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南京高科股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-011号
南京高科股份有限公司
关于召开2014年度网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2015年4月2日15:00—16:30
● 会议内容：南京高科股份有限公司“2014 年度业绩说明会”
● 会议召开方式：网络互动
一、说明会主题
公司已于 2015 年 3月28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2014 年年度报告及摘要。公司为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“2014 年度业绩说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2015 年 4 月2 日 15:00-16:30
召开形式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、独立董事、总裁、财务总监、董事会秘书等。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2015年4月2 日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、 投资者可在2015年4月2日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式：
联 系 人：王征洋 曹烽燕
联系电话：025-85800728
传 真：025-85800720
电子邮件：600064@600064.com
特此通知。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-012号
南京高科股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2015年3月26日上午11:00在公司会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、2014年度监事会工作报告；
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2014年，监事会成员通过列席董事会会议，审阅各项报告，以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为，2014年公司决策程序合法规范，内部控制体系进一步建立健全，公司治理结构进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，遵守国家法律、法规和《公司章程》，未发现有损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，体现了公开、公平、公正的原则。
5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
监事会认真审阅了董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司《2014年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司《2014年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二还将提请2014年度股东大会审议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
监 事 会
二○一五年三月二十八日