证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-012

  上海普天邮通科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到独立董事刘玛琳女士的书面辞职报告。 根据相关要求，刘玛琳女士请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。刘玛琳女士已确认与公司董事会并无意见分歧， 也没有因辞任而须告知本公司及公司股东的其他事宜。

  鉴于刘玛琳女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，刘玛琳女士的辞职申请应当在新任独立董事补其缺额后生效。股东大会选举出新任独立董事之前，刘玛琳女士将仍按照法律、行政法规及 《公司章程》 的相关规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务职责。

  刘玛琳女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘玛琳女士在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

  公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2015年3月30日