证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-011

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2015年3月30日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2015年3月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职，然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议批准《公司2014年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司总经理对2014年度公司经营情况和公司未来规划作了工作报告。

  二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见《福建圣农发展股份有限公司2014年度报告》第四节“董事会报告”（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2015年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2015年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润71,719,357.91元（按母公司财务报表计算，下同），按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，首先按公司2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金计7,171,935.79 元，剩余64,547,422.12元为未分配利润，连同2013年年末未分配利润471,127,862.47元，扣除在2013年支付的2012年度现金股利0元后，截止2014年12月31日本年度实际可供分配的利润为535,675,284.59元。截止2014年12月31日，公司资本公积金余额为1,718,685,685.98元。

  根据公司实际情况，公司2014年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。具体原因如下：

  ①近两年以来，国内白羽肉鸡行业持续低迷，虽然公司2014年度业绩较2013年度扭亏为盈，但是宏观经济及行业景气度并未明显改善。为确保公司生产经营、投资等各项工作顺利推进，公司需要有充足的资金以支持公司的持续发展；

  ②目前，公司非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为了顺利、快速地推进本次非公开发行股票事项并实施相关工作，为了更好地维护全体股东的整体利益和长远利益，公司正在尽力推进该事项进程。

  综上考虑，公司董事会研究决定，公司2014年度不进行现金分红或送股，也不进行资本公积金转增股本。公司滚存未分配利润将主要用于补充业务经营所需的流动资金及公司新建项目所需的资金投入，以支持公司长期可持续发展。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

  《福建圣农发展股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过《公司2014年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2014年，公司认真践行可持续发展理念，建立健全治理规范，切实保障股东权益，坚决维护员工利益，实现企业与股东、债权人、员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。

  《福建圣农发展股份有限公司2014年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，合规使用募集资金并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在问题。

  《福建圣农发展股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2014年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2014年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经公司董事会审计委员会提议，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司及下属子公司2015年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司2015年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾玖亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。本议案有效期为自2014年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  十二、审议通过《公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司于2013年度股东大会审议通过了《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2015年度拟继续采用该薪酬方案。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

  《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过《关于2015年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于2015年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-012

  福建圣农发展股份有限公司

  关于预计公司及下属子公司2015年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司等预计2015年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣农生物质发电有限公司（以下简称“圣农发电”）、福建圣大绿农食品有限公司（以下简称“圣大绿农”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建赤炸风云餐饮管理有限公司（以下简称“赤炸风云”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）等发生关联交易，交易总额为不超过114,470.00万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

  公司于2015年3月30日召开第三届董事会第三十次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

  该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、圣农实业

  （1）基本情况：圣农实业的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

  （2）与本公司关联关系：圣农实业现持有本公司股份469,587,320股，占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%，为本公司的控股股东。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，圣农实业（母公司）总资产为149,967.45万元，净资产为72,719.91万元，营业收入为6,249.25万元，净利润为-2,878.45万元(未经审计) 。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  2、圣农食品

  （1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，圣农食品总资产为93,671.56万元，净资产为25,738.71万元，营业收入为102,153.70万元，净利润为1,961.08万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  3、兴瑞液化气

  （1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售、安装。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，兴瑞液化气总资产为3,300.30万元，净资产为240.03万元，营业收入为1,181.83万元，净利润为-6.83万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  4、日圣食品

  （1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为南平市光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，日圣食品总资产为5,683.70万元，净资产为4,367.56万元，营业收入为694.38万元，净利润为-532.27万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  5、圣农假日酒店

  （1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，圣农假日酒店总资产为4,088.69万元，净资产为2,305.50万元，营业收入为1074.10万元，净利润为-22.7万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  6、美其乐餐厅

  （1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，美其乐餐厅总资产为22,907.43万元，营业收入为6,481.62万元，净利润为-560.30万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  7、海圣饲料

  （1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

  （2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，海圣饲料总资产为4,533.07万元，净资产为2,990.72万元，营业收入为8,414.10，净利润为567.11万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  8、圣农发电

  （1）基本情况：圣农发电的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，圣农发电总资产为16,907.76万元，净资产为9,883.31万元，营业收入为2,400.92万元，净利润为-60.70万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  9、圣大绿农

