(上接401版)
二、申请授权事项
为提高超短期融资券发行工作效率,提请股东大会授权公司管理层负责超短期融资券发行的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与超短期融资券发行有关的一切事宜,包括但不限于:
1、确定超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于注册规模、发行规模、期限、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短期融资券发行有关的一切事宜);
2、决定聘请为超短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构;
3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续;
4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
5、办理与超短期融资券发行相关的其他事宜;
上述授权在本超短期融资券注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
上海建工集团股份有限公司董事会
2015年3月28日
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-013
上海建工集团股份有限公司
关于拟发行境外美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司境外业务发展及投资的需要,同时为了控制融资成本,规避汇率风险,公司拟以境外全资子公司作为发行主体发行境外美元债券(简称“境外债券”)。
一、境外美元债券发行方案
1、发行主体:公司境外全资子公司(或新设境外全资子公司)。公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用;
2、发行规模:不超过5亿美元。在满足上市条件的前提下,发行的债券将申请在香港联合交易所上市交易;
3、期限:5年,最终由公司及主承销商根据市场情况确定,可分次发行;
4、募集资金用途:主要用于境外不动产、股权投资及补充境外业务营运资金;
5、利率:具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定;
6、决议有效期:本次拟发行境外债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
二、申请授权事项
为提高境外债券发行工作效率,提请股东大会授权公司管理层负责境外债券发行的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与境外债券发行有关的一切事宜,包括但不限于:
1、确定境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜(包括但不限于选定或新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排,以及发行的债券在香港联合交易所上市之申请等与境外债券发行有关的一切事宜);
2、决定聘请为境外债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;
3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与境外债券发行有关的一切协议和法律文件(包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等),并办理境外债券的相关申报、注册和信息披露手续;
4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对境外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
5、办理与境外债券发行相关的其他事宜;
上述授权在本境外债券注册有效期内持续有效。
三、审议决策程序
本事项已经公司第六届董事会第廿一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
上海建工集团股份有限公司董事会
2015年3月28日
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2015-014
上海建工集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2015年4月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年4月17日 14点 00分
召开地点:上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年4月17日
至2015年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第5、9、11项议案核心内容参见于2015年3月28日披露的《上海建工第六届董事会第廿一次会议决议公告》(公告编号:临2015-006);
第6项议案参见于2015年3月28日披露的《上海建工2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2015-008);
第7项议案参见于2015年3月28日披露的《上海建工关于2015年度担保额度预计的公告》(公告编号:临2015-009);
第10项议案参见于2014年6月24日披露的《上海建工关于修改<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:临2014-030);
第12项议案参见于2015年3月28日披露的《上海建工关于拟发行中期票据的公告》(公告编号:临2015-010);
第13项议案参见于2015年3月28日披露的《上海建工关于拟发行永续债的公告》(公告编号:临2015-011);
第14项议案参见于2015年3月28日披露的《上海建工关于拟发行超短期融资券的公告》(公告编号:临2015-012);
第15项议案参见于2015年3月28日披露的《上海建工关于拟发行境外美元债券的公告》(公告编号:临2015-013)。
上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:10、11、12、13、14、15
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:上海建工(集团)总公司、徐征
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证大会有序组织和召开,建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书(详见附件1)、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下:
(一)现场登记
1、登记时间:2015年4月14日,9:00-15:00
2、登记地点:东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼(靠近江苏路,地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路)
(二)信函或传真登记
1、联系地址:上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 (邮编:200080)
2、联系传真:021-35318170
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2015年4月14日前以信函或传真送达本公司。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求,公司股东大会将坚持朴素从简原则,对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
3、联系地址:上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部
4、联系电话:021-35318170,35100838
5、会议地址周边公共交通
会议召开地点位于虹口区东大名路(高阳路以西、新建路以东)。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁12号线国际客运中心站可到达会议场所附近。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2015年3月28日
附件1:授权委托书
● 报备文件
《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
《上海建工集团股份有限公司第六届董事会第廿一次会议决议》
《上海建工集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》
附件1:授权委托书
授权委托书
上海建工集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临2015-015
上海建工集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2015年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席召集、主持。会议通知于3月16日发出。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年年度报告》(全文和摘要),并发表如下审议意见:
报告期,公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2014年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项,财务报告中的数据真实。在提出本意见前,监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价,未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度利润分配预案》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
四、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
五、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》,并发表如下审议意见:
报告期,在公司董事会及审计委员会指导下,公司开展内控自我评价工作。监事会认为公司选用的评价方法合理,能够客观总结公司内控状况,出具的年度内控监察监督工作报告和内控评价报告的结论真实。监事会亦未发现公司存在因内控失效而导致的资产重大损失的情况。公司聘请的立信会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留审计意见。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
六、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2014年度履行社会责任的报告》。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
七、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并发表如下审议意见:
报告期内,公司实施了非公开发行股票募集资金。监事会认为:公司2014年度募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海建工集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的相关规定执行,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
监事会同意将上述第一、第三和第四项议案提交公司2014年年度股东大会审议。
上海建工集团股份有限公司监事会
2015年3月28日