股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2015-007

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第十三次会议（临时会议）。会议通知已于2015年3月19日通过书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄舒婷、郑倩龄、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文7人现场参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》

  好利来（中国）电子科技股份有限公司《投资理财管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  备查文件：

  1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

  2、深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

  好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

  2015年3月26日