文山电力股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关内容修订如下：
(下转42版)