第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-006
浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年3月26日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年3月15日以电话、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由公司董事长沈耿亮先生主持，监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
具体内容详见2015年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2014年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了独立董事 2014年度述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2014年度述职报告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》
公司2014年年度报告全文及其摘要登载于2015年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2014年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。
公司监事会、独立董事对议案发表了意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现营业收入110,209.68万元，同比下降2.69%,营业利润14,697.01万元，同比下降13.82%，利润总额16,276.88万元，同比下降11.23%；归属于上市公司股东的净利润13,341.81万元，同比下降7.11%。
具体内容详见2015年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度财务决算报告》。
公司监事会、独立董事对议案发表了意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为133,418,117.21元，母公司净利润为139,982,643.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2014年度母公司实现的净利润139,982,643.15元为基数，提取10%法定盈余公积金13,998,264.32元，加上上年未分配利润286,806,171.04元，截至2014年12月31日，公司可供分配利润为412,790,549.87元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：（1）以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利70,200,000.00元，剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度；（2）以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。
公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。
本预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本预案确定以2014年12月31日总股本234,000,000股为基数、确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请投资者注意。
本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。
6、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
7、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容见2015年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见，会计师事务所出具的鉴证报告，保荐人发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
根据公司董事、监事的实际工作情况，拟制订公司2015年度董事、监事薪酬（以下薪酬及津贴均为税前金额）：
董事长沈耿亮先生2015年度薪酬为42万元；
副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；
独立董事津贴为6万元/年；
监事会主席严宏斌先生2015年度薪酬为25万元；
其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际发展情况，拟制订公司高级管理人员2015年度薪酬（以下薪酬为税前金额）：
总经理沈会民先生薪酬为36万元；
副总经理虞炳英女士薪酬为30万元；
副总经理沈洪发先生薪酬为30万元；
副总经理兼董事会秘书陈柏松先生薪酬为30万元；
财务总监吴建琴女士薪酬为25万元。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》
内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》。
公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
11、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（1）同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；
（2）同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
（3）同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、桐乡和济养老投资服务有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
（4）同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司、云南红河双箭投资有限公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
（5）同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；
（6）同意本公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向上海浦东发展银行有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。
为提高工作效率，各项业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。
具体内容详见2015年3月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2015-012）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
12、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》
修订内容详见2015年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
13、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2015年度财务报告的审计机构，聘期一年。
公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司监事会、独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见2015年3月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
14、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
具体内容详见2015年3月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-011）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-007
浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2015年3月26日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2015年3月15日以专人送达的方式通知了全监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年年度报告全文及摘要登载于2015年3月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2014年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。
本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2014年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见2015年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为133,418,117.21元，母公司净利润为139,982,643.15元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2014年度母公司实现的净利润139,982,643.15元为基数，提取10%法定盈余公积金13,998,264.32元，加上上年未分配利润286,806,171.04元，截至2014年12月31日，公司可供分配利润为412,790,549.87元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利70,200,000.00元，剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度；
2、以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。
公司2014年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。监事会同意将本预案提交公司2014年年度股东大会审议。
本预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
本预案确定以2014年12月31日总股本234,000,000股为基数、确定了分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例可能存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请投资者注意。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司2014年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理办法》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》
公司制定的《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年(2015～2017 年)股东回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订内容详见2015年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-009
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月3日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生、董事兼财务总监吴建琴女士、独立董事陈勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-010
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2015年4月22日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2015年4月22日（星期三）上午 9:00-11:00。
二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼一楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼董事会秘书陈柏松先生和董事兼财务总监吴建琴女士（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。
五、预约方式：参加本次活动的投资者请于2015年4月21日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。
联系人：陈柏松、沈惠强
电话：0573-88533979、88533969
传真：0573-88531023
六、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺函》的签署。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-011
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月22日召开公司2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2014年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、公司第五届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年4月22日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日（星期二）下午15:00至2015年4月22日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
5、召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室
6、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日：2015年4月16日
9、会议出席对象
（1）截至2015年4月16日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
以上第9项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
以上第5、6、7、10项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第七次会议审议通过。
三、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《2014年度股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2015年4月21日16:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以4月21日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。
2、登记时间：4月21日（星期二）上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；
3、登记地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：362381投票简称：双箭投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示：
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：
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4、计票规则
（1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”；
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江双箭橡胶股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果；通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者也可通过投票委托的证券公司营业部查询。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部
邮政编码：314513
联系电话：0573-88533979、0573-88533969
传真：0573-88531023
联系人：陈柏松、沈惠强
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件一：授权委托书格式
附件二：2014年度股东大会参加会议回执
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
附件一：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
有效期限：
附注：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
附件二：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2014年度股东大会参加会议回执
截至2015年4月16日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2014年年度股东大会。
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时间：
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-012
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年3月26日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：
根据公司2015年经营及发展需要，公司及控股子公司浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）、桐乡和济养老投资服务有限公司(以下简称“和济公司”)、云南红河双箭投资有限公司（简称“云南公司”）拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行等六家银行申请综合授信额度。具体如下：
一、申请综合授信额度为8亿元人民币，授信方式为信用。
1、同意本公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；
2、同意本公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
3、同意本公司、销售公司、和济公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
4、同意本公司、销售公司、云南公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；
5、同意本公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；
6、同意本公司、销售公司向上海浦东发展银行有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。
二、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。
三、公司2015年申请的综合授信额度合计为人民币捌亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本公司、销售公司、和济公司及云南公司与上述六家银行之间不存在关联关系。
以上授信额度事项尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日