证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-012

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2015年3月29日在北京市海淀区巨山路燕西台以现场表决方式召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式送达各位董事；会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过《2014年度总经理工作报告》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《2014年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事将在2014年度股东大会作述职报告。

  4、审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、《2015年度财务预算方案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过《2014年度利润分配预案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审亚太”）审计，上市公司2014年度合并净利润为228,872,165.81元，截至2014年12月31日未分配利润为256,113,926.14元；母公司2014年度净利润为-18,192,192.92元，未分配利润为-363,865,236.98 元。本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

  公司董事会经讨论审议，认为：2014年度公司实施发行股份及支付现金收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权的重大资产重组，目前公司正处于发展阶段，资金需求量较大，因此建议本年度不进行现金分红。公司未分配利润将用于补充公司及子公司流动资金，采购生产原料，技改项目建设等。

  独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司《2014年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司《2014年度利润分配预案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、审议通过《2014年年度报告》及其摘要

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构及聘任2015年度内部控制审计机构的议案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  公司拟继续聘请中审亚太为公司2015年度财务审计机构，聘期一年；同时拟聘任中审亚太为2015年度内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中审亚太协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  独立董事对公司续聘2015年度财务审计机构及聘请2015年度内部控制审计机构事项发表了独立意见，同意公司聘请中审亚太为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  同意对《公司章程》中注册资本等条款进行修订，并向工商行政管理部门提交相关变更登记材料。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  13、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

  表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

  公司拟定于2015年4月29日召开2014年度股东大会，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-013

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司会议室举行；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事会主席李东江先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《2014年度财务决算报告》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《2015年度财务预算方案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《2014年年度报告》及其摘要

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会对公司 《2014年年度报告》进行了审核，监事会认为：

  1．公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2．公司2014年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

  3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年三月三十一日

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-014

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月29日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：公司董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月29日 14点30分

  召开地点：北京市巨山路燕西台21栋4单元会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月29日

  至2015年4月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会需审议的各项议案已经公司第五届董事第三十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2015年3月31日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

  2、特别决议议案：议案5、议案8

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  (一) 现场投票

  法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  登记地点：内蒙古赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B 座1区公司证券法律部

  登记时间：2015年4月23日办公时间（上午8:00-12:00，下午14:00-17:00）

  (二) 网络投票

  证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后2个工作日内向上证所信息网络有限公司报送用于投票的股东账户；证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以在本通知披露的网络投票时间，直接通过上海证券交易所网络投票平台申报表决。

  六、其他事项

  (一) 会议联系方式

  联 系 人：周新兵、董淑宝

  联系电话：0476-8283822

  传 真：0476-8283075

  通讯地址：赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区 公司证券法律部

  邮 编：024000

  (二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临2015-015

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组，公司注册资本增加，同时结合中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）文件的要求，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

  ■

  上述《公司章程》修订事项已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月三十一日