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截止2015年3月30日，在50000万元担保额度内，仅发生了一笔担保事项，为公司全资子公司中建商品混凝土有限公司向其全资子公司贵州中建双元建材有限公司提供的5000万元的银行授信业务担保。
2015年，公司推进管理创新，实施了区域化的机构管理模式，在新的机构管理模式下，之前批准的“银行综合授信”担保额度配额已无法满足各级子公司的实际经营需要，拟对原担保额度配额进行如下调整：
■
上述调整方案已经公司第五届六次董事会审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议通过。
上述调整方案经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限与前次股东大会批准的期限相同，仍为2014年8月19日至2015年8月18日。
在本次担保额度内发生的担保事项公司将及时对外公告。如在授权期限内拟发生超过上述额度或者条件的担保事项, 公司将按照《公司章程》规定召开董事会或者股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
1. 中建商品混凝土有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦
法定代表人：向卫平
注册资本：106792.0171万元
经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。
截止2014年12月31日，中建商品混凝土有限公司总资产 604691.31万元，总负债395061.06万元，净资产209630.25万元，资产负债率65.3%，2014年度实现营业收入752737.72万元，净利润36202.64万元。
2. 山东建泽混凝土有限公司
注册地址：济南市高新区崇华路实际财富中心C座C2入口701室
法定代表人：刘洪
注册资本： 3000 万元
经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。
截止2014年12月31日，山东建泽混凝土有限公司总资产 34404.68万元，总负债27527.23万元，净资产6877.45万元，资产负债率80%，2014年度实现营业收入36398.05万元，净利润848.82万元。
3. 湖南中建五局混凝土有限公司
注册地址：长沙市开福区霞凝乡金霞村国家粮食储备库
法定代表人：李明杰
注册资本：9508.44万元
经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。
截止2014年12月31日，湖南中建五局混凝土有限公司总资产 79553.05万元，总负债50347.93万元，净资产29205.12万元，资产负债率63.29%，2014年度实现营业收入92345.09万元，净利润5239.17万元。
4. 贵州中建双元建材有限公司
注册地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
法定代表人：殷挚
注册资本：2000万元
经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。
截止2014年12月31日，贵州中建双元建材有限公司总资产 57,469.13万元，总负债47,654.55万元，净资产9,814.58万元，资产负债率82.92%，2014年度实现营业收入71,378.88万元，净利润3,042.89万元。
5. 中建商品混凝土成都公司
注册地址：成都市成华区成康路18号
法定代表人： 黄钰锋
注册资本： 3000万元
经营范围：商品混凝土及原材料生产、销售及咨询；水泥制品生产、销售；建材开发、生产；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；普通货运；货运代办；仓储服务（国家有专项规定的凭许可证方可经营）。
截止2014年12月31日，中建商品混凝土成都公司总资产 89728.64万元，总负债64711.69万元，净资产25016.95万元，资产负债率72.12%，2014年度实现营业收入127311.26万元，净利润6762.57万元。
6. 中建商品混凝土西安公司
注册地址：西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室
法定代表人：曾昭德
注册资本：2500万元
经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（除烟花爆竹等危险品）。（以上经营范围均不含国家规定的专控、禁止及前置许可项目）
截止2014年12月31日，中建商品混凝土西安公司总资产 61846.14万元，总负债56849.72万元，净资产4996.42万元，资产负债率91.92%，2014年度实现营业收入70986.08万元，净利润2502.76万元。
三、董事会意见
经公司第五届六次董事会审议，通过了《关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内的各级控股子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。
四、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及各级控股子公司对外担保总额为5000万元,全部为对合并报表范围内全资子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的1.34%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为50000万元，占公司2014年度经审计净资产的比例为13.45%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1.公司第五届六次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—014
中建西部建设股份有限公司
关于对外投资设立参股公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．对外投资基本情况。
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国建筑发展有限公司（简称“中建发展”，实际控制人的所属企业）、中建海峡建设发展有限公司（简称“中建海峡”，实际控制人的所属企业）共同出资在福建省福州市设立福建中建科技有限公司（暂定名）。
2．董事会审议议案的表决情况。
公司第五届六次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事邵继江回避表决。
3．本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。
二、投资对方基本情况
1. 中建海峡建设发展有限公司。
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：福州市马尾区滨江大道98-1号
法定代表人：江建端
注册资本：100000万元
成立时间：1984年3月8日
经营范围：房屋建筑、市政公用工程施工总承包；地基与基础、建筑装修装饰、钢结构、涂装、金属门窗、机电安装、消防设施、建筑智能化、附着升降脚手架工程专业承包；线路、管道、设备安装；建筑机械租赁；施工机械设备维修；机械设备销售；建筑材料试验；建筑幕墙、建筑外窗的生产及销售；混凝土预制构件生产及销售；水泥制品的生产及销售；建筑构件、制品及材料开发、生产及销售；商品混凝土及原材料生产、销售及技术咨询；普通货运；货运代办；仓储管理；建筑物、桥梁、道路、铁道的拆除（仅限人工与机械拆除）；建筑幕墙工程设计，建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；工程监理；工程招标及代理；建筑施工图审查；地质勘查；新农村建设、旧城改造、合村并城建设；建筑工程项目、交通、水利、市政基础设施项目的投资、投资咨询服务、规划设计、投资建设、运营；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 中国建筑发展有限公司。
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市丰台区星火路9号1幢512室
法定代表人：刘锦章
注册资本：62390.744445万元
成立时间：1991年6月5日
经营范围：建筑工业产品及城市配套基础设施项目投资；节能环保、绿色建筑、模块化建筑及相关产品的研发、设计、制造与安装；工业与民用建筑、城市道路、市政管网的施工总承包及施工；建筑经济技术咨询；建筑机械设备与材料的研发、设计、生产、加工、销售、租赁与安装；资本运营；工程项目管理；工程项目代建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟设立公司基本情况
1．出资方式及出资比例。
公司与中建发展、中建海峡共同出资设立参股公司福建中建科技有限公司（暂定名）的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。其中我公司出资3000万元，占注册资本的30%；中建发展出资2000万元，占注册资本的20%；中建海峡出资5000万元，占注册资本的50%。
2．标的公司的基本情况。
公司名称：福建中建科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资本：人民币10000万元
经营范围：装配式建筑设计；房屋建筑工程施工总承包;建筑产业现代化技术研究与开发；混凝土预制构件原料及产品检验、混凝土预制构件研发、生产、销售与安装；轻质墙材、水泥灌浆料与其它水泥制品研发、生产、销售；金属结构件、混凝土预制构件连接件及安装件、混凝土用添加剂生产与销售；钢筋制品的加工与销售；道路货运、运输、仓储服务。（以工商登记机关批准的营业范围为准）
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
