第八届董事会2015年第六次会议决议公告
股票代码:600603 股票简称:大洲兴业 编号:2015-026
大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会2015年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会2015年第六次会议于2015年3月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,决议合法有效。
经表决,会议通过以下决议:
审议通过《关于设立大洲文化(北京)传播有限公司的议案》
为加快影视行业的投资与发展,借助北京浓厚的文化底蕴以及强大的区位辐射及行业引领优势,聚集影视文化的信息资源、创作资源及演艺资源,深耕公司影视文化业务,打造全产业链优质影视文化产业,实现公司经营效益最大化,公司全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司拟在北京新设独资公司大洲文化(北京)传播有限公司(暂定名),韩小松拟兼任新设公司的法定代表人,曾雪涛拟兼任新设公司的总经理。
拟新设公司的基本情况暂定如下:
(以下信息以北京市工商行政管理局核准登记为准):
一、名称:大洲文化(北京)传播有限公司;
二、类型:一人有限责任公司(法人独资);
三、住所:北京市朝阳区工人体育场北路21号;
四、法定代表人:韩小松;
五、注册资本:人民币1000万元;
六、经营范围:电视剧制作与发行;电影制作与发行;动画、漫画设计、制作;版权、剧本等交流;演艺人员的交流、培训;影视项目投资管理、策划;组织文化艺术交流、承办展览展示、信息咨询(不含中介服务)、艺术培训、广告设计制作、舞台设计制作、美术设计制作、资料编辑、翻译服务、摄影、企业形象策划;租赁、维修;影视服装、器械设备;劳务服务,经营影视文化作品的进出口业务(特许经营的除外)。
董事会授权公司管理层办理以上新设公司的相关事宜。
本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2015年3月26日