第八届董事会第十次会议决议公告
（下转57版）
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2015-009
郑州宇通客车股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年3月18日以邮件和电话方式发出通知，2015年3月28日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事及财务总监刘春志先生列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度独立董事述职报告》。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会审计委员会关于2014年度审计工作的总结报告》。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告》。
2014年度财务决算报告将提交2014年度股东大会审议。
6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2014年度薪酬考核的报告》。
根据2014年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员2014年度薪资。
7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本1,477,332,262股为基数，每10 股派发现金股利10元（含税）。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度资本公积转增股本预案》。
拟以公司现有总股本1,477,332,262股为基数，以资本公积每10股转增5股。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2014年资金使用情况和2015年投资项目计划的议案》。
2014年度已完成技改专项投资169,465万元，项目累计资金投入329,503万元；预计2015年投资额为260,929万元。
10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本年度使用募集资金135,177,798.80元，募集资金余额为人民币128,950,276.77元。
11、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
15、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2014年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
16、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于盈利预测实现情况的议案》。
2014年度精益达实现净利润55,839.48万元，扣非净利润52,818.64万元，超额完成盈利预测指标，宇通集团无需进行补偿。超额完成部分可以抵补2015年或2016年承诺净利润和扣非净利润。
17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
18、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》。
本议案关联交易额度在董事会权限范围内，关联董事回避了对本议案的表决，经非关联董事表决通过。
19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于投资金融租赁公司的议案》。
同意以自有资金出资3亿元，与郑州银行股份有限公司和郑州发展投资集团有限公司共同投资设立金融租赁公司。
20、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一五年三月三十日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2015-010
郑州宇通客车股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第十次会议于2015年3月18日以邮件和电话方式发出通知，2015年3月28日上午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案将提交2014年度股东大会审议。
2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年财务预算报告》。
4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度资本公积转增股本预案》。
6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2014年资金使用情况和2015年投资项目计划的议案》。
7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。
8、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年日常关联交易预计情况的议案》。
9、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》。
在全面了解和审核公司2014年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《郑州宇通客车股份有限公司2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
10、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
12、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司监事会
二零一五年三月三十日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2015-011
郑州宇通客车股份有限公司
关于2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、2015年日常关联交易预计
根据2014年度公司发生的关联交易情况和行业发展预测，公司2015年预计发生的日常关联交易情况如下（郑州精益达汽车零部件有限公司及郑州科林车用空调有限公司纳入合并范围，2014年实际交易额已相应调整）：
1、关联采购，2015年预计发生44,000万元。
单位：万元
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2、接受劳务，2015年预计发生22,765万元。
单位：万元
■
3、材料销售，2015年预计发生 565 万元。
单位：万元
■
4、整车销售，2015年预计发生54,000万元。
单位：万元
■
5、提供劳务，2015年预计发生 40万元。
单位：万元
■
6、金融服务
（1）存款
单位：万元
■
（2）授信
单位：万元
■
（3）保理
单位：万元
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三、关联方信息
1、郑州宇通集团有限公司
注册地：郑州市高新区长椿路8号
注册资本：人民币80,000万元
法定代表人：汤玉祥
注册号码：410199100008997
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：汽车零部件的生产和销售、技术服务、信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利、电力机械，金属结构件的生产和销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
税务登记证号码：410102749214393
股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）持有85％股权，郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。
关联关系：控股股东
2、郑州安驰担保有限公司
注册地：郑州高新开发区长椿路8号
注册资本：人民币60,000万元
法定代表人：王国庆
注册号码：410199100029337
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务（凭有效许可证经营，有效期至2017年8月7日）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
税务登记证号码：410118769483187
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有96.67％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有3.33％股权
关联关系：同一实际控制人
3、郑州宇通重工有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号
注册资本：人民币60,000万元
法定代表人：李勇
注册号码：410199100006887
经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、道路、橡胶制品、危险化学品包装物及容器、建筑、矿山、起重、水利、农用、环保等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售、维修、租赁和相关工程施工和技术咨询；货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品和技术除外）；房屋租赁、货物运输；其他机械、金属材料、建材、化工原料（不含易燃易爆危险品）的批发零售、投资、代理业务。（上述范围涉及国家法律、行政法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营，未获审批前不得经营。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
税务登记证号码：410102732484450
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有100％股权
关联关系：同一实际控制人
4、郑州宇通环保科技有限公司
注册地：郑州经济技术开发区宇工路88号
注册资本：人民币8,100万元整
法定代表人：李勇
注册号码：410198000014015
经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：经营范围：市政工程施工总承包；环境工程、环境保护工程施工总承包及项目运营；餐厨垃圾、污泥、畜禽粪便有机废弃物项目的施工总承包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
税务登记证号码：410104561038519
股东情况：郑州宇通重工有限公司持有100％股权
关联关系：同一实际控制人
5、郑州通泰物业服务有限公司
注册地：郑州市管城回族区郑汴路42号院6号楼4层8号
法定代表人:时秀敏
注册资本：100万元
注册号码：410100000094315
经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：物业管理（凭证经营）、房屋租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
税务登记号：410104052294039
股东情况：郑州绿都地产集团持有100%股权
关联关系：同一实际控制人
6、河南安和融资租赁有限公司
注册地：郑州市郑东新区CBD商务外环路14号9层0922号
法定代表人:王国庆
注册资本：2,680万美元
注册号码：410000400014280
经济性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
主营业务：工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务（金融额业务除外）；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务（金融业务除外）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询和担保（涉及审批或许可的，凭有效批准文件或许可证经营）；按照中国保险监督管理委员会许可的从事中国人寿财产保的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
税务登记号：410116562474240
股东情况：郑州宇通集团有限公司持有70.9%股权，香港盛博国际有限公司持有29.1%股权
关联关系：同一实际控制人
7、郑州宇通集团财务有限公司
注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室