第一届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-016
航天长征化学工程股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2015年3月27日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2015年3月17日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》。
公司独立董事2014年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2014年度履职报告的议案》。
公司董事会审计委员会2014年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》等八项具体准则。公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则,执行新准则未对公司财务报表产生重大影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-017
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会。
8、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》。
内容详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，拟以首次公开发行后的股本总数41,230万股为基数，每10股派发0.63元现金股利（含税），共派发现金股利25,974,900.00元，剩余可供分配利润结转到以后年度。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。
关联董事唐国宏、刘志伟、张彦军回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-018
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-019
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于董事会换届选举的议案》:
经符合《公司章程》的提名人推荐，董事会提名委员会审查，提名：唐国宏、刘志伟、王明坤、臧伟、詹钟炜、张彦军、胡迁林、陈敏、刘斌为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），其中胡迁林、陈敏、刘斌为独立董事候选人。
公司独立董事对董事会换届选举的议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
表决结果：
非独立董事候选人：
唐国宏：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘志伟：同意9票，反对0票，弃权0票。
王明坤：同意9票，反对0票，弃权0票。
臧 伟：同意9票，反对0票，弃权0票。
詹钟炜：同意9票，反对0票，弃权0票。
张彦军：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人：
胡迁林：同意9票，反对0票，弃权0票。
陈 敏：同意9票，反对0票，弃权0票。
刘 斌：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，同意公司第二届董事会独立董事津贴为9万元/年（税前）。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司根据需要向金融机构申请不超过人民币21亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为12个月，自公司与银行签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2015-021
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1.唐国宏先生：1961年3月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航空航天大学讲师、教授，中国航天工业供销公司副总经理，中国运载火箭技术研究院经营投资部部长、院长助理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事长。现任中国运载火箭技术研究院副院长，航天投资控股有限公司监事，长征火箭工业有限公司董事长，中国卫星通信集团有限公司董事，深圳航天科技创新研究院理事，新加坡APMT公司董事，中国四维测绘技术有限公司董事，本公司董事长。
2.刘志伟先生：1965年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航空航天大学分校电子系教员、科技开发中心主任，北京京航公司总经理，北京万源工业公司项目开发处处长，中国运载火箭技术研究院经营投资部产业项目处处长、副部长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事、党委书记、副总经理，泰安航天特种车有限公司总经理。现任中国运载火箭技术研究院经营投资部部长，泰安航天特种车有限公司副董事长，长征火箭工业有限公司董事、总经理，中国亚太移动通信卫星有限责任公司董事，新加坡APMT公司董事，航天钧和科技有限公司董事，本公司董事。
3.王明坤先生：1964年9月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所一室副主任、军品计划处副处长、一室主任、十六室主任、开发处处长、所长助理、副所长，北京航天万源煤化工工程技术有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，北京航天长征机械设备制造有限公司执行董事。
4.臧伟先生：1969年12月出生，中国国籍，博士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任中国航天科技集团公司计划经营部经贸处处长、经营部资产经营处处长、经营投资部副部长，中国天地卫星股份公司董事、总裁，中国东方红卫星股份公司董事、高级副总裁，中国航天万源国际（集团）有限公司副总裁、执行董事、总裁。现任航天长征化学工程股份有限公司党委书记。
5.詹钟炜先生：1978年8月出生，中国国籍，博士，高级工程师，无境外居留权。历任中国航天工程咨询中心工程咨询事业部咨询工程师，航天科技投资控股有限公司资产与风险管理部门负责人、资产管理部总经理，北京航天万源煤化工工程技术有限公司监事。现任航天投资控股有限公司总经理助理、监事、投资三部总经理，航天环境工程有限公司董事，北京天瑞星光热技术有限公司董事，本公司董事。
6.张彦军先生：1969年11月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所二室设计员、副主任、十二室副主任、热能工程加热炉事业部总经理、所长助理。现任北京航天动力研究所副所长，北京航天石化技术装备工程公司副总经理，本公司董事。
二、独立董事候选人
1.胡迁林先生：1964年12月出生，中国国籍，本科，中共党员，研究员，无境外居留权。历任原化工部科技司副处长、原国家石油和化学工业局科技办处长、中国石油和化学工业协会科技部主任。现任中国石油和化学工业联合会副秘书长、科技部主任，化工行业生产力促进中心主任，醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会会长，煤化工专业委员会秘书长，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2.陈敏女士：1954年3月出生，中国国籍，博士，中国注册会计师、注册资产评估师，无境外居留权。历任天津财经学院会计系博士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事。现任北京国家会计学院教授，财政部财政科学研究所博士生导师，天津泰达股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，廊坊百川燃气股份有限公司独立董事，山推工程机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3.刘斌先生：1973年8月出生，中国国籍，博士，中国注册会计师、注册资产评估师，无境外居留权。历任中国远洋运输集团中远散货运输公司企划处投资管理科科长，中华财务咨询有限公司董事、合伙人。现任国际关系学院教师，北京知本创业管理咨询有限公司董事，广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事，浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事、宁夏东方钽业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-017
航天长征化学工程股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
一、本次会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项具体准则。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年7月1日起执行上述新会计准则。
公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更的事项。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更前公司所采用的会计政策及会计估计
变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后公司所采用的会计政策
变更后公司将按照财政部2014年陆续发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号七项新会计准则具体规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍按照财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则和有关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》要求，将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
单位：元 币种：人民币
■
其他新准则的执行未对公司财务报表产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。公司已按照新准则的衔接规定对财务报表及比较财务报表进行调整及披露，执行新准则未对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议
2、公司第一届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的议案的独立意见
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2015-018
航天长征化学工程股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、会议审议情况
2015年3月27日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第一届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，出具了相关意见：
公司所预计的关联交易与公司正常经营相关，是公司开展正常业务所需要的，预计合理且为必要；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东和公司权益的情形，且符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、北京航天石化技术装备工程公司
公司名称：北京航天石化技术装备工程公司
成立时间： 1991年08月26日
法定代表人：周利民
企业类型：全民所有制
注册资本：10000万元，
住 所：北京市海淀区大慧寺路5号3号楼309、310房间
经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表。普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口，（未取得行政许可的项目除外）。
2、北京航天计量测试技术研究所
北京航天计量测试技术研究所，成立于1957年，隶属于中国运载火箭技术研究院，是国防科工委一级计量技术机构，建有长度、热学、力学、电磁学、无线电电子学、时间频率、空气声学，专业涉及到十大计量中的七大计量专业80余个项目，是目前航天系统内计量专业最全、等级最高的研究所。多年从事液体火箭发动机温控计量系统的研发和制造工作，在温度传感计量方面具有较强的军工技术优势。
3、北京航天万源物业管理有限公司
企业名称：北京航天万源物业管理有限公司
成立时间：2000年06月21日
法定代表人：熊京生
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1000万元人民币
住 所：北京市丰台区桃源里21栋西侧
经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；汽车租赁。（下转71版）