股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-004
北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月26日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第八次会议在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长徐炜先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会2014年度工作报告的议案》
《董事会2014年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2014年年度报告》中的相应内容。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事2014年度述职报告的议案》
《独立董事2014年度述职报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于总经理2014年度工作报告的议案》
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
《公司2014年年度报告》全文及其摘要内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润89,544,792.48元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金8,989,764.20元，本年度可供分配的利润为80,555,028.28元，加以前年度滚存未分配利润187,683,860.29元，截至2014年末公司累计可供分配利润为268,238,888.57元。
在兼顾公司可持续经营和积极回报股东的前提下，公司拟定2014年度利润分配方案如下：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。公司的保荐机构招商证券股份有限公司对公司2014年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。公司独立董事就公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见。上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的独立性予以审核评估，确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2015年战略投资项目的议案》
公司2015年实施如下战略投资项目：
1、投资品牌电商服务体系：与关键媒体深度合作，为品牌电商提供品牌及产品展示、微信微博账号管理、用户导流、销售转化、电商代运营等一系列服务；
2、投资移动互联网应用：战略投资有发展潜力的移动互联网应用，以获取流量和用户数据；
3、投资为家电、医疗、汽车等传统行业提供O2O解决方案的公司，例如提供线上线下销售和CRM解决方案。
董事会提请股东大会授权董事会在上述战略投资项目范围内确定具体投资项目，并负责项目的实施。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更议案》
公司会计政策变更情况，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司章程修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与北京瀚天润海广告有限公司共同设立合资公司的议案》
同意公司以自有资金与北京瀚天润海广告有限公司设立合资公司，，注册资本1000万元，其中公司出资100万元（占10%），北京瀚天润海广告有限公司出资900万元（占90%）。
（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》
同意公司根据日常运营需要，向北京农商银行股份有限公司朝阳支行营业部申请流动资金贷款人民币3000万元整，向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请流动资金贷款人民币3000万元整。上述贷款款项均用于补充公司流动资金。
（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司定于2015年4月16日在北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室召开2014年年度股东大会。《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-005
北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月26日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赵昕阳召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于监事会2014年度工作报告的议案》
监事会2014年度工作报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相关内容。本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会编制的《公司2014年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2014年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
公司《2014年度财务决算报告》公允地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核公司2014年度内部控制自我评价报告，2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板相关监管规则的规定，建立、健全了公司内部控制制度，公司在内部控制的完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更符合《企业会计准则》的要求。本次会计政策变更仅对2014年财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润未产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-006
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2014 年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2014 年度报告及摘要已于 2015 年 3 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-008
北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈或重大遗漏。
经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，兹决定于2015年4月16日（周四）召开2014年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 本次股东大会召开的时间：
现场会议时间：2015年4月16日下午15时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2015年4月10日。
6. 会议出席对象
（1）截至2015年4月10日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
7. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室。
二、 会议主要议题
1. 《关于董事会2014年度工作报告的议案》；
2. 《关于独立董事2014年度述职报告的议案》；
3. 《关于监事会2014年度工作报告的议案》；
4. 《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》；
5. 《关于2014年度财务决算报告的议案》；
6. 《关于2014年度利润分配方案的议案》；
7. 《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8. 《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
9. 《关于2015年战略投资项目的议案》；
10.《关于修订公司章程的议案》。
三、参与现场股东大会登记方法
1. 会议登记时间：2015年4月15日（周三）上午9:00至11:30、下午14:00至17:00。
2. 会议登记办法：符合出席条件的自然人股东于上述会议登记时间内，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东须持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证到本公司办理登记手续。
3. 登记地点：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（北京市朝阳区光华路15号院2#楼铜牛国际大厦六层）
四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2015年4月16日（周四）的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。
2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
■3. 股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案申报价格，100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
■
（4）在“委托股数”项下填报表决意见：
■
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日（周三）15:00至2015年4月16日（周四）15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
（1）申请服务密码的股东，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
（2）激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3. 投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、会务联系及其他事项
1. 联系人：高鹏、谢楠
固定电话：010-52937866
传真：010-52937865
邮编：100026
2. 会议材料备于董事会办公室
3. 临时提案请于会议召开十天前提交。
4. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 公司第二届监事会第四次会议决议。
附件：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书样本
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
附件：股东授权委托书
授 权 委 托 书
致：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
兹委托___ _____先生（女士）代表委托人出席北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人（股东）身份证/营业执照号： 受托人股东帐号：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号：
委托人住所： 受托人住所：
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
■
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-009
北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、 本次会计政策变更的概述 ：
1、变更的原因和时间
2014年1月26日起，财政部陆续修订或颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”），并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》， 要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、 变更前采用的会计政策：
中国财政部于 2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续修订或颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等准则及2014年7月23修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部自2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、公司执行上述会计准则的主要影响如下：
1、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。
2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。
本次会计政策变更，仅对上述项目2014年财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及2013年度净利润未产生影响。
三、审批程序：
公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、 董事会关于会计政策变更的合理性说明 ：
根据财政部对《企业会计准则—基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司对相应会计政策进行变更。变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次会计政策的变更。
五、 独立董事意见 ：
独立董事认为，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，变更后的会计政策能更客观地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策的变更。
六、 监事会意见：
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-010
北京腾信创新网络营销技术
股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2. 预计的业绩：同比上升
3. 业绩预告情况表：
■
二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
2015年1-3月主营业务稳定增长，业务结构未发生重大变化。非经常性损益对2015年1-3 月的利润影响为0.85万元。上年同期相比非经常性损益的利润影响为0.35万元。
四、 其他相关说明
1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2. 具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十六日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-011
北京腾信创新网络营销技术
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关于举办2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度报告及摘要已于2015年3月27日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2015年4月9日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S300392/ 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐炜先生、公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书高鹏先生、公司副总经理林志海先生、招商证券保荐代表人吴宏兴先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-012
北京腾信创新网络营销技术
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关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次章程修订系公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年度修订）》的相关修订内容，对《公司章程》进行的相应修订。本次章程修订尚需提交2014年年度股东大会审议。
本次《公司章程》修订的内容如下：
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本次修订和完善《公司章程》相应条款，经公司2014年年度股东大会审议通过后，授权董事会办理《公司章程》修订的工商备案登记事宜。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十六日