（上接56版）

  经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第3类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

  2. 唐山开滦林西矿业有限公司

  住 所：唐山古冶区林西矿内

  法定代表人：卢宝祥

  注册资本：18,930.0万人民币

  经营范围：煤炭开采（期限至2021年01月08日），洗选加工、煤矸石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至2018年1月26日）

  3.秦皇岛滦兴煤业管理有限公司

  住 所：秦皇岛市海港区汇宾饭店七楼

  法定代表人：孙广春

  注册资本：1,000.0万人民币

  经营范围：对煤矿业的投资；企业管理；采矿技术咨询；煤炭、焦炭、金属材料、铁矿石、铁粉、矿山专用设备、五金产品、仪器仪表、其他机械设备及配件的销售；仓储服务；陆路货运代理**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  4.河北省国和投资集团有限公司

  住 所：石家庄市自强路37号

  法定代表人：杨永君

  注册资本：20,000.0万人民币

  经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5.上海开滦贸易公司

  住 所：漕溪路251弄3号

  法定代表人：苗雨成

  注册资本：50.0万人民币

  经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  6.开滦吕家坨矿劳动服务公司

  住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

  法定代表人：赵世强

  注册资本：502.0万人民币

  经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5至３吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年10月13日）、矿内装卸、劳务出工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7.开滦范各庄矿劳动服务公司

  住 所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

  法定代表人：李刚

  注册资本：658.0万人民币

  经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工（煤炭经营许可证有效期至2016年5月26日）；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  8.唐山开滦清源水处理有限责任公司

  住 所：唐山古冶区林西林西道

  法定代表人：于占生

  注册资本：98.86万人民币

  经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）（涉及行政许可项目除外）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼：脱硫剂的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9.唐山开滦广汇设备制造有限公司

  住 所：唐山开平区荆各庄矿内

  法定代表人：张志

  注册资本：1,109.2866万人民币

  经营范围：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造（国家特殊规定的项目除外）、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械、仪器仪表维修；五金、润滑油、通信设备及配件、建筑材料、汽车配件、钢材、陶瓷制品、办公机械、家用电器、日用品、针织品、纺织品批发、零售；矿用锚索、锚杆生产、销售；家政服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

  10.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

  住 所：唐山古冶区林西机厂道1号

  法定代表人：李友谊

  注册资本：1,2150.0万人民币

  经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理**

  11.中滦科技有限公司

  住 所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

  法定代表人：刘向昕

  注册资本：10,000.0万人民币

  经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、矿山机械、通信系统设备、冶金专用设备制造、销售（以上范围国家法律法规禁止和限制的项目除外）；电子工程施工、电信工程施工、建筑智能化工程施工（以上三项取得资质后凭资质经营）；计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、五金、交电批发、零售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  12.唐山开滦热电有限责任公司

  住 所：唐山古冶区唐家庄

  法定代表人：赵晓平

  注册资本：22,975.0万人民币

  经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运（期限至2016年5月30日）、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  13.开滦集团财务有限责任公司

  住 所：唐山路南区新华东道70号

  法定代表人：张文学

  注册资本：100,000.0万人民币

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***

  14.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

  住 所：唐山路南区增盛东街3号

  法定代表人：王政斌

  注册资本：10,000.0万人民币

  经营范围：矿山工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级；送变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；特种专业工程专业承包（限岩土冻结工程）；固体矿产勘查甲级(至2018年4月21日）；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级，地球物理勘查：丙级（有效期至2019年01月02日）；电力设施业务四级承装、承修、承试（有效期至2019年8月12日）；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装（期限至2015年12月21日)、维修（期限至2015年9月23日）；起重机械安装、改造、维修（期限至2016年1月14日）；电梯安装、改造、维修（期限至2015年5月22日）；压力管道安装（期限至2017年12月30日）；普通货运（期限至2015年01月24日）；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务****

