股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-009号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年3月27日上午9点在三圣镇青峰会所2号会议室召开，会议通知已于2015年3月16日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到8人，独立董事杨长辉先生书面委托独立董事张孝友先生代为行使表决权，公司监事、高管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

  会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

  一、通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  二、通过《2014年度董事会工作报告》

  《2014年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2014年年度报告》之“第四节 董事会报告”。公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  三、通过《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》

  《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  四、通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  五、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  公司拟以完成首次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为19,200,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。

  就该利润分配方案，公司已事前取得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  六、通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  七、通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  八、通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

  同意根据公司经营发展的需要，公司及控股子公司（含授权期新成立的控股子公司）2015年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

  为确保融资需求，同意提请公司股东大会授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件并审批以公司自有资产提供担保的事项（不含公司为控股子公司提供担保的事项）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  九、通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》

  同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。

  该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  十、通过《关于聘请重庆天元律师事务所为公司2015年度常年法律顾问的议案》

  同意聘请重庆天元律师事务所为公司2015年度常年法律顾问，聘期一年。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  十一、通过《关于公司2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

  同意公司2015年度董事、高级管理人员薪酬，其中，董事的薪酬需提交公司2014年度股东大会审议。

  公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，内容详巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  十二、通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

  《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-012号）。

  表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  备查文件：

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-010号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第七次会议于2015年3月27日上午11点在三圣镇青峰会所1号会议室召开，会议通知已于2015年3月16日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席陈勇先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

  一、 通过《2014年度监事会工作报告》

  《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  二、通过《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  三、通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  四、通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  公司拟以完成首次公开发行后的2015年2月末的总股本96,000,000股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为19,200,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增48,000,000股。

  监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合公司经营需要及长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  五、通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司2014年年度股东大会审议。

  六、通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会认为：公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。《重庆三圣特种建材股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  七、通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

  同意公司2015年度监事的薪酬，同意提交公司2014年年度股东大会审议，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

  备查文件：

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

  重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

  2015年3月30日

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-012号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定于2015年4月28日召开公司2014年年度股东大会，具体内容如下。

  1、会议召集人：公司董事会

  2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月28日（星期二）13:30

  （2）网络投票时间：2015年4月27日-2015年4月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1）截至2015年4月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  6、现场会议地点：重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室（重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号）

  7、股权登记日：2015年4月20日（星期一）

  8、会议主持人：董事长潘先文

  9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案》；

  4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

  5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；

  6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》；

  7、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  8、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

  9、《关于公司2015年度董事薪酬的议案》；

  10、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度履职情况做述职报告。

  上述议案中，议案5为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，除议案5以外的其他议案均为普通决议事项。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订》等相关要求，上述议案中，议案5、议案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

  上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已于2015年3月27日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2015年3月30日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  上述议案2、议案10已于2015年3月27日经公司第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见2015年3月30日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年4月23日-2015年4月24日（9:00-11：30，13：30-16：30）

  2、登记办法：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

  委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年4月24日16:30分。

  3、登记地点：

  现场登记地点：重庆三圣特种建材股份有限公司证券事务部

  信函送达地址：重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部，信函请注明“三圣特材2014年年度股东大会”字样。

  联系电话：023-68239069

  传真号码：023-68239069

  邮箱地址：cqsstc@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362742

  （2）投票简称：三圣投票

  （3）投票时间：2015年4月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  （4）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

  表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④本次股东大会审议议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日15:00，结束时间为2015年4月28日15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东办理身份认证的具体流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  具体流程为：

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材2014年年度股东大会”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式：

  联系人：舒蜜 丁仁均

  联系电话：023-68239069

  传真电话：023-68239069

  联系邮箱：cqsstc@163.com

  联系地址：重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部

  3、请参会人员提前30分钟到达会场

  六、备查文件

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  附件：1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书；

  2.重庆三圣特种建材股份有限公司2014年年度股东大会会议回执。

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  附件一：

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2014年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人/单位对本次股东大会第1-10项议案的表决意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名： 年 月 日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

