股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１５－００７

  中海集装箱运输股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于２０１５年３月１２日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１５年３月２６日召开。应出席会议的董事１３名。实际出席会议的董事１３名，其中委托出席会议的董事４名，董事刘锡汉先生因另有公务书面委托董事俞曾港先生对会议审议的议案进行表决；董事陈纪鸿先生因另有公务书面委托董事总经理赵宏舟先生对会议审议的议案进行表决；独立董事张松声先生因另有公务委托独立董事施欣先生对会议审议的议案进行表决；独立董事管一民先生因另有公务书面委托独立董事张楠女士对会议审议的议案进行表决。有效表决票为１３票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张国发先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案：

  １、关于本公司二○一四年度总经理工作报告的议案

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ２、关于本公司二○一四年度财务报告的议案

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ３、关于本公司二○一四年度利润分配的议案

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  本公司及其附属公司（本集团）截至２０１４年１２月３１日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为－９．６亿元人民币，合并累计未分配利润为－３９．７亿元人民币。同意公司２０１４年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事发表就该项议案如下独立意见：公司２０１４年度的利润分配预案符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》（证监会公告［２０１３］４３号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司《章程》的相关规定，同意公司２０１４年度的利润分配方案。公司董事会将该议案提交股东大会审议，决策程序合法合规。

  ４、关于本公司二○一四年度董事会报告的议案；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ５、关于本公司二○一四年度报告全文、摘要及业绩报告的议案

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  公司２０１４年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｓｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登；公司２０１４年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登；公司２０１４年度业绩报告同步在香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）及公司网站（ｗｗｗ．ｃｓｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登。

  ６、关于本公司二○一四年度内部控制评价报告的议案；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ７、关于本公司二○一四年度企业社会责任报告的议案；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ８、关于本公司二○一四年度独立董事述职报告的议案；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ９、关于本公司聘请二○一五年度审计师的议案。

  ９．１ 续聘天职国际为本公司二○一五年度境内审计师

  续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为本公司二○一五年度境内审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ９．２ 续聘天职国际为本公司二○一五年度内控审计师

  续聘天职国际为本公司二○一五年度内控审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  ９．３ 续聘安永为本公司二○一五年度境外审计师

  续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为本公司二○一五年度境外审计师，授权本公司董事会审核委员会厘定其酬金；

  表决结果：赞成：１３票； 反对：０票； 弃权０票。

  公司独立董事发表就该项议案如下独立意见：天职国际、安永在分别担任本公司２０１４年度境内审计师（包括财务审计和内控审计）、境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。我们认为，为保证公司２０１５年度审计工作的稳健性和连续性，经公司董事会审核委员会和董事会会议审议通过，同意续聘天职国际为本公司２０１５年度境内审计师（包括财务审计和内控审计），续聘安永为本公司２０１５年度境外审计师。公司董事会将该议案提交股东大会审议，决策程序合法合规。

  上述第２、３、４、５、８、９项议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、上网公告附件

  １，独立董事关于公司二○一四年度利润分配和公司聘请二○一五年度审计师的专项意见。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２６日

  股票简称：中海集运 股票代码：６０１８６６ 公告编号：临２０１５－００８

  中海集装箱运输股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第八次会议的通知和材料于２０１５年３月１２日以书面和电子邮件方式发出，会议于２０１５年３月２６日召开。应出席会议的监事６名。实际出席会议的监事６名，其中委托出席会议的监事２名，公司监事会主席徐文荣先生因另有公务书面委托公司监事叶红军先生对会议审议的议案进行表决；独立监事沈康辰先生因另有公务书面委托独立监事沈重英先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票６票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经监事会全体监事推举，会议由监事屠士明先生主持，公司部分高管人员列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案：

  １．关于本公司二○一四年度总经理工作报告的议案

  表决结果：赞成：６票； 反对：０票； 弃权０票。

  ２．关于本公司二○一四年度财务报告的议案

  表决结果：赞成：６票； 反对：０票； 弃权０票。

  ３．关于本公司二○一四年度内部控制评价报告的议案；

  表决结果：赞成：６票； 反对：０票； 弃权０票。

  ４．关于本公司二○一四年度利润分配的议案；

  表决结果：赞成：６票； 反对：０票； 弃权０票。

  本公司及其附属公司（本集团）截至２０１４年１２月３１日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为－９．６亿元人民币，合并累计未分配利润为－３９．７亿元人民币。同意公司２０１４年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  ５．关于本公司二○一四年度报告全文、摘要及业绩报告的议案

  同意公司２０１４年度报告全文及摘要，并出具如下审核意见：

  （１） 公司２０１４年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；

  （２） 公司２０１４年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  （３） 公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司２０１４年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成：６票，反对０票，弃权０票。

  ６．关于本公司二○一四年度监事会报告的议案。

  表决结果：赞成：６票； 反对：０票； 弃权０票。

  上述第２、４、５、６项议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、上网公告附件

  无。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司监事会

  ２０１５年３月２６日