董事会决议公告
股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2015-008
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司(「本公司」)第七届董事会第三十六次会议于 2015年3月27 日上午在蚌埠中建材信息显示材料有限公司召开,会议应到董事 10人,实到董事 9人,独立非执行董事刘天倪先生委托独立非执行董事黄平先生对会议所有审议事项代表其行使表决权,会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长马立云先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了本公司2014年董事会工作报告;
二、审议通过了本公司2014年总经理工作报告;
三、审议通过了本公司2014年财务决算报告;
四、审议通过了本公司2014年年度报告全文及摘要;
五、审议通过了本公司2014年度利润分配预案;
按照中国会计准则,本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,600.47万元,加上年初未分配利润人民币-137,589.60万元,累计未分配利润为人民币-135,989.13万元。故本公司2014年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了本公司2015年财务预算报告;
七、审议通过了本公司2014年度持续关联交易情况的报告;
2014年度,本公司发生的持续关联交易金额总合计为人民币26,493万元,审议批准之年度上限合计为人民币137,512万元,各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。
本公司所有持续关联交易的发生,均与本公司日常经营业务不能分离,而且均按照一般商务条款进行,或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款,交易价格公平合理,并且符合公司股东的整体利益
公司2014年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序,且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2014年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。
八、审议通过了关于2014年本公司资产减值准备的计提及转销的议案;
2014年度计提坏账准备人民币377.33万元;计提存货跌价准备人民币3,536.33万元,转销存货跌价准备人民币1,620.27万元;计提持有至到期投资减值准备人民币13,508.90万元;计提固定资产减值准备人民币816.44万元,转销固定资产减值准备人民币67.92万元;计提无形资产减值准备114.97万元;计提在建工程减值准备95.75万元;转销工程物资减值准备94.35万元。
九、审议通过了本公司2014年度内部控制评价报告;
十、审议通过了本公司2014年度社会责任报告;
十一、审议通过了本公司关于聘任2015年度审计机构的议案;
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
十二、审议通过了关于召开本公司2014年度股东周年大会的提案。
上述十二个议案的表决情况均为:同意10票,反对0票,弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2015年3月27日
股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临2014-009
洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)2015年第一次监事会会议于2015年3月27日召开,会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了本公司 2014年监事会工作报告;
二、审议通过了本公司2014 年年度报告全文及摘要;
监事会对本公司 2014 年年度报告发表审核意见如下:
一是 2014 年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定;二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三是在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。
三、审议通过了公司 2014年度内部控制评价报告。
监事会审阅了公司2014年内部控制评价报告,对该内部控制评价报告没有异议。
上述三个议案审议情况均为:同意5票,反对0票。
第一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会
2015年3月27日