  15.唐山开滦大方电热工程有限责任公司

  住 所：唐山古冶区林西

  法定代表人：段贵明

  注册资本：200.55万人民币

  经营范围：锅炉维修（1级）（期限至2018年6月24日）；设备清洗、五金、交电、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（ＧＢ２，ＧＣ３）（期限至2017年12月30日）；润滑油、建材（木材、石灰除外）、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁****

  16.开滦集团国际物流有限责任公司

  住 所：唐山路南区新华东道70号

  法定代表人：张文

  注册资本：116,982.0万人民币

  经营范围：普通货运、货运站（场）经营（货运代办、仓储服务）（至2014年8月26日）；煤炭批发（至2016年05月26日）；国内船舶代理和货物运输代理业务；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品（除文物）、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：地方铁路运输，铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***

  17.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

  住 所：唐山路南区新华道70号

  法定代表人：高焕民

  注册资本：390.0万人民币

  经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验（乙级至2014年12月30日）*批发

  18.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

  住 所：唐山路南区新华西道76号

  法定代表人：鲍荔

  注册资本：30.0万人民币

  经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务***

  （二）与上市公司的关联关系

  开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司700,384,912股，持股比例56.73%，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

  其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  截至2014年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为7,415,260.47万元，净资产为2,192,815.69万元，2014年度未经审计的营业收入10,060,439.69万元，利润总额为-299,591.88万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

  在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）关联交易价格的确定原则和方法

  双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

  1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

  2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

  3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

  4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

  5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

  （二）日常关联交易协议的主要内容

  1.综合服务合同

  公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

  2.煤炭买卖合同

  根据公司与唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）、唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司（以下简称“开滦铁拓”）?和开滦（集团）有限责任公司范吕社区服务中心（以下简称“范吕社区”）、开滦范各庄矿劳动服务公司分别签署了2015年煤炭买卖（购销）合同。公司2015年拟向开滦热电供应洗末29万吨，向开滦铁拓供应洗末0.5万吨，向范吕社区供应洗末和洗块4.33万吨，供应价格288.18元/吨（含税），如遇市场价格调整，经协商后另行签订价格补充协议。向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥30万吨，供应价格65元/吨（含税），如遇市场价格调整，经协商后另行签订价格补充协议。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为18,891万元。

  公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）与开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司、唐山开滦林西矿业有限公司和开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司分别签署了2015年煤炭买卖（购销）合同。2015年，唐山中润拟向开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部采购焦煤和1/3焦煤共计69万吨，向开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司采购焦煤20万吨，向唐山开滦林西矿业有限公司采购焦煤10万吨，向开滦（集团）有限责任公司蔚州销售分公司采购动力煤25万吨。价格按照12级焦煤830元/吨、15级焦煤782元/吨、1/3焦煤760元/吨、动力煤240元/吨（均含税）执行，如遇市场价格调整，另行签订补充协议。当期货款月结月清。上述2015年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为86,010万元。

  公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）与开滦（集团）有限责任公司、开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部、开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司分别签署了2015年煤炭买卖（购销）合同。2015年，迁安中化拟向开滦（集团）有限责任公司采购焦煤和1/3焦煤共计94万吨，向开滦（集团）有限责任公司煤炭运销经营部采购焦煤和1/3焦煤67万吨，向开滦（集团）有限责任公司港口储运分公司采购焦煤12万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述2015年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为122,812万元。

  公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）与开滦（集团）有限责任公司签署了2015年煤炭买卖（购销）合同。2015年唐山中浩拟向开滦（集团）有限责任公司采购原煤45万吨。交货前购方以现汇方式预付全额货款，款到发货。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为11,538万元。

  公司子公司承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦”）与秦皇岛滦兴煤业管理有限公司签署了2015年煤炭买卖（购销）合同。2015年承德中滦拟向秦皇岛滦兴煤业管理有限公司采购主焦煤0.6万吨。货到后，购方以承兑方式付全额货款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为507万元。

