证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-008

  环旭电子股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月25日在日月光会所大会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2015年3月15日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事董伟先生书面委托吴福辉先生代为出席并行使表决权，本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

  独立董事潘飞、陈启杰、Charles Chang将在2014年年度股东大会上作述职报告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  二、审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  四、审议通过关于《2014年年度报告及其摘要》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  五、审议通过关于《2014年度利润分配预案》的议案。

  公司董事会研究，拟以2014年年末总股本1,087,961,790股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增10股并派发现金红利1.94元（含税），分红总额为人民币211,064,587.26元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  七、关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、关于2015年度银行授信额度预计的议案

  本议案董事长张洪本先生回避了表决。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  九、关于2015年度金融衍生品交易预测报告的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、关于《2014年度社会责任报告》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、关于制定《2015年度内部审计计划》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十三、关于续聘财务审计机构的议案

  同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，开展2015年度财务报表审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  十四、关于续聘内部控制审计机构的议案

  同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，开展2015年度内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的内部控制审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  十五、关于2014年度日常关联交易的议案

  关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang先生和魏镇炎先生回避表决此议案。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十六、关于2015年度日常关联交易预计的议案

  关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang先生和魏镇炎先生回避表决此议案。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十七、关于2014年度税前列支资产损失确认的议案

  根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案，2014年所有资产损失项目汇总如下表：

  ■

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十八、关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案

  本议案董事魏镇炎先生、吴福辉先生回避了表决，董伟先生因委托吴福辉先生行使表决权也回避此议案。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  十九、为本公司各子公司申请财务资助的议案

  为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司各全资子公司申请财务资助，其中为环鸿电子（昆山）有限公司申请融通金额以等值于叁亿人民币之及等值美金为限，为环鸿电子股份有限公司申请融通金额以等值于壹拾贰亿人民币之及等值美金为限，为环豪电子（上海）有限公司申请融通金额以等值于壹亿人民币之及等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十、关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二十一、关于投资设立韩国子公司的议案

  公司为满足长期的业务发展需求，及汽车电子产品未来之拓展。拟在韩国首尔设立一家新的全资子公司，投资金额美金300万元，授权公司董事长张洪本先生决策办理设立相关的所有事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十二、关于公司全资子公司合并的议案

  鉴于集团资源整合及产业规模经济之考虑，以提升公司经营之绩效，计划将公司全资子公司USI Manufacturing Services, Inc.与USI@Work, Inc.进行合并。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十三、关于修订公司章程的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议并经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二十四、关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十五、关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十六、关于修订《独立董事工作制度》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十七、关于2015年投资技术项目的议案

  为了保证公司持续稳定发展，提高和增强公司在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟投资以下三个项目：（1）投资671万元建设B4F电子零组件及模组产品项目；（2）投资24,000万元建设ZJ-2WM1306生产线架设项目；（3）投资1,310万元建设高传输高密度微型化无线通信模块制造技术（B2F）项目。

  上述项目属于国家鼓励投资发展之列，产品远景好，既有显着的经济效益，又有较好的社会效益和环保效益，极具投资价值。上述投资资金来源主要为公司自有资金。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十八、关于召开2014年度股东大会的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2015年3月27日

  证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-009

  环旭电子股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  环旭电子股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015年3月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2015年3月15日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

  一、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过关于《2014年年度报告及其摘要》的议案。

  监事会认为：

  1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、关于《2014年度利润分配预案》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  六、关于2014年度日常关联交易的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、关于2015年度日常关联交易预计的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  九、审议通过关于2015年度银行授信额度预计的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  十一、审议通过关于续聘财务审计机构的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议通过关于《监事会对公司董事2014年度履职情况的评价报告》的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  十四、审议通过关于修订公司章程的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十五、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、审议通过关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司监事会

  2015年3月27日

  （下转342版）