  3、单位委托须加盖单位公章；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件二：

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  2014年年度股东大会会议回执

  致：重庆三圣特种建材股份有限公司

  本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2015年4月28日举行的2014年年度股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章)：

  身份证号码或营业执照号码：

  持股数：

  股东账号：

  联系电话：

  1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年4月24日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

  传真：023-68239069； 邮箱：cqsstc@163.com

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-013号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  关于举办2014年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为使投资者进一步了解重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于2015年4月10日（周五）10:00～12:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014 年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长潘先文先生、总经理张志强先生、财务负责人杨志云先生、董事会秘书杨兴志先生、独立董事张孝友先生、保荐代表人陈辉先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-014号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年3月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议决定于2015年4月3日召开公司2015年第一次临时股东大会，具体内容如下。

  1、会议召集人：公司第二届董事会

  2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月3日（星期五）14:30分

  （2）网络投票时间：2015年4月2日-2015年4月3日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日15:00至2015年4月3日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  5、会议出席对象：

  （1）截至2015年3月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  6、现场会议地点：重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室（重庆市北碚区水土高新园云汉大道136号）

  7、股权登记日：2015年3月27日（星期五）

  8、会议主持人：董事长潘先文

  9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

  二、会议审议事项

  1、《关于修改<公司章程>的议案》；

  2、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》。

  上述议案中，议案1为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，议案2为普通决议事项。

  上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2015年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告》及《重庆三圣特种建材股份有限公司募集资金使用管理办法》。

  三、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年3月30日-2015年3月31日（9:00-11：30，13：30-16：30）

  2、登记办法：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

  委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截至时间为：2015年3月31日16:30分。

  3、登记地点：

  现场登记地点：重庆三圣特种建材股份有限公司证券事务部

  信函送达地址：重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部，信函请注明“三圣特材2015年第一次临时股东大会”字样。

  联系电话：023-68239069

  传真号码：023-68239069

  邮箱地址：cqsstc@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  1、通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票代码：362742

  （2）投票简称：三圣投票

  （3）投票时间：2015年4月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  （4）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

  表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  ④本次股东大会审议议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月2日15:00，结束时间为2015年4月3日15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东办理身份认证的具体流程如下：

  ①申请服务密码的流程

  请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  具体流程为：

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材2015年第一次临时股东大会”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

  2、会议联系方式：

  联系人：舒蜜 丁仁均

  联系电话：023-68239069

  传真电话：023-68239069

  联系邮箱：cqsstc@163.com

  联系地址：重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号三圣特材证券事务部

  3、请参会人员提前30分钟到达会场

  六、备查文件

  1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  附件：1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书；

  2.重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议回执。

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  附件一：

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2015年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人/单位对本次股东大会第1-2项议案的表决意见：

  ■

  委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名： 年 月 日

  受托人身份证号码：

  委托人联系电话：

  说明：

  1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

  3、单位委托须加盖单位公章；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件二：

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会会议回执

  致：重庆三圣特种建材股份有限公司

  本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2015年4月3日下午14:30举行的2015年第一次临时股东大会。

  股东姓名或名称(签字或盖章)：

  身份证号码或营业执照号码：

  持股数：

  股东账号：

  联系电话：

  1、请拟参加现场股东大会的股东于2015年3月31日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

  传真：023-68239069； 邮箱：cqsstc@163.com

  2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-015号

  重庆三圣特种建材股份有限公司

  2015年度第一节度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年3月31日

  2、预计的业绩：

  (亏损 (扭亏为盈 同向上升 (同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  根据公司现有订单量及项目进度情况等，同时受商品混凝土毛利率同比上升及商品混凝土增值税率由6%下调至3%等综合影响；另外，公司贵阳新型建材基地项目的建成投产，子公司贵阳三圣特种建材有限公司的收入比重逐步提高，将带动公司产销规模及业绩的增长。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

  2015年3月30日