证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-02

  中体产业集团股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的通知已于3月17日以电子邮件方式送达。出席会议董事应到9名，实到7名，康伟独立董事和顾洋董事因公务未到会，分别授权委托温小杰独立董事和葛峰董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2014年董事会工作报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  二、审议通过《2014年经审计的财务报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  鉴于公司2014年经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定以及上交所《上市公司现金分红指引》要求，提议2014年度利润分配预案为：

  以截至2014年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），合计派发现金股利32,061,944.17元（含税），剩余未分配利润 190,202,841.46元结转至以后年度。

  本年度公司不进行资本公积转增股本。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  公司独立董事发表同意的独立意见。

  四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  五、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  六、审议通过《2014年社会责任报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  七、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  八、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  九、审议通过《2014年年度报告》及《摘要》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》

  本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票

  十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。

  同意：8票，反对：0票，弃权：1票

  一位独立董事对该审计机构提出意见，投弃权票。

  十二、审议通过《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司借款展期的议案》，同意公司控股子公司大连乐百年置业有限公司向中国长城资产管理公司申请将剩余借款6650万元进行展期，展期2年，利率按资产管理公司规定执行。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  十三、审议通过《关于召开公司第十八次股东大会（2014年年会）的议案》

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票

  详情请见本公告日同时披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（编号：临2015-04）。

  其中，第一、二、三、七、九、十一项议案将提交股东大会审议。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十七日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2015-03

  中体产业集团股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于2015年3月27日在北京召开。本次会议的通知已于3月17日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2014年监事会工作报告》

  同意：5票，反对：0票，弃权：0票

  二、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

  公司监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》进行了审阅。

  监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司2014年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

  同意：5票，反对：0票，弃权：0票

  三、审议通过《2014年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：

  1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意：5票，反对：0票，弃权：0票

  第一、三项议案将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司监事会

  二○一五年三月二十七日

  证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2015-04

  中体产业集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月21日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月21日 14点 00分

  召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月21日

  至2015年4月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的公告。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

  （二）登记时间：2015年4月17日上午9:00——下午5:00；

  （三）登记地点：公司董事会秘书处；

  （四）联系方式：

  联系人：许宁宁

  电话：（010）85160816

  传真：（010）65515338

  地址：北京市朝阳门外大街225号

  邮编：100020

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中体产业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。