（上接350版）金额单位：人民币万元
■
附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)：
■
[注1]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)、云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“昭通余热发电项目”)以及北阳新年产300万吨骨料生产线(以下简称“阳新骨料一期项目”)分别实现年均利润总额1,591.64万元、1,266.33万元、1,035.08万元以及3,713.68万元，该等项目本年实际利润总额与预计效益的差距较大。
渠县余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要是受上半年水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。
万源余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线在2011年1月停机至今未开，仅新线一套锅炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。
昭通余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，一方面由于本年设备故障降低发电量，另一方面则由于发电成本中部分上缴税费超过预期。
阳新骨料一期项目由于所在市场变化，产品实际销售价格低于预期，实现效益未达目标。
[注2]
本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额1,801.29万元，本年实现预计效益92%，基本达到预期效益。
[注3]
该等项目未达到预计效益，主要是由于混凝土行业处于发展整合期，部分项目市场站点增加，供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；其次，部分市场原材料成本上涨，进一步缩减利润空间；此外，公司为控制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。
[注4]
本公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高的第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买泵车等设备。尚未投入使用的募集资金，改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设。
[注5]
募集资金承诺投资总额179,468.00万元，而截至本年末承诺投入金额174,288.75万元，此两者之差额5,179.24万元为从募集资金中所扣除的发行费用。
证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2015-011
华新水泥股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月23日 上午9:00
召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取公司独立董事2014年度工作报告。
1、以上议案详情将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登。
2、对中小投资者单独、分段计票的议案：议案4
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
（二）具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；
（三）外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
（四）公司证券部于2015年4月22日上午9:00-11：30、下午13：30-16:00，4月23日上午8:30-9:00办理出席会议登记手续；
（五）拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期一天。出席会议代表住宿、交通费用自理。
（二）联系方法：
地址：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心
联系人：彭普新先生、许万丰先生
联系电话：027-87773898
传真：027-87773992
邮编：430073
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
华新水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-012
华新水泥股份有限公司
关于全资附属公司购买柬埔寨CCC公司
28%股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月3日，公司披露了全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司购买柬埔寨CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD 公司28%股权的公告。本次股权转让事宜，已于2015年3月17日获得了柬埔寨发展理事会投资委员会的批准，3月23日获得了柬埔寨商业部的批准。至此，华新香港（柬埔寨）投资有限公司购买柬埔寨CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD 公司28%股权的过户手续已经完成。
特此公告。
华新水泥股份有限公司
董事会
2015年3月27日