证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-008

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中段飞、邢波、黄金干、杨文彪、周昌生等5名董事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2014年度合并及母公司财务报告的议案》。同意批准公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度母公司财务报表及附注》。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。同意批准公司自实施日期起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则；同意批准公司根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则相应变更会计政策。经审核认为公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司以前年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：有效表决票总数8票（董事吉忠民兼任总经理回避表决），8票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度董事会工作报告》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《关于2014年度董事会审计委员会履职报告的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《关于公司2014年度财务决算方案的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度财务决算方案》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度利润分配方案》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数7票（关联董事李保平、吉红丽回避表决），7票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年年度报告》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年年度报告摘要》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过《关于公司2015年度财务预算方案的议案》。同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度财务预算方案》。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  13、审议通过《关于公司2015年度投资者关系管理计划的议案》。同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度投资者关系管理计划》。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  14、审议通过《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度信贷融资预算及担保计划》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  15、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构以及审计费用预算，同意提交公司股东大会予以审议决定。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  17、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。经对公司的实际情况逐项自查，经审核认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。同意将公司符合公开发行可转换公司债券条件的事项提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  18、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。同意将公司公开发行可转换公司债券方案提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  19、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。同意将公司公开发行可转换公司债券预案提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  20、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。同意将董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券授权事项提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  22、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  23、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会会议的议案》。同意于2015年4月20日（星期一）召开公司2014年度股东大会会议，其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

  表决结果：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-009

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司第二届监事会第八次会议于2015年3月26日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，其中李岚1名监事同时通过通讯方式出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席樊明主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2014年度合并及母公司财务报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度母公司财务报表及附注》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。同意公司自实施日期起执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则；同意公司根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则相应变更会计政策，经审核认为公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司以前年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》。同意《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过《关于公司2014年度财务决算方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度财务决算方案》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  6、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度利润分配方案》，经对公司2014年度利润分配方案进行审核，形成审核意见如下：公司2014年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关规定，同意将公司2014年度利润分配方案提交股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》。同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。经对公司2014年年度报告及其摘要进行详尽审核，形成审核意见如下：公司2014年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2014年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  10、审议通过《关于公司2015年度财务预算方案的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度财务预算方案》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过《关于公司2015年度信贷融资预算及担保计划的议案》。同意公司制订的《陕西黑猫焦化股份有限公司2015年度信贷融资预算及担保计划》。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  12、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  13、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2014年度监事会工作报告》提交公司股东大会予以审议。

  表决结果：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

  2015年3月30日

  证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-010

  陕西黑猫焦化股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月20日 14点00分

  召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月20日

  至2015年4月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  说明：

  本次股东大会在审议上述第5项议案《关于2014年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2014年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第八次会议已经审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年4月14日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》披露。

  2、 特别决议议案：2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：2、9、10、11、12、13、14、15

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：上述议案第3项《关于公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易报告的议案》

  应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

  上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

  （二）登记时间:

  2015年4月20日(星期一)上午11:30之前。

  （三）登记地点:

  陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼二楼证券事务部办公室。

  六、 其他事项

  联系地址：陕西省韩城市煤化工业园

  邮政编码：715403

  联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

  联系电话：0913-5326936

  特此公告。

  陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  附件：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  陕西黑猫焦化股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。