  3.金融服务协议

  根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的60%，财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  （一）交易的必要性

  1.采购材料

  公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

  （1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。

  （2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。

  （3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。

  （4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。

  2.购买固定资产

  公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。

  3.销售货物

  关联销售主要是向范吕社区销售取暖用煤，向开滦集团子公司开滦热电销售部分洗末煤，由于运输距离较近，供货及时，因此与公司发生了部分煤炭销售关联交易。

  4.采购电力

  为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。

  5.综合服务

  开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。

  6.存贷款

  随着公司能源化工发展战略的不断推进，公司煤炭资源的扩张和煤化工产业链条的延伸需要大量资金保障。与财务公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

  7.工程项目

  唐山开滦建设（集团）有限公司在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，该公司以投标的方式承揽本公司开拓延深、土木建筑和机电安装等工程项目。

  （二）关联交易对公司独立性的影响

  公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-010

  开滦能源化工股份有限公司

  关于应收款项坏账准备计提比例变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会计估计变更将预计增加公司2015年度净利润6,000万元。

  一、会计估计变更情况概述

  开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年3月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》，拟调整应收款项坏账准备计提比例。从2015年1月1日起，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。上述事项尚需要提交公司2014年度股东大会批准。

  二、具体情况及对公司的影响

  （一）应收款项坏账准备计提比例变更的具体情况

  为更加客观反映公司财务状况和经营成果，考虑应收款项的构成，结合近年来应收款项的回收情况，参考同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例，本着会计谨慎性原则，从2015年1月1日起，公司拟对应收款项（应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更。公司应收款项账龄分段及其计提比率变更前后的相关情况如下：

  ■

  （二）本次会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。按照2014年末公司应收款项规模测算，此项会计估计变更将预计增加公司2015年度净利润6,000万元。

  三、独立董事意见

  公司独立董事事前已认真审阅了《公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》及相关资料，同意将此议案提交董事会讨论，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司关于应收款项坏账准备计提比例变更的事项决策程序合法，符合公司实际情况，可以更好地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和股东利益。

  四、监事会关于本次变更的意见

  本次公司应收款项坏账准备计提比例变更符合公司实际和相关会计制度的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次应收款项坏账准备计提比例变更。

  五、会计师事务所关于本次变更的专项说明

  公司自成立以来，账龄在1年以内和1-2年的应收款项从未出现过坏账；且由于近年来公司生产规模的扩大，1年以内和1-2年的应收款项规模逐渐增加，为了更加客观反映公司财务状况和经营成果,结合近年来应收款项的回收情况，参考同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例，公司拟调整账龄在1年以内和1-2年的应收款项坏账准备的计提比例，同时本着会计谨慎性原则，账龄在2年以上的应收款项计提的坏账准备比例保持不变。

  公司对上述会计变更采用未来适用法，对2014年度及以前年度的财务状况和经营成果不产生影响。按照2014年末公司应收款项规模测算，此项会计估计变更预计将增加公司2015年度净利润约6,000万元。

  六、上网公告附件

  （一）独立董事意见；

  （二）监事会意见；

  （三）会计师事务所的专项说明。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十八日

  证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2015-011

  开滦能源化工股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月28日 14点00 分

  召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月28日

  至2015年4月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事2014年度述职报告》。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告“临2015-006”

  2、特别决议议案：议案6

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案8、议案9、议案12、议案14

  4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9

  应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。

  （二）登记时间：2015年4月24日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

  （三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  （二）会议联系人：侯树忠、马文奎

  联系电话：（0315）2812013、3027380

  联系传真：（0315）3026507

  电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  公司第五届董事会第二次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  开滦能源化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东账户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事3名，董事候选人有3名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有300股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  公司召开股东大会采用累积投票制对3名董事进行选举，应选董事3名，董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案14.00“关于选举董事的议案”就有300票的表决权。

