第七届董事会第37次会议决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015-005
上海亚通股份有限公司
第七届董事会第37次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届董事会第37次会议通知于2015年3月17日发出，会议于2015年3月26日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告全文和摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2014年财务决算和2015年财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所对本公司2014年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2015）第1164号财务审计报告，其审计结果为： 2014年度归属于公司股东的净利润为38294634.04元，加上上年结转未分配利润41739519.62元，累计可供股东分配的利润为80034153.66 元。因为2015年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2014年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。以上预案提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于支付2014年度财务审计和内控审计报酬的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
经董事会研究2014年度财务审计报酬为 38万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。
六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、九、审议通过了《关于公司续聘2015年财务审计和内控审计机构的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《总经理工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司2014年年度股东大会通知另行公告。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2015年3月26日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2015—006
上海亚通股份有限公司第七届监事会
第19次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第七届监事会第19次会议于2015年3月26日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席洪德邻先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年年度报告全文和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
在2014年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2014年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。
监事会对董事会编制的2014年年度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2014年度经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2015年3月26日
股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2015—007
上海亚通股份有限公司
关于续聘2015年度财务和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司于2015年3月26日召开的第七届董事会第37次会议审议通过了《关于公司续聘2015年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2015年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2015年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2014年基本相同。以上议案提交2014年年度股东大会审议。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2015年3月26日