第三届董事会第十二次会议决议公告
（下转31版）
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-007
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年3月16日以电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2015年3月26日在公司以现场方式召开。
(四)本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事李兆良先生已向董事会递交辞职报告申请辞去董事职务，不参加本次董事会。
(五)本次会议由董事长崔建国先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
2. 审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
3. 审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
4. 审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
5. 审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。
2014年度公司(母公司)净利润为111,569,935.00元，在提取法定盈余公积金11,156,993.50元后，公司拟以2014年12月31日股份总数468,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利28,134,720元。剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行公积金转增股本。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
6. 审议通过《关于<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。
7. 审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站。
8. 审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《2014年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。
9. 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》。
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年，审计费用为60万元人民币。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
10. 审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构及审计费用的议案》。
董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为20万元人民币。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
11. 审议通过《关于2015年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。
为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过人民币4.5亿元的银行贷款额度，并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
12. 审议通过《关于2015年度对子公司提供担保额度的议案》。
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的担保。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《丰林集团2015年度预计担保授权公告》（公告编号：2015-[009]）。
13. 审议通过《关于2015年公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》。
同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司可以使用部分闲置自有资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在12个月内累计购买不超过人民币7亿元，并授予公司财务总监在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。就上述授权范围内的单次购买理财产品事宜无需再另行通过董事会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《2015年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2015-[010]）。
14. 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-[011]）。
15. 审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。
董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：
a、综合管理部名称变更为总经理办公室，取消信息管理职能，新增法务管理职能；
b、增设安环设备部；
c、将原综合管理部中的信息管理职能独立出来，设立信息技术部。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
16. 审议通过《关于修改公司<股东大会累积投票实施细则>的议案》。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《股东大会网络投票实施细则》详见上海证券交易所网站。
17. 审议通过《关于增补董事的议案》。
董事会同意增补魏云和先生为公司第三届董事会非独立董事成员，任期自公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2015-[012]）。
附：魏云和先生简历
魏云和：1966年5月生，中国国籍，大专学历。历年曾任福州人造板厂分厂副厂长、党支部书记、分厂厂长；福建福人木业有限公司副总经理、党委委员；安徽东盾木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司建瓯福人木业有限公司总经理；福建中福实业股份有限公司木业事业部总经理、漳州中福、龙岩中福、建瓯福人三公司董事长、法人代表；福建中福实业股份有限公司漳州中福木业有限公司总经理，现任公司副总经理。
18. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任钟作杰先生为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2015-[013]）。
附：钟作杰先生简历
钟作杰：中国国籍，1977年2月生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师中级职称；曾任职广西民族学院财务处综合科副科长；华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理；中磊会计师事务所任高级经理；广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监；现任广西丰林木业集团股份有限公司总经理助理、财务部经理，控股子公司丰林亚创(惠州)人造板有限公司董事。
19. 审议通过《关于参与发起设立技术创新基金的议案》。
董事会同意公司使用5,000万元自有资金参与设立名为“北京荷塘探索创业投资有限公司”的基金。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站《关于参与发起设立技术创新基金的公告》（公告编号：2015-[014]）。
20. 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
董事会召集公司于2015年4月16日（星期四）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2014年度股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-[015]）。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2015年3月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2015-008
广西丰林木业集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年3月16日以电话方式送达各监事，会议于2015年3月26日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》，公司监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》及年报工作备忘录有关规定的要求，对公司《2014年度报告及年度报告摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见。与会监事一致认为：
（1）公司《2014年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2014年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2014年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
各监事认为：公司本次将闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将人民币12,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2015年3月26日