第三届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１５－０２８号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月１７日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第三届董事会第十五次会议于２０１５年３月２７日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１６号公司四楼会议室召开。公司共有董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议由公司董事长焦云先生主持，公司监事、副总裁兼董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了十二项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
１、审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
２、审议通过了《公司２０１４年度总裁工作报告》的议案
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
３、审议通过了《公司２０１４年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１４年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
４、审议通过了《公司董事会审计委员会２０１４年度履职情况报告》的议案
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会审计委员会２０１４年度履职情况报告》。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
５、审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
６、审议通过了《公司２０１４年年度报告及年报摘要》的议案
具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１４年年度报告及年报摘要》。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
７、审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
８、审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１４年度实现归属于母公司所有者的净利润为７０，４４３，９２３．９８元，本年提取１０％法定盈余公积１９，０２１．３８元，加年初未分配利润结余５７７，５４５，９６３．５０ 元，本年度可供分配利润为６４７，９７０，８６６．１０元。
根据公司章程的相关规定，董事会决定公司２０１４年度利润分配预案为：以２０１４年１２月３１日公司总股本为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次共计分配现金股利３８，７００，０００．００元，占本期合并报表中归属于上市公司股东净利润的５４．９４％，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
９、审议通过了《公司聘请２０１５年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案
具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１５－０３０号公告。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１０、审议通过了《公司２０１５年度银行融资计划》的议案
根据公司２０１５年度生产经营的需要，经财务部门测算，公司２０１５年拟向银行借款额度不超过１０９，０００万元，以上借款额度含公司全资子公司。
上述借款资金以本公司及控股子公司权属的房产、土地、机器设备等资产进行抵押，或者通过担保等方式向建设银行七台河分行、工商银行七台河分行、浦发银行哈尔滨分行、龙江银行等金融机构申请，公司董事会授权公司董事兼财务总监常万昌先生并公司财务部门具体办理相关事宜，包括到房产局、土地局、工商局等资产登记管理部门办理抵押、质押等相关事项的登记手续。董事会可按银行要求出具相关文件和手续。
截止目前，公司借款总额 １０９，０００ 万元，其中对外担保总额为０ 万元。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１１、审议通过了《公司２０１５年度日常经营性供销计划》的议案
为保证公司生产和销售的正常进行，根据生产部门对原煤和精煤的需求及对焦炭产出的预计，公司拟定了２０１５年度日常经营性供应和销售计划，公司原煤储运部和销售部将根据该计划签订采购原煤及销售焦炭的合同。具体计划如下：
一、预计采购量
原煤采购：２８０万吨
二、预计销售量
销售焦炭：１１５万吨
销售甲醇：９．５万吨
公司董事会授权公司原煤储运部和销售部负责办理签订合同的具体事宜。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
１２、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见同日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１５－０３１号公告。
表决结果：赞成 ９ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。
以上第一、三、六、七、八、九、十、十一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日
股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１５－０２９号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据２０１５年３月１７日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１５年３月２７日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１６号公司四楼会议室召开。公司监事３人，实际参加表决监事３人，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙明君先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。
二、会议审议情况
本次会议共有六项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
１、审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
２、审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司内部控制制度较为健全完善，形成了完整严密的公司内部控制体系，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司正常的经营管理，具有合理性、完整性和有效性，公司内部控制制度符合当前公司生产经营的实际需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，我们同意《公司２０１４年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
３、审议通过了《公司２０１４年年度报告及年报摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司《２０１４年年度报告及年报摘要》的编制程序和审议过程符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１４年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
４、审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
５、审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为：２０１４年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合公司长远发展，符合《公司法》、《公司章程》制定的利润分配方案的有关规定，决策程序和机制完备，充分维护了公司和股东的利益，特别是中小股东的权益。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
６、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。
表决结果：赞成３票；反对０票；弃权０票。
以上第一、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会
二Ｏ一五年三月二十七日
股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１５－０３０号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司２０１４年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２７日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司聘请２０１５年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１５年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中财务审计费用为人民币４０万元／年，内部控制审计费用为人民币２０万元／年。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日
股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１５－０３１号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布关于《上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２２２号文核准，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２４日以网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）９，７００万股，发行价格每股１８元。经中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜验字［２０１１］第０１０１２号《验资报告》，募集资金合计人民币１，７４６，０００，０００．００元，减（扣）除本次发行费用后，募集资金净额为人民币１，６４１，４７２，３００．００万元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
公司首次公开发行募集资金项目拟投入７８，９６０．６２万元，截至本报告期末，以前年度实际使用４１，７７６．７３万元，报告期内公司使用募投项目资金１４，８６０．９１万元，当前募集资金余额为２３，８７１．８８万元（包含募集资金利息１，５４８．９０万元）。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》的相关内容，公司于２０１３年５月２０日召开的２０１２年年度股东大会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资使用管理办法》”）。
根据《公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了２３００１６９５５５１０５０５１０８８８（建行专户１，已销户）、２３００１６９５５５１０５０５１１０９６（建行专户２）、６５０１０１５８０００００１４０１（浦发专户）募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于２０１１年４月１８日与中国建设银行股份有限公司七台河分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（实施３０万吨／年煤焦油深加工工程项目的公司全资子公司）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于２０１１年１２月２０日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止２０１４年１２月３１日，《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司２０１４年度募集资金的实际使用情况见下表：
募集资金使用情况对照表（２０１４年度）
单位：万元
■
四、变更募集资金投资项目情况
公司２０１４年度募集资金项目的使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１４年度募集资金的存放与使用情况。
六、上网文件
１、金元证券股份有限公司关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
２、瑞华会计师事务所《关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》瑞华核字［２０１５］０１８５０００３号。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日