2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2015-016
银泰资源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(三)会议召开时间:
1、现场会议时间:2015年3月27日(星期五)下午14:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。
(四)会议地点:北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室
(五)会议主持人:杨海飞先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
(一)出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份594,636,333 股,占公司股份总数的54.7764%。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表3人,代表股份90,510股,占公司股份总数的0.0083%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人,代表股份594,545,823股,占公司股份总数的54.7681%。
(三)参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东3人,代表股份90,510股,占公司股份总数的0.0083%。
(四)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、 议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决的方式,审议了如下议案:
1、审议通过了关于变更公司注册地址的议案。
目前,公司的主要业务在内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗,广州已没有实际业务,根据经营发展需要,公司拟将注册地址由广州科学城彩频路11号A501变更到内蒙古锡林郭勒盟辖区内,并授权公司管理层办理变更公司注册地的相关事宜。
表决情况:同意594,596,333股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9933%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资,以提高资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益,在上述额度内资金可以循环滚动使用。委托理财投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效,具体操作事宜由公司管理层负责实施。
表决情况:同意594,596,323股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9933%;反对40,010股,占出席会议所有股东所持股份的0.0067%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意50,500股,占出席会议中小股东所持股份的55.7949%;反对40,010股,占出席会议中小股东所持股份的44.2051%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:江华、张宇佳
(三)结论性意见:经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
六、备查文件
(一)公司2015年第一次临时股东大会决议;
(二)北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2015—017
银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月27日,公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司(以下简称“中国银泰”)通知,中国银泰将其持有的本公司13,200,000股股份质押给招商证券股份有限公司用于向其取得贷款,质押登记日为2015年3月26日,质押期限为一年,相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司198,539,922股,占公司股份总数的18.29%。截至目前,中国银泰累计质押股数162,457,575股,占公司股份总数的14.97%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十七日