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应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月13日至2015年4月17日
上午8:30-12:00 下午14:00-17:30
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年4月17日下午17:30）
3、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号四楼公司证券部
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年3月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600965 证券简称：福成五丰 公告编号：2015-015
河北福成五丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》及
《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保护公司全体股东尤其是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会【2014】47号文发布的《上市公司章程指引（2014修订）》及公司2013年度股东大会审议通过的年度利润分配方案，经河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时根据第五届董事会第十一次会议审议通过的关于修订《公司股东大会议事规则》的议案，对《公司股东大会议事规则》进行修订，并提交2014年年度股东大会审议，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》修订前后的相关条款公告如下：
一、《公司章程》修订情况
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二、《公司股东大会议事规则》修订情况
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除上述部分条款修订外，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2015年3月28日