建筑工业化是国务院2014年发布的《绿色建筑行动方案》中明确鼓励实施的产业，它覆盖建筑业各环节，包括投资、地产开发、建筑设计、深化设计、材料制备、构件制造、施工总包、装修、设备安装、物业管理等。预计未来随着建筑工业化的发展，必然会导致混凝土行业市场总体需求量降低，但同时也会促进新型墙体材料的多元化发展，如轻骨料混凝土、彩色混凝土、超缓凝混凝土、种植混凝土、灌浆料、特种砂浆等新型建材将会占有更大的市场份额。我公司作为专业的商品混凝土生产企业，参与实施建筑工业化能够充分发挥我公司在混凝土领域里丰富的生产、管理经验和强大的科研实力，同时公司也可以借助建筑工业化探索实施公司业务的转型升级，实施差异化竞争，开辟商混业务蓝海，提高行业集中度，引领行业转型升级。参股福建中建科技有限公司，有利于公司在建筑工业化领域培养人才、锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展新兴市场储备力量。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场、政策等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司独立董事就本次与关联方共同出资设立参股公司的关联交易事项发表了明确同意的独立意见：公司与关联方中建海峡建设发展有限公司、中国建筑发展有限公司共同出资在福建省福州市设立福建中建科技有限公司（暂定名），有利于公司培养人才，锻炼队伍，为今后战略转型升级、拓展专业市场储备能量，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益。同时，公司本次对外投资额为3000万元，投资规模较小，预计不会对公司2015年的财务状况和经营成果产生重大影响。该投资事项构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况，同意公司与关联方中建海峡建设发展有限公司、中国建筑发展有限公司共同出资在福建省福州市设立福建中建科技有限公司。
七、备查文件
1．公司第五届六次董事会决议
2．独立董事关于五届六次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—015
中建西部建设股份有限公司
关于召开2014年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届六次董事会会议审议，决定于2015年4月23日（星期四）下午15:00点在乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间
现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午15：00
网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00-2015年4月23日15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2015年4月20日（星期一）
4．现场会议的召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室
5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7. 议案8需逐项表决；议案6、7、8、11、12涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
8.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。
二、本次股东大会出席对象
1．凡2015年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1. 2014年度董事会工作报告
2. 2014年度监事会工作报告
3. 2014年度财务决算报告
4. 2015年度财务预算报告
5. 2014年度报告及摘要
6. 2014年度利润分配预案
7. 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
8. 关于2015年度日常关联交易预测的议案
(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易;
(2) 向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易
9. 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10. 关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案
11.关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
12. 关于提名非独立董事候选人的议案
四、会议登记事项
1．登记手续
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2．登记时间
2015年4月21日、4月22日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）
3．登记地点
（1）成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部；
（2）乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号中建西部建设股份有限公司证券部。
4．联系方式：
联系人：冉建新 王琼
电话：028-83332761；0991-7586890
传真：028-83332761；0991-7586870
邮编：610017 830022
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1．采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）深圳证券交易所投资者投票代码：362302，投票简称均为“西部投票”。
（3）股东投票的具体程序
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(除累积投票议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，总议案对应申报价格100.00元。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
■
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、对不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
2．采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他事项
1．会议资料备置于公司证券部；
2．临时提案请于会议召开10日前提交；
3．与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2014年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—016
中建西部建设股份有限公司
第五届六次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届六次监事会会议于2015年3月30日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号5楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度财务预算报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。年度报告摘要详见公司3月31日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润332,717,520.94元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,103,643.76元后，2014年度剩余可供分配净利润为324,613,877.18元，加上以前年度未分配利润1,215,686,753.06元，报告期末公司可供分配利润1,540,300,630.24元，资本公积余额1,568,748,862.89元。
2014年度利润分配预案拟为：
以2014年12月31日的总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利51,611,702.5元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围。根据《公司章程》及规范性文件的规定，本次利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》。
报告全文详见公司3月31日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预测的议案》。
同意2015年全年公司向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土不超过690,000万元、采购原材料不超过80,000万元、接受建造服务不超过2,000万元、租赁房屋不超过500万元；向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料不超过3,000万元。
该议案需提交2014年度股东大会审议通过。
十、备查文件
1．公司第五届六次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监 事 会
2015年3月31日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—017
中建西部建设股份有限公司
关于召开2014年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月9日（星期四）15：00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长吴文贵先生、总经理吴志旗先生，副总经理兼董事会秘书林彬先生、财务总监郑康女士、独立董事占磊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日