第五届董事会第四十六次
会议决议公告
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2015-011
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第四十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月27日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十六次会议以现场方式在出版文化城C座16楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于2015年3月23日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事8人，现场出席会议6人，独立董事郝振省、郁崇文委托独立董事喻景忠代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《公司董事会2014年度工作报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《2014年度经营工作报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、《公司独立董事2014年度述职报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
4、《公司审计委员会2014年度履职情况报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于公司2014年度财务决算的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《关于公司2015年度财务预算的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
9、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事潘启胜、周百义、周艺平回避对议案的表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
10、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
11、《公司2014年度报告及摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
12、《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。
会议时间和地点另行通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年3月27日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2015-012
长江出版传媒股份有限公司
2015日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项尚须提交股东大会审议通过。
●该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
●关联董事在董事会审议本事项时回避并不参与表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对2014年日常关联交易情况进行了统计，并以2015年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2015年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：
一、2014年日常关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易单位：元 币种:人民币
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易单位:元 币种:人民币
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二、2015年日常关联交易预计情况
2015年预计日常关联交易金额约为17,160万元。具体情况如下：
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位：万元 币种:人民币
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（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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三、关联方介绍
（一）关联方基本情况
（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为潘启胜，注册资本为人民币150,000万元。
（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本300万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
（3）湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
（4）湖北省新华印刷产业园有限公司是在湖北省新华印刷厂基础上2009年改制设立，注册资本3,309 万元，注册地址为武汉市汉口解放大道145 号。经营范围为房地产开发、产业园建设、物业管理、水电维修、普通货物运输。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。
（5）湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司成立于2007年2月15日，注册资本1000万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大道268 号。经营范围为组织文化交流活动；商品进出口（不含国家禁止或限制商品的进出口）；会展服务；广告设计、制作及代理发布；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务；废旧物资回收。湖北长江出版传媒集团有限公司持有湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司51%的股份。
（6）湖北新华美雅精装印务有限公司，注册资本1000万，经营范围为：出版物及包装装潢印刷品、其他经法定核准可生产的印刷品印刷。
（7）湖北武穴银莹化工有限公司，注册资本200万，经营范围为：增白剂的生产与销售及造纸化学品、增白剂的原材料、纸张、印刷辅料的经营与销售。
（8）心喜阅信息咨询（深圳）有限公司，注册资本3000万，经营范围为：国内版图书、期刊的批发、零售；外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。
（9）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，法定代表人为周百义，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；销售图书。
（10）湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司，成立于2009年2月，为湖北长江出版传媒集团有限公司的全资子公司，经营范围：古玩字画、艺术品销售；工艺品制作、销售；平面、影视广告策划、设计、发布；会议会展服务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）。
（二）关联关系
(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司683,684,486股的股份，持股比例为56.33%，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北长江嘉宝文化艺术发展有限公司为公司控股股东的全资子公司；湖北长江崇文国际文化交流股份有限公司为公司控股股东的控股子公司。
(2) 湖北新华美雅精装印务有限公司为本公司全资子公司湖北新华印务有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司，心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，公司副董事长周百义担任长江新世纪董事长。上述四家公司为本公司的联营企业。
三、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、交易目的和对本公司的影响
（一）关联交易的目的
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。公司与湖北长江东光物业管理有限责任公司户外广告等相关交易事项有利于强化品牌营销；长江文艺社委托长江新世纪包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。
（二）关联交易对本公司的影响
上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。其中，长江文艺出版社与北京长江新世纪文化传媒有限公司的关联交易在一定程度上降低了交易成本，扩大了公司销售规模。
五、审议程序
1、关联董事回避
在公司第五届董事会第四十六次会议审议议案时，与关联交易有利害关联的关联董事潘启胜、周艺平、周百义回避了对议案的表决。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认意见书及独立意见。本交易尚需提交2014年度股东大会审议通过，关联股东应回避表决。
2、独立董事意见
各位独立董事基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，发表如下意见：
（1）上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（2）《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》尚须获得公司股东大会的批准。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2015年3月27日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2015-013
长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月27日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议以现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：
一、通过《长江出版传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》
公司2014年年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年年度报告和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2014年年度报告和摘要前，没有发现参与2014年年度报告和摘要编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会认为2014年年度报告和摘要的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会2014年度工作报告》
三、通过《长江出版传媒股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
四、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《长江出版传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》、《长江出版传媒股份有限公司监事会2014年度工作报告》需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
监 事 会
2015年3月27日