第五届董事会第十六次会议决议公告
证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2015-002
国电南瑞科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”、“国电南瑞”)董事会于2015年3月16日以会议通知召集,公司第五届董事会第十六次会议于2015年3月26日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事12名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长肖世杰先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:
一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度总经理工作报告的议案。
二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度部分资产核销的议案。
同意核销应收账款969,114.50元。
三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度财务决算的预案。
四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度利润分配的预案。
根据瑞华审字[2015]91010032号《审计报告书》,公司2014年末归属于母公司净利润1,283,059,366.68元,母公司累计可供分配利润共计1,853,172,224.63元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素,公司拟以2014年末总股本2,428,953,351股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税),本次实际分配的利润共计3,88,632,536.160元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。
公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。
六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度内部控制评价报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度内部控制审计报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度社会责任报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度独立董事述职报告的预案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于使用节余募集资金永久补充流动资金的预案。
同意公司将节余募集资金金额8,827.33万元(含扣除手续费后利息收入余额3,323.68万元)及孳生利息永久补充流动资金。
独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了独立意见。独立意见及《国电南瑞关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于会计政策变更的议案。
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十三、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度盈利预测实现情况的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。
十四、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年度董事会工作报告的预案。
十五、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2014年年度报告及其摘要的预案。
《2014年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十六、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于2015年度财务预算的预案。
公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2014年年度报告》第四节董事会报告中经营计划所述。
十七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决),审议通过日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于日常关联交易的公告》。
十八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、任伟理、曹培东、郑玉平、杨迎建回避表决),审议通过关于与关联方房产租赁的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于房屋租赁的关联交易公告》。
十九、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于聘任财务及内控审计机构的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于聘任会计师事务所的公告》。
二十、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《公司章程》的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订公司章程的公告》。
二十一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修订《股东大会议事规则》的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订股东大会议事规则的公告》。
二十二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2014年度股东大会的议案。
同意召开2014年度股东大会,因工作安排的原因,公司2014年度股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。
上述议案三、四、九、十一、十四至十七、十九至二十一尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2015-003
国电南瑞科技股份有限公司
关于公司2014年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《国电南瑞科技股份有限公司募集资金管理办法》规定,公司对2014年度募集资金使用与管理情况进行汇总,具体报告如下:
一、募集资金基本情况
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1343号”文核准,已非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)15,059,429股,发行价格为52元/股,募集资金总额为人民币783,090,308.00元,扣除发行费用23,090,308.00元后,募集资金净额为人民币760,000,000.00元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司(以下简称“江苏天衡”)于2010 年10 月19 日出具的天衡验字(2010)第096号《验资报告》验证确认。
截至2014年12月31日,公司2014年度使用募集资金4,810.62万元,累计使用71,215.89万元(含利息收入719.54万元),尚未使用募集资金余额8,827.33万元(含扣除手续费后利息收入余额3,323.68万元)。
二、募集资金管理情况
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