第五届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码:600599 证券简称:熊猫烟花 公告编号:临2015-017
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2015年3月25日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2015年3月27日上午9点30分以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司主营业务的议案》;
受近年各级政府限放禁放政策的限制、国内民众环保意识的加强、雾霾天气的肆虐、安全事故多发等因素的影响,国内烟花行业面临复杂的形势,烟花市场需求不断萎缩,公司烟花业务持续下滑,影响公司可持续发展。面对严峻的发展形势,公司积极应对市场变化,推动企业转型升级,优化企业产业结构,进行多元化布局,以设立、参股等形式进入了互联网金融、小额贷款等金融领域,并取得了阶段性成效。
根据公司现阶段整体业务构成情况,烟花业务为公司主要业务,但考虑到烟花行业现状及互联网金融良好的行业前景,公司决定进行转型升级,以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向,以进一步分散经营风险,提升公司业绩。根据公司战略部署,为实现公司发展战略目标,推动企业转型升级,适应产业结构调整发展的要求,公司拟对主营业务进行调整,将陆续对烟花业务相关资产以租售、关停和剥离等方式进行处置。具体事宜公司将另行履行审议及披露程序。
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
二、审议通过了《关于投资设立熊猫科技投资有限公司议案》;
公司将出资5000万元设立熊猫科技投资有限公司(具体以工商登记核准为准),占其注册资本的100%。熊猫科技投资有限公司将主要从事高新技术产业股权投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务等。(具体以工商登记核准为准)
表决结果:同意票数8票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日