公司代码：600093 公司简称：禾嘉股份
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年的中国汽车工业仍在竞争激烈低速增长的新常态下运行，全年产销2300万辆，同比增长7%。乘用车欧美系依然保持快速增长，日系车开始恢复性增长，自主品牌依然降幅明显，商用车受宏观经济影响，仍呈全面下降态势。公司市场营销团队紧跟市场变化，对优质合资品牌上海通用、神龙汽车加大营销力度，通过高层拜访、部长随访、外勤驻厂，深化沟通、加强理解、增进互信、扩大和巩固我公司市场份额，实现了产销增长。
2014年公司实现销售收入40500.83万元，同比增长4.25 %；营业利润4479.24万元，同比下降29.02 %；利润总额4430.88万元，同比下降31.42 %；归属母公司所有者的净利润3543.29万元，同比下降31.45 %。公司核心子公司中汽成都配件有限公司2014年实现营业收入40500.83万元，同比增长4.25 %；营业利润5122.04万元，同比增长0.46 %；利润总额5074.27万元，同比下降1.98 %；净利润4308.60万元，同比下降2.07 %。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
2015年中国汽车行业仍将延续2014年的基本态势，国内汽车市场的需求将小幅提升，三四线城市的市场将得到进一步开发，且竞争加剧；随着汽车保有量的不断升高，其在环境、能源、交通等方面带来的负面影响日益显现，采取限购政策的城市将会逐渐增多，将在一定程度上限制汽车市场增长的空间，使得行业竞争更加激烈。跨国汽车整车和零部件行业巨头抢占中国市场的势头将越来越猛，中国汽车行业面临的内外部市场竞争将日趋严峻。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2014年度纳入合并范围的子公司共2个，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1个，减少2个详见本公司年度报告全文附注六“合并范围的变更”。
本年合并范围变化情况如下：
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四川禾嘉股份有限公司
2015年3月26日
股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：2015-015
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2015年3月26日在公司三楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2014年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2014年度财务报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现盈利3,543.29万元。为积极支持成都市“北改”建设，全资子公司中汽成配的生产厂区将进行异地迁建。2012年12月，中汽成配与成都市新都区人民政府签订《中汽成都配件有限公司汽车发动机凸轮轴生产线投资协议书》，约定中汽成配将在新都区工业东区征用约131亩土地，用于汽车发动机凸轮轴生产线项目建设。2014年，中汽成配累计投资支出10,597.51万元。同时，2014年公司分别出资设立了云南滇中供应链管理有限公司和贵州禾嘉供应链管理有限责任公司，出资合计1.6亿元。
鉴于公司上述重大投资支出，根据《公司章程》的有关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过《四川禾嘉股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
同意董事会审计委员会建议，续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用90万元。其中：财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《召开公司2014年度股东大会的议案》
公司2014年度股东大会将于2015年6月30日前召开，上述第一、二、三、四、五、七项将提交公司2014年度股东大会审议，关于召开股东大会的具体信息另行公告。届时公司将向全体股东发出《关于召开2014年度股东大会的通知》及其它相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三 月二十六日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2015-016
四川禾嘉股份有限公司
监事会第六届第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司监事会第六届第九次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。应出席会议的监事3名，实参会监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。
会议逐项表决并一致通过了：
一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2014年年度报告》及其摘要。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，在全面了解和审核公司2014年年度报告及其摘要后，发表如下意见：
公司2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司《章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
监事会认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十六日