  该投资者可以以300票为限，对议案14.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把300票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  开滦能源化工股份有限公司

  第五届董事会新提名董事候选人简历

  赵瑞麟先生，中国公民，54岁，研究生学历，高级政工师。1978年12月参加工作，2002年3月至2005年5月任开滦能源化工股份有限公司综合办公室主任，2005年5月至2010年12月先后任开滦集团东欢坨矿业公司党委副书记兼工会主席、党委副书记兼纪委书记，2010年12月至2014年11月任开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司党委书记，2014年11月至今任开滦能源化工股份有限公司党工委书记、工会主席、纪工委书记。

  郝常安先生，中国公民，53岁，工商管理硕士，正高级会计师。1981年7月参加工作，1997年4月至1998年10月任开滦矿务局马家沟矿经营副矿长，1998年10月至2000年2月任开滦矿务局财务处副处长、副处长（牵头），2000年2月至2005年5月任开滦集团公司财务部主任，2005年5月至2006年11月任开滦集团公司财务部主任、结算中心主任，2006年11月至2011年8月任开滦集团公司业务总监、财务部主任、结算中心主任，2011年8月至2012年12月任开滦集团公司业务总监、财务部主任，2012年12月至今任开滦集团公司副总会计师、财务部主任。

  吴克斌先生，中国公民，53岁，本科学历。1985年7月参加工作，曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司副总经理，2012年1月至今任上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理。

  开滦能源化工股份有限公司

  新聘任高级管理人员及证券事务代表简历

  王连灵女士，中国公民，52岁，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。1981年7月参加工作，1995年4月至1999年12月任开滦矿务局财务处副处长，1999年12 月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任，2001年6月至2004年7月任开滦能源化工股份有限公司总会计师、财务部部长，2004年7月至今任开滦能源化工股份有限公司总会计师。

  王发良先生，中国公民，45岁，工商管理硕士。1991年7月参加工作，2006年5月至2007年8月任河北省国资委规划发展处助理调研员、驻京联络处副主任，2007年8月至2009年12月任河北省国资委宣传外联处助理调研员、驻京联络处副主任，2009年12月任至2010年9月任河北省国资委宣传外联处副处长、驻京联络处副主任，2010年9月至2013年6月任加拿大中和投资公司副总经理，2013年6月至2014年11月任加拿大中和投资公司副总经理、加拿大开滦德华矿业公司副总经理（主持工作），2014年11月至今任加拿大中和投资有限公司总经理、加拿大开滦德华矿业公司总经理。

  梁希峰先生，中国公民，44岁，工程硕士，高级工程师。1993年7月参加工作，2006年9月至2009年4月任开滦能源化工股份有限公司生产技术部部长，2009年4月至2010年3月任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司总工程师，2010年3月至今任开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司生产副经理。

  张嘉颖，中国公民，女，42岁，工商管理硕士，高级会计师。1993年7月参加工作，2001年6月至2009年2月任开滦能源化工股份有限公司证券部副部长、部长，2009年2月至2010年5月任开滦能源化工股份有限公司总会计师助理，2010年5月至2011年9月任开滦能源化工股份有限公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副总经理、总会计师，2011年9月至2015年2月任开滦能源化工股份有限公司总经理助理、副总会计师、证券部部长，2015年2月至今任开滦能源化工股份有限公司总经理助理、副总会计师。2004年10月至今兼任开滦能源化工股份有限公司董事会证券事务代表。

  马文奎先生，中国公民，37岁，工商管理硕士，高级经济师。2000年7月参加工作，2001年8月至2011年1月任开滦能源化工股份有限公司证券部干事，2011年1月至2014年1月任开滦能源化工股份有限公司证券部业务主管，2014年1月至2015年2月任开滦能源化工股份有限公司证券部副部长，2015年2月至今任开滦能源化工股份有限公司证券部副部长（主持工作）。