证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-015

  美都能源股份有限公司

  八届十一次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都能源股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2015年3月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出。会议于2015年3月26日上午10点以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。应参会董事9人,参加现场表决的董事为4人,参加通讯表决的董事为5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立美都能源（新加坡）有限公司的议案》

  同意公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源(新加坡)有限公司(暂定名)，注册资本1,500万美元，其中公司出资1,200万美元，占注册资本的80%；九泰国际有限公司出资300万美元，占注册资本的20%。该公司的主要业务:石油、液化气、石化原料及产品的国际贸易，供应链金融及储运业务；传统能源以及新能源领域的投资和并购；船用油销售和服务等（以新加坡注册文件为准）。

  董事会授权公司经营管理层具体办理美都能源(新加坡)有限公司申办等相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见2015年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于投资设立美都能源（新加坡）有限公司的公告》，公告编号：2015-016。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2015年3月28日

  证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-016

  美都能源股份有限公司

  关于投资设立美都能源（新加坡）有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：美都能源（新加坡）有限公司 （暂定名，以新加坡注册文件为准）

  ●投资金额和比例：美都能源（新加坡）有限公司注册资本1,500万美元, 其中公司出资1,200万美元，占注册资本的80%；九泰国际有限公司出资300万美元，占注册资本的20%。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  根据公司能源发展战略的部署，为拓展国际市场，进一步延伸油气产业链，扩大公司能源产业的规模，适时抓住市场机会,培育新的利润增长点，公司拟与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源(新加坡)有限公司，注册资本1,500万美元，其中公司出资1,200万美元，占注册资本的80%；九泰国际有限公司出资300万美元，占注册资本的20%。该公司的主要业务:石油、液化气、石化原料及产品的国际贸易，供应链金融及储运业务；传统能源以及新能源领域的投资和并购；船用油销售和服务等（以新加坡注册文件为准）。

  （二）投资行为所必需的审批程序

  根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，经公司八届十一次董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  （三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 投资主体介绍

  本次投资成立美都能源(新加坡)有限公司，除本公司外，另一投资方为新加坡公司，具体情况如下:

  公司名称:九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）

  成立年度：2011年

  注册资本：3,500,000新元

  注册地址: 101 Thomson Road #16-03A,United Square, Singapore 307591

  法定代表人: 李瑞武（Li RuiWu）

  公司类型:股份有限公司

  经营范围:大宗生产资料贸易

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称：美都能源(新加坡)有限公司（暂定名）；

  注册资本：1,500万美元，公司出资比例80%；九泰国际有限公司出资比例20%。

  资金来源：自有资金；

  拟定经营业务(以新加坡注册文件为准)：石油、液化气、石化原料及产品的国际贸易，供应链金融及储运业务；传统能源以及新能源领域的投资和并购；船用油销售和服务等。

  四、对外投资合同的主要内容

  （一）总投资额和投资方式：

  经双方同意，共同注册成立的美都能源（新加坡）有限公司，注册资本1,500万美元。

  双方出资和出资比例分别为：

  美都能源股份有限公司（甲方）以现金出资1,200万美元，占注册资本的80%；

  九泰国际有限公司（乙方）以现金出资300万美元，占注册资本的20%。

  （二）利润分成和亏损分担：

  协议各方按其注册比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

  （三）公司冶理：

  股东会：公司股东按持股比例行使表决权。

  董事会：公司设董事会，董事会成员3名，甲方委派2名，乙方委派1名，董事长由甲方担任。

  （四）股权转让：

  一方如转让持有公司的股权，须经对方同意；在同等条件下，对方有优先受让的权利。

  五、设立公司对本公司的影响和存在的风险

  （一）设立该公司对本公司的影响

  作为本公司的控股子公司，美都能源（新加坡）有限公司的设立将进一步扩大本公司的经营规模，为本公司提供新的海外发展机会和空间，并将为本公司带来新的利润增长点。

  （二）设立该公司存在的风险

  控股子公司成立后，客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险。

  六、备查文件

  1、美都能源股份有限公司八届十一次董事会决议

  2、投资合作协议书

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2015年3月28日