  （1）基本情况：圣大绿农的注册资本为700万元，注册地址为光泽县工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：豆类制品的加工。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2014年12月31日，圣大绿农总资产为712.44万元，净资产为515.20万元，营业收入为1.2万元，净利润为-62.96万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  10、赤炸风云

  （1）基本情况：赤炸风云的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  赤炸风云成立于2014年12月24日，注册资本为1,000万元。根据其资产情况和其法定代表人控制下其他法人的履约情况，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

  （二）关联交易框架协议签署情况

  1、圣农食品熟食套装长期购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2014年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2015年1月1日至2015年12月31日止。

  2、美其乐餐厅服务协议

  合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2014年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2015年1月1日至2015年12月31日止。

  3、圣大绿农购销协议

  合同主要内容：公司与圣大绿农于2014年12月签署，公司及下属子公司向圣大绿农采购其生产的豆制品，双方同意参考市场价格确定价格。有效期2015年1月1日至2015年12月31日止。

  4、圣农实业鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2014年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  5、圣农食品购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2014年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  6、圣农发电鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农发电于2014年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农发电，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  7、日圣食品鸡肉购销协议

  合同主要内容：公司与日圣食品于2014年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  8、赤炸风云鸡肉购销协议

  合同主要内容：公司与赤炸风云于2014年12月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  9、海圣饲料长期购销合同

  合同主要内容为：公司与海圣饲料于2013年1月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  10、注册商标使用许可合同

  合同主要内容：公司与圣农食品于2015年1签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2015年1月1日至2016年12月31日。

  11、海圣饲料租赁协议

  合同主要内容：公司与海圣饲料于2014年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  12、圣农实业租赁协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2014年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  13、圣农实业委托加工协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2014年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  14、假日酒店服务协议

  合同主要内容：公司与假日酒店于2014年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  15、兴瑞液化气租赁协议

  合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2014年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  2015年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。

  五、独立董事意见

  公司独立董事于2015年3月29日对关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易事项发表事前同意意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事应当依法回避表决。”

  公司独立董事于2015年3月30日对关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易事项发表独立意见：“经核查，公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了保证公司及下属子公司正常开展生产经营活动，充分发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司及下属子公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允、合理的，不会损害本公司、下属子公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

  2、《独立董事对相关事项的事前同意函》；

  3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-013

  福建圣农发展股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期、时间和地点：

  1、现场会议

  本次股东大会现场会议的召开时间为2015年4月21日下午14:00，召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

  2、网络投票

  本次股东大会的网络投票时间为：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00的任意时间。

  （四）会议召开方式：

  本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2015年4月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师；

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生将在本次会议上作《2014年度独立董事述职报告》。

  （三）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；

  5、审议《公司2014年度报告及其摘要》；

  6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司及下属子公司2015年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

  8、审议《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》；

  9、审议《公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  （四）上述议案中的议案（4）为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案中的议案（4）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

  （五）上述议案的具体内容，将于2015年3月31日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2014年4月17日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

  （二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

  3、股东可以信函（信封上须注明“2014年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2015年4月17日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：362299；投票简称：圣农投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1；

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“圣农发展2014年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  （3）投资者进行投票的时间

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

  3、注意事项

  （1）公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

  （3）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

  邮政编码：354100

  联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

  联系电话：（0599）7951242

  联系传真：（0599）7951242

  六、备查文件

  公司第三届董事会第三十次会议决议。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月三十一日

  附件：

  福建圣农发展股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  （格式）

  兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-014

  福建圣农发展股份有限公司

  关于举办2014年年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告于2015年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2014年度报告和经营情况，公司将于2014年4月9日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理傅光明先生，董事、副总经理兼财务总监陈榕女士，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，独立董事陈守德先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月三十一日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-016

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2015年3月30日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2015年3月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席严高荣先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  根据《公司法》、《证券法》、深圳交易所《中小企业版规则汇编》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会制定了2014年度监事会工作报告。

  2014年度，监事会认真履行对董事、高级管理人员的监督职责，积极为保护中小股东利益服务。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (下转482版)