证券代码:600038 证券简称:中直股份 编号:临2015-04
中航直升机股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月27日收到董事长蔡毅先生提交的《辞职报告》。因工作调动原因,董事长蔡毅先生辞去公司董事长职务。公司将尽快按照相关规定选举公司董事长。
蔡毅先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对蔡毅先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码:600038 证券简称:中直股份 编号:临2015-05
中航直升机股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月27日收到董事蔡毅先生、董事郑强先生提交的《辞职报告》。因工作调动原因,董事蔡毅先生、董事郑强先生辞去公司董事职务。辞职后,蔡毅先生、郑强先生将不在公司担任任何职务。根据《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定,蔡毅先生、郑强先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。
蔡毅先生、郑强先生在任职期间勤勉尽责,公司董事会对蔡毅先生、郑强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码:600038 证券简称:中直股份 编号:临2015-06
中航直升机股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年3月27日收到监事彭志文女士提交的《辞职报告》,彭志文女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《中航直升机股份有限公司章程》的有关规定,彭志文女士的辞职自上述《辞职报告》送达监事会时生效。辞职后彭志文女士不在公司担任任何职务。
公司监事会对彭志文女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中航直升机股份有限公司监事会
2